TOP 1 Vorlage des Jahresabschlusses, des Konzernabschlusses, des zusammengefassten Lageberichts für die RENK Group AG und den Konzern sowie des Berichts des Aufsichtsrats
Keine Abstimmung erforderlich
TOP 2 Verwendung des Bilanzgewinns
Zustimmung
Begründung: Es werden ca. 77 % des Konzernjahresübschusses an die Aktionäre ausgeschüttet. Diese Ausschüttungshöhe ist nicht zu beanstanden.
TOP 3 Entlastung der Vorstandsmitglieder
Zustimmung
Begründung: Der Vorstand hat im abgelaufenen Geschäftsjahr tadellos gearbeitet. Die kommunizierten Umsatz- und Ergebnisziele wurden gut erreicht, die EBIT-Marge liegt bei guten 17 % und ebenfalls im kommunizierten Zielkorridor
TOP 4 Entlastung der Aufsichtsratsmitgliede
Zustimmung
Begründung: Die Arbeit des Aufsichtsrats ist nicht zu beanstanden. Die Teilnahmequote an den Sitzungen lag mit 94,1 % in einem annehmbaren Bereich. Die Sitzungsschwerpunkte wurden aus Sicht der SdK richtig gesetzt. Der Bericht des Aufsichtsrats ist ausführlich und verständlich.
TOP 5 Wahl des Abschluss- und Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2025, des Prüfers für den Halbjahresfinanzbericht zum 30. Juni 2025 sowie des Prüfers des (Konzern-)Nachhaltigkeitsberichts
Keine Abstimmung erforderlich
TOP 5 a) Die PricewaterhouseCoopers GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, München, wird bestellt zum Jahresabschlussprüfer und Konzernabschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2025 sowie zum Prüfer für die prüferische Durchsicht des Halbjahresfinanzberichts zum 30. Juni 2025
Ablehnung
Begründung: PWC hat im abgelaufenen Geschäftsjahr 3,625 Mio. Euro erhalten, davon jedoch nur 1,575 Mio. Euro für Abschlussprüfungsleistungen. Die SdK tritt dafür ein, dass Prüfungsleistungen und andere Bestätigungsleistungen von unterschielilchen Prüfern durchgeführt werden, um die Unabhängigkeit des Abschlussprüfers sicherzustellen.
TOP 5 b) Die PricewaterhouseCoopers GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, München, wird bestellt zum Prüfer des (Konzern-)Nachhaltigkeitsberichts für das Geschäftsjahr 2025
Ablehnung
Begründung: siehe Punkt 5 a
TOP 6 Billigung des Vergütungsberichts
Zustimmung
Begründung: Der Vergütungsbericht ist verständlich und vollständig. Der Prüfungsvermerk des Wirtschaftsprüfers wurde uneingeschränkt erteilt.
TOP 7 Zustimmung zum Abschluss eines Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrags zwischen der RENK Group AG und der RENK GmbH
Zustimmung
Begründung: Der vorgelegte Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag dient zur Vereinfachung der Konzernstruktur sowie zur Steueroptimierung. Dem Vertrag kann zugestimmt werden.
Hinweis: Auf der Hauptversammlung kann aus sachlichen Gründen gemäß den gesetzlichen Bestimmungen von oben genanntem Abstimmungsverhalten abgewichen werden.
Keine Abstimmung erforderlich