TOP 1 Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses sowie des Lageberichtes für das am 30. September 2023 abgelaufene Geschäftsjahr mit dem Bericht des Aufsichtsrats und dem erläuternden Bericht des Vorstands zu den Angaben nach § 289a Abs. 1 des Handelsgesetzbuchs (HGB)
Keine Abstimmung erforderlich
TOP 2 Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das am 30. September 2023 abgelaufene Geschäftsjahr
Begründung: Ja und Nein.
Das operative Geschäft läuft weiterhin auch unter Berücksichtigung der Rahmenbedingungen durchaus zufriedenstellend. Dafür kann die Entlastung erteilt werden. Bei Herrn Elgeti ist eine Entlastung aber ausgeschlossen. Er hat durch seine problematischen Geschäfte und Verflechtungen mit seiner Gesellschaft Obotritia maßgeblich zur schlechten Lage der Gesellschaft beigetragen.
TOP 3 Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das am 30. September 2023 abgelaufene Geschäftsjahr
Begründung: Ja und Nein.
Bei Herrn Elgeti ist auch im Aufsichtsrat genauso wie im Vorstand aus den gleichen Gründen die Entlastung ausgeschlossen. Er hätte im letzten Jahr niemals in den Aufsichtsrat und dann auch noch als AR Vorsitzender gewählt werden dürfen. Die SdK hat seine Wahl schon damals abgelehnt und natürlich dagegen gestimmt. Er war damit eine Belastung bei der Aufarbeitung der Probleme durch seine Verflechtungen.
TOP 4 Anpassung der Satzungsregelung zum Recht auf Teilnahme an der Hauptversammlung
Zustimmung
Begründung: Die Satzungsänderung ist problemlos und entspricht der Anpassung an die Gesetzeslage.
TOP 5 Wahlen zum Aufsichtsrat
Keine Abstimmung erforderlich
TOP 5.1 Herrn Achim Betz
Begründung: Es bestehen zwar keine direkten Bedenken gegen den Kandidaten, aber die SdK würde die Wahl zumindest eines völlig neuen und unabhängigen Kandidaten für die Aufarbeitung im Aufsichtsrat bevorzugen.
TOP 5.2 Herrn Johannes C. G. (Hank) Boot
Begründung: Siehe TOP 5.1
TOP 6 Beschlussfassung über die Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2023/2024 und für die prüferische Durchsicht von Zwischenfinanzberichten
Zustimmung
Begründung: Da der Abschlussprüfer keine Beratung bei der Gesellschaft macht, bestehen keine Bedenken gegen die Wiederwahl.
TOP 7 Beschlussfassung über die Billigung des nach § 162 AktG erstellten und geprüften Vergütungsberichts für das Geschäftsjahr 2022/2023
Zustimmung
Begründung: Es bestehen keine Bedenken gegen den geprüften Vergütungsbericht.
TOP 8 Beschlussfassung über die Aufhebung des bestehenden Genehmigten Kapitals 2021/I und die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals 2024/I sowie die entsprechende Satzungsanpassung
Ablehnung
Begründung: Aufgrund des möglichen Bezugsrechtsausschlusses von 50 % des Grundkapitals bei Sacheinlagen erfolgt die Ablehnung. Außerdem ist die mögliche Barkapitalerhöhung von 20% des Grundkapitals mit Bezugsrechtsausschlusses zu hoch.
Hinweis: Auf der Hauptversammlung kann aus sachlichen Gründen gemäß den gesetzlichen Bestimmungen von oben genanntem Abstimmungsverhalten abgewichen werden.
Keine Abstimmung erforderlich