TOP 1 Vorlage des vom Aufsichtsrat jeweils gebilligten Jahresabschlusses und Konzernabschlusses, des zusammengefassten Lageberichts für die Henkel AG & Co. KGaA und den Konzern und des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2025. Beschlussfassung über die Feststellung des Jahresabschlusses der Henkel AG & Co. KGaA für das Geschäftsjahr 2025
Zustimmung
Begründung: Die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft PWC hat als Abschlussprüfer die
vorgelegten Dokumente für das Geschäftsjahr 2025 geprüft und mit einem
uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen. Die SdK sieht darüber hinaus keine weiteren Anhaltspunkte, die der Feststellung des Jahresabschlusses entgegenstehen würden.
TOP 2 Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns
Zustimmung
Begründung: Die Dividende wird nach letztem Jahre wieder
gesteigert. Für das Geschäftsjahr 2025 wurde die Dividende von den 2,02/2,04 €/St auf 2,05/2,07 €/St geringfügig gesteigert. Die Aktionäre werden für 2025 mit einer Ausschüttungsquote von ca. 41,7% für die Stammaktien und nur ca. 38,9% für die Vorzugsaktien an dem erwirtschafteten Gewinn beteiligt wird. Die deutliche Schlechterstellung bei Vorzugsaktien wird hervorgehoben werden, denn die Beteiligung liegt ausserhalb der SdK Vorgabe von 40%-60%. Trotzdem wird die SdK auch mit Blick auf die Dividendenkontinuität dem Dividendenvorschlag zustimmen.
TOP 3 Beschlussfassung über die Entlastung der persönlich haftenden Gesellschafterin
Zustimmung
Begründung: Der Geschäftsverlauf ist im Jahre 2024 angesichts der lokalen und globalen Herausforderungen als gut und erfreulich zu bewerten und hat sich im Vergleich zu 2024 nicht negativ entwickelt. Die Kosten wurden reduziert und der Umsatz gesteigert, was zu dem leicht gesteigerten Ergebnis geführt hat.
TOP 4 Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats
Zustimmung
Begründung: Der Aufsichtsrat hat, soweit dies aus seinem Bericht ersichtlich ist, seine Befugnisse im Hinblick auf die Geschäftsführung sowie auf Sicht und Kontrolle des
Komplementärs Henkel Management AG wahrgenommen.
TOP 5 Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Gesellschafterausschusses
Zustimmung
Begründung: Der Gesellschafterausschuss hat, soweit dies aus dem Geschäftsbericht ersichtlich ist, seine Befugnisse im Hinblick auf die Geschäftsführung sowie auf Sicht und
Kontrolle des Komplementärs Henkel Management AG wahrgenommen
TOP 6 Beschlussfassung über die Wahl des Abschlussprüfers, des Konzernabschlussprüfers und des Prüfers für die prüferische Durchsicht des Halbjahresfinanzberichts sowie des Prüfers der Nachhaltigkeitsberichterstattung für das Geschäftsjahr 2026
Keine Abstimmung erforderlich
TOP 6.1 zum Abschlussprüfer, Konzernabschlussprüfer und zum Prüfer für eine etwaige prüferische Durchsicht des Halbjahresfinanzberichts
Zustimmung
Begründung: Der Abschlussprüfer PWC ist seit dem Geschäftsjahr 2020 Wirtschaftsprüfer und kann daher wiedergewählt werden. Weder fachlich noch aus Höhe oder Struktur der Honorare und der erbrachten Dienstleistungen bestehen gegen eine Wiederwahl Bedenken.
TOP 6.2 sowie zum Prüfer der Nachhaltigkeitsberichterstattung im Sinn der Richtlinie (EU) 2022/2464 hinsichtlich der Nachhaltigkeitsberichterstattung von Unternehmen (Corporate Sustainability Reporting Directive)
Zustimmung
Begründung: Der Abschlussprüfer PWC ist seit dem Geschäftsjahr 2020 Wirtschaftsprüfer und kann daher wiedergewählt werden. Weder fachlich noch aus Höhe oder Struktur der Honorare und der erbrachten Dienstleistungen bestehen gegen eine Wiederwahl Bedenken.
TOP 7 Beschlussfassung über die Billigung des Vergütungsberichts 2025
Zustimmung
Begründung: Der Vergütungsbericht stellt das komplexe Vergütungssystem umfassend und entsprechend der gesetzlichen Anforderungen dar. Herleitung und Zusammensetzung der Vergütung sind nachvollziehbar dargelegt
TOP 8 Beschlussfassung über eine Ergänzungswahl zum Gesellschafterausschuss: Herrn Dr.-Ing. Stefan Hartung
Zustimmung
Begründung: Herr Hartung ist mit einer Erfahrung eine gute Ergänzung zu den Kompetenzen im Aufsichtsrat. Neben der angestrebten Aufsichtsratsposition bei Henkel ist er in keinen ähnlichen Positionen. Somit ist auch nicht von einer Überlastung durch die zusätzliche Tätigkeit auszugehen.
TOP 9 Beschlussfassung über die Änderung von Artikel 6 Absatz 4 der Satzung (Ausschluss der Verbriefung bei elektronischen Aktien)
TOP 10 Beschlussfassung über die Zustimmung zu einem Ausgliederungsvertrag zur Übertragung der Unternehmensbereiche Consumer Brands und Adhesive Technologies der Gesellschaft auf die Henkel Consumer Brands GmbH und die Henkel Adhesive Technologies GmbH, einschließlich Nebenverträgen im Zusammenhang mit der Sicherung von Versorgungszusagen und Ansprüchen aus Wertguthaben für Altersteilzeit, sowie zu zwei Betriebspachtverträgen, mit denen die Gesellschaft den zuvor ausgegliederten Geschäftsbetrieb von der Henkel Consumer Brands GmbH beziehungsweise der Henkel Adhesive Technologies GmbH übergangsweise rückpachtet
Hinweis: Auf der Hauptversammlung kann aus sachlichen Gründen gemäß den gesetzlichen Bestimmungen von oben genanntem Abstimmungsverhalten abgewichen werden.
Keine Abstimmung erforderlich