TOP 1 Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des Lageberichts sowie des gebilligten Einzelabschlusses und des Lageberichts, jeweils für das Geschäftsjahr 2024/2025, des Berichts des Aufsichtsrats und des erläuternden Berichts des Vorstands zu den Angaben nach § 289a des Handelsgesetzbuchs (HGB)
Keine Abstimmung erforderlich
TOP 2 Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2024/2025
Keine Abstimmung erforderlich
TOP 2.1 Kyrill Turchaninov
TOP 2.2 Lars Wittan (seit 1. Februar 2025)
TOP 2.3 Alexander Kroth (bis 31. Januar 2025)
TOP 3 Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2024/2025
Keine Abstimmung erforderlich
TOP 3.1 Daniel Löhken, Aufsichtsratsvorsitzender (seit 1. April 2025)
TOP 3.2 Sebastian Wasser
TOP 3.3 Johannes C.G. (Hank) Boot
TOP 3.4 Dr. Kai Gregor Klinger (seit 1. April 2025)
TOP 3.5 Achim Betz (bis 29. Januar 2025)
TOP 3.6 Antje Lubitz (bis 1. April 2025)
TOP 3.7 Rolf Elgeti (bis 1. April 2025) - Vertagung
Zustimmung
Begründung: Die Vertagung der Entlastung von Herrn Elgeti ist sinnvoll, solange etwaige Versäumnisse in seiner Amtszeit als Vorstand und Aufsichtsrat noch nicht abschließend aufgeklärt sind. Die SdK hat Herrn Elgeti damals ausdrücklich nicht in den Aufsichtsrat gewählt und die Wahl von Anfang an stark kritisiert.
TOP 4 Wahl zum Aufsichtsrat: Herrn Thorsten Arsan
Zustimmung
Begründung: Vorerst ist nichts bekannt, was persönlich gegen die Wahl des Kandidaten spricht, sofern dieser auf der HV zur Vorstellung anwesend ist. Allerdings müssen noch die Auswahlkriterien erklärt werden, da er von der Adler Gruppe kommt.
TOP 5 Beschlussfassung über die Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2025/2026 und für die prüferische Durchsicht des Halbjahresfinanzberichts und weiterer Zwischenfinanzberichte
Zustimmung
Begründung: Es ist nichts bekannt, was gegen den neuen Abschlussprüfer spricht, sofern dieser genauso wie der alte Abschlussprüfer keine Beratung bei der Gesellschaft macht.
TOP 6 Beschlussfassung über die Billigung des nach § 162 AktG erstellten und geprüften Vergütungsberichts für das Geschäftsjahr 2024/2025
Zustimmung
Begründung: Da es sich nur um eine formale und keine inhaltliche Prüfung handelt, erfolgt die Zustimmung zum geprüften Vergütungsbericht.
TOP 7 Beschlussfassung über die Streichung von § 26 Absatz 2 der Satzung
Zustimmung
Begründung: Die Satzungsänderung ist heutzutage bei Veröffentlichung im Internet unproblematisch, da die Auslegung kaum einen Vorteil für die Kleinaktionäre darstellt. Für die Aktionäre ohne Internetzugang sollte die postalische Zusendung der Unterlagen bei Anforderung aber eine Selbstverständlichkeit sein.
TOP 8 Beschlussfassung über die Aufhebung des bestehenden Genehmigten Kapitals 2025/I und die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals 2026 mit der Möglichkeit zum Ausschluss des Bezugsrechts sowie die entsprechende Satzungsänderung
Ablehnung
Begründung: Nach der gerade erst durchgeführten großen Sanierungskapitalerhöhung ist es völlig inakzeptabel das Genehmigte Kapital schon wieder an das neue große Grundkapital anzupassen und zu erhöhen.
TOP 9 Beschlussfassung über die Aufhebung der bestehenden und die Schaffung einer neuen Ermächtigung zur Ausgabe von Options- und/oder Wandelschuldverschreibungen mit der Möglichkeit zum Ausschluss des Bezugsrechts sowie über die Aufhebung der bestehenden Bedingten Kapitalia I, II und III und die Schaffung eines neuen Bedingten Kapitals und entsprechende Satzungsänderung
Hinweis: Auf der Hauptversammlung kann aus sachlichen Gründen gemäß den gesetzlichen Bestimmungen von oben genanntem Abstimmungsverhalten abgewichen werden.
Keine Abstimmung erforderlich