1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der Lechwerke AG zum 31. Dezember 2024 und des Lageberichts für die Lechwerke AG sowie des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2024
Keine Abstimmung erforderlich
2. Verwendung des Bilanzgewinns
Zustimmung
Begründung: Auch wenn die Ausschüttungsquote deutlich über den von der SdK geforderten 60% des Konzerngewinns liegt, kann diesem Vorschlag aufgrund der soliden Finanzlage zugestimmt werden.
3. Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2024
Zustimmung
Begründung: Die Mitglieder des Vorstandes können für das Geschäftsjahr 2024 entlastet werden
4. Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2024
Zustimmung
Begründung: Der Aufsichtsrat kam seinen Verpflichtungen zur Beratung und Überwachung des Vorstands ausweislich seines Berichts im vergangenen Geschäftsjahr nach. Der AR kann somit entlastet werden.
5. Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2025
Zustimmung
Begründung: Es spricht nichts gegen eine erneute Bestellung von KPMG
6. Wahlen zum Aufsichtsrat
Keine Abstimmung erforderlich
6. a) Bernd Böddeling, Nottuln,
Ablehnung
Begründung: Herr Bernd Böddeling ist bereits Mitglied in vier gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten sowie in drei weiteren vergleichbaren Kontrollgremien - darunter in vielen auch als Vorsitzender. Mit der gegebenen Ämterhäufung ist es nicht ersichtlich, wie Herr Böddeling die notwendige Zeit für das pflichtgerechte Erfüllen eines weiteren Mandats bei der LEW aufbringen kann.
6. b) Tanja Larisch, Hannover,
Zustimmung
Begründung: Frau Tanja Larisch ist aus Sicht der SdK für das Amt im Aufsichtsrat geeignet.
6. c) Jens Michael Peters, München,
Zustimmung
Begründung: Herr Jens Michael Peters scheint auch aufgrund seiner relevanten Erfahrung für das Amt als Aufsichtsrat geeignet.
6. d) Martin Sailer, Neusäß,
Ablehnung
Begründung: Die SdK sieht die Rolle politischer Vertreter in Aufsichtsräten generell kritisch. Aufgrund der Ämterhäufung bei Herrn Sailer und sonstigen Verpflichtungen welche er als Politiker nachkomme muss sehen wir nicht, dass er die nötige Zeit für das Amt im Aufsichtsrat bei den Lechwerken aufbringen kann.
6. e) Susanne Weitz, Bochum,
Zustimmung
Begründung: Frau Weitz scheint aufgrund ihrer Erfahrung sehr geeignet für das Amt als Aufsichtsrätin.
6. f) Wiebke Beerens, Essen,
Zustimmung
Begründung: Zustimmung zu Frau Wiebke Beerens aus Sicht der SdK, da sie hinreichend qualifiziert und unabhängig ist.
7. Änderung von § 10 der Satzung der Gesellschaft
Zustimmung
Begründung: Der Satzungsänderung zur Niederschrift von Aufsichträtsbeschlüssen kann zugestimmt werden.
8. Änderung von § 14 der Satzung der Gesellschaft
Begründung: Die Hauptversammlung sollte auch weiterhin in Augsburg stattfinden. Ein anderer Ort in der Umgebung wäre nur eine Notlösung, daher enthält sich die SdK hier.
9. Zustimmung zum Vertrag über die Ausgliederung des Bereichs Energie-Infrastrukturlösungen der Lechwerke AG auf die Bayerische Elektrizitätswerke GmbH
Zustimmung
Begründung: Die Ausgliederung des Bereichs Energie-Infrastrukturlösungen auf die Bayerische Elektrizitätswerke GmbH macht wie dargelegt Sinn. Daher kann die SdK der Ausgliederung zustimmen.
TOP 10 Zustimmung zum Abschluss eines Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrags mit der Bayerische Elektrizitätswerke GmbH
Zustimmung
Begründung: Dem Gewinnabführungsvertrag kann zugestimmt werden.
Hinweis: Auf der Hauptversammlung kann aus sachlichen Gründen gemäß den gesetzlichen Bestimmungen von oben genanntem Abstimmungsverhalten abgewichen werden.
Begründung: - kein weiterer Punkt -