TOP 1 Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des gebilligten Konzernabschlusses für das Geschäftsjahr 2025, des zusammengefassten Lageberichts für die flatexDEGIRO SE und den Konzern für das Geschäftsjahr 2025 sowie des Berichts des Aufsichtsrats über das Geschäftsjahr 2025
Keine Abstimmung erforderlich
TOP 2 Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns
Ablehnung
Begründung: Es sollen nun 0,30 € je Aktie nach 0,04 € im Vorjahr ausgeschüttet werden. Das ist eine erhebliche Steigerung und die Aktionäre nehmen damit an der sehr guten Ergebnisentwicklung teil. Allerdings ist die Ausschüttungsquote mit 20% vom Konzernergebnis zu gering. Diese Quote plant FlatexDegiro auch für die kommenden Jahre. Die SdK fordert eine Quote von 40% - 60%. Sie fordert die Gesellschaft auf, die Ausschüttungsquote zu erhöhen.
TOP 3 Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2025
Keine Abstimmung erforderlich
TOP 3.1 Herrn Oliver Behrens
Zustimmung
Begründung: Der Vorstand hat alle wesentlichen Ergebniskennzahlen im 2-stelligen Prozentbereich gesteigert. Das Konzernergebnis stieg um 43,8% gegenüber dem Vorjahr. Die Anzahl der Kundendepots konnte erhöht werden und bei allen Marktturbulenzen blieb die Technik stabil.
TOP 3.2 Herrn Dr. Benon Janos
Zustimmung
Begründung: Siehe 3.1
TOP 3.3 Frau Christiane Strubel
Zustimmung
Begründung: Siehe 3.1
TOP 3.4 Herrn Stephan Simmang
Zustimmung
Begründung: Siehe 3.1
TOP 4 Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2025
Keine Abstimmung erforderlich
TOP 4.1 Herrn Hans-Hermann Lotter
Zustimmung
Begründung: Wie der ausführliche Bericht des Aufsichtsrats zeigt, hat er seine Kontroll- und Beratungsaufgaben erfüllt.
TOP 4.2 Herrn Stefan Müller
Zustimmung
Begründung: Siehe 4.1
TOP 4.3 Herrn Bernd Förtsch
Zustimmung
Begründung: Siehe 4.1
TOP 4.4 Frau Martina Pfeifer
Zustimmung
Begründung: Siehe 4.1
TOP 4.5 Frau Sarna Röser
Zustimmung
Begründung: Siehe 4.1
TOP 4.6 Herrn Martin Korbmacher
Zustimmung
Begründung: Siehe 4.1
TOP 4.7 Frau Aygül Özkan
Zustimmung
Begründung: Siehe 4.1
TOP 4.8 Frau Britta Lehfeldt
Zustimmung
Begründung: Siehe 4.1
TOP 5 Beschlussfassung über die Wahl des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2026, des Prüfers für die etwaige prüferische Durchsicht des Halbjahresfinanzberichts für das erste Halbjahr 2026, des Prüfers für eine etwaige prüferische Durchsicht unterjähriger Finanzinformationen sowie des Prüfers für die Nachhaltigkeitsberichterstattung für das Geschäftsjahr 2026
Keine Abstimmung erforderlich
TOP 5.1 Die Baker Tilly GmbH & Co. KG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Düsseldorf, wird zum Abschlussprüfer und Konzernabschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2026, zum Prüfer für die etwaige prüferische Durchsicht des Halbjahresfinanzberichts für das erste Halbjahr 2026 sowie zum Prüfer für eine etwaige prüferische Durchsicht unterjähriger Finanzinformationen im Geschäftsjahr 2026 und 2027 bis zur nächsten ordentlichen Hauptversammlung gewählt.
Zustimmung
Begründung: Baker Tilly ist qualifiziert, prüft noch nicht zu lange und hat weder Steuerberatung noch sonstige Dienstleistungen für die Gesellschaft erbracht.
TOP 5.2 Die Baker Tilly GmbH & Co. KG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Düsseldorf, wird für das Geschäftsjahr 2026 vorsorglich für den Fall, dass der deutsche Gesetzgeber in Umsetzung der Richtlinie (EU) 2022/2464 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. Dezember 2022 eine Bestellung durch die Hauptversammlung ausdrücklich verlangt, zum Prüfer des Nachhaltigkeitsberichts bestellt.
Zustimmung
Begründung: Der Abschlussprüfer sollte auch den Nachhaltigkeitsbericht prüfen.
TOP 6 Beschlussfassung über die Billigung des nach § 162 Aktiengesetz erstellten und geprüften Vergütungsberichts für das Geschäftsjahr 2025
Zustimmung
Begründung: Der Vergütungsbericht ist verständlich und übersichtlich aufgebaut und dargestellt. Er enthält die Bestandteile des § 162 AktG und verfügt über den uneingeschränkten Prüfungsvermerk des Abschlussprüfers.
TOP 7 Beschlussfassung über die Billigung des Vergütungssystems für die Vorstandsmitglieder
Ablehnung
Begründung: In vielen Elementen entspricht das vorgeschlagene Vergütungssystem den Forderungen der SdK. Allerdings ist der Anteil des Festgehalts mit 40% - 50% zu hoch. Es sollte höchstens 30% betragen. Zudem ist die Maximalvergütung des Vorstandsvorsitzenden mit 7,5 Mio. € und eines ordentlichen Vorstandsmitglieds mit 5,5 Mio. € zu hoch.
TOP 8 Beschlussfassung über die Ermächtigung zur Gewährung von Bezugsrechten auf Aktien der Gesellschaft an Vorstandsmitglieder, Mitglieder der Geschäftsführungen verbundener Unternehmen und Arbeitnehmer der Gesellschaft und verbundener Unternehmen (Performance Share Plan 2026) sowie über die diesbezügliche Anpassung der Ermächtigung zum Erwerb und der Verwendung eigener Aktien mit möglichem Ausschluss des Bezugs- und Andienungsrechts gemäß Tagesordnungspunkt 11 der ordentlichen Hauptversammlung vom 04. Juni 2024, die Schaffung eines neuen bedingten Kapitals gegen Bar- oder Sacheinlage (Bedingtes Kapital 2026), die teilweise Aufhebung der Ermächtigung zur Gewährung von Bezugsrechten gemäß Tagesordnungspunkt 9 der ordentlichen Hauptversammlung vom 04. Juni 2024 mit entsprechender Herabsetzung des Bedingten Kapitals 2024 und entsprechende Satzungsänderungen
Zustimmung
Begründung: Es ist zu begrüßen, dass mit dem PSP 2026 Performance Share Plan die Interessenlage von Vorständen und Mitarbeitern der Gesellschaft anhand der Entwicklung des Total Shareholder Returns in Gleichklang mit denen der Aktionäre gebracht werden.
TOP 9 Beschlussfassung über die Änderung von § 15 Abs. 4 der Satzung zur Anpassung der Satzungsregelung im Hinblick auf die D&O-Versicherung für die Aufsichtsratsmitglieder
Zustimmung
Begründung: Schon bisher wurde für die Mitglieder des Aufsichtsrats eine D&O Versicherung abgeschlossen. Es spricht nichts dagegen, dass dies nun verpflichtend sein soll.
Hinweis: Auf der Hauptversammlung kann aus sachlichen Gründen gemäß den gesetzlichen Bestimmungen von oben genanntem Abstimmungsverhalten abgewichen werden
Keine Abstimmung erforderlich