1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses zum 30. September 2025 sowie des Lageberichtes für die MeVis Medical Solutions AG für das Geschäftsjahr 2024/2025 mit dem erläuternden Bericht des Vorstands zu den Angaben nach § 289a HGB sowie des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2024/2025
Keine Abstimmung erforderlich
2. Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2024/2025
Begründung: Angesichts einer ordentlichen Umsatz- und Gewinnentwicklung könnte der Alleinvorstand eigentlich entlastet werden. Allerdings hält die SdK die im veröffentlichten Sonderprüfungsantrag beschriebenen Prüfungssachverhalte resp. sich daraus ergebenden möglichen Pflichtverletzungen der Organe für so signifikant, dass eine sachgerechte Entscheidung über die Vorstandsentlastung aktuell nicht möglich ist.
3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2024/2025
Begründung: Für den Aufsichtsrat gilt das unter TOP 2 Gesagte analog. Auch der Aufsichtsrat ist ausweislich seines Berichts seiner Kontrollpflicht nachgekommen. Allerdings hält die SdK die im veröffentlichten Sonderprüfungsantrag beschriebenen Prüfungssachverhalte resp. sich daraus ergebenden möglichen Pflichtverletzungen der Organe für so signifikant, dass eine sachgerechte Entscheidung über die Aufsichtsratsentlastung aktuell nicht möglich ist.
4. Beschlussfassung über die Bestellung des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2025/2026
Zustimmung
Begründung: Gegen die Wiederwahl der Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Hamburg, gibt es seitens der SdK keine Bedenken.
5. Neuwahl von Aufsichtsratsmitgliedern
Keine Abstimmung erforderlich
5. a) Herrn Matthew A. Martinez
Ablehnung
Begründung: Bei den zur Wahl stehenden Aufsichtsratskandidaten handelt es sich ausschließlich um Vertreter des Varex-Konzerns, die damit die Interessen des Streubesitzes nicht unabhängig vertreten können. Der Aufsichtsrat sollte daher, auch angesichts der im Sonderprüfungsantrag genannten Sachverhalte, nach Meinung der SdK zur Wahrung der Interessen der Streubesitzanteilseigner mindestens einen Vertreter des Streubesitzes resp. ein unabhängiges Aufsichtsratsmitglied aufweisen.
5. b) Herrn Shubham Maheshwari
Ablehnung
Begründung: Siehe TOP 5a)!
5. c) Herrn Sunny S. Sanya
Ablehnung
Begründung: Siehe TOP 5a)!
6. Beschlussfassung über die Billigung des gemäß § 162 Aktiengesetz erstellten und geprüften Vergütungsberichts für das Geschäftsjahr 2024/2025
Zustimmung
Begründung: Gegen die Billigung des vom Abschlussprüfer formal geprüften Vergütungsberichts gibt es seitens der SdK keine Einwände.
7. Beschlussfassung über die Billigung des Systems zur Vergütung der Vorstandsmitglieder
Ablehnung
Begründung: Für die Beurteilung des vorgelegten Vorstandsvergütungssystems ist das Leitbild der SdK, die den Vorstand eher als Unternehmer denn als Angestellten sieht, heranzuziehen. Gemessen daran ist im vorliegenden Fall der Anteil der fixen Vergütung zu hoch und der Anteil der erfolgsabhängigen Vergütung zu gering. Mit Blick allein auf die variablen Vergütungsbestandteile fordert die SdK zudem eine Vergütung auf einer nahezu ausschließlich mehrjährigen Bemessungsgrundlage, was, wenn überhaupt, eine lediglich geringe kurzfristige variable Vergütung vorsieht. Ferner sieht das Vergütungssystem eine von der SdK nicht goutierte Change-of-Control-Klausel vor.
Hinweis: Auf der Hauptversammlung kann aus sachlichen Gründen gemäß den gesetzlichen Bestimmungen von oben genanntem Abstimmungsverhalten abgewichen werden.
Keine Abstimmung erforderlich