1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des gebilligten Konzernabschlusses, des zusammengefassten Berichts über die Lage der Gesellschaft und des Konzerns einschließlich des erläuternden Berichts zu den Angaben nach §§ 289a, 315a Handelsgesetzbuch (im Folgenden „HGB“) sowie des Berichts des Aufsichtsrats der USU Software AG jeweils für das Geschäftsjahr 2023
Keine Abstimmung erforderlich
2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns der USU Software AG für das Geschäftsjahr 2023
Zustimmung
Begründung: Der USU Konzern steigerte im Geschäftsjahr 2023 den Umsatz i.H.v. T€ 132.083 um 7% gegenüber dem Vorjahr (T€ 126.522). Der Jahresüberschuss viel im selben Zeitraum um 17,5% auf T€ 10.416 gegenüber dem Vorjahr T€ 12.624). Das Ergebnis je Aktie belief sich dabei auf € 0,50 (Vorjahr € 0,72). Ausschüttung einer Dividende von EUR 0,55 je dividendenberechtigter Stückaktie für 10.036.484 Stückaktien, somit insgesamt € 5.520.066,20. Die Ausschüttungsquote unterstützt grundsätzlich eine dividendenfreundliche Unternehmenspolitik.
3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2023
Zustimmung
Begründung: Die wesentlichen Unternehmenskennzahlen (Umsatz, Konzernüberschuss, Cashflow & Ergebnis je Aktie) im abgelaufenen Geschäftsjahr sind weiterhin solide. Die Argumentation für das Delisting war schlüssig und nachvollziehbar. Für die Kapitalanleger ist das bitter. Wahrscheinlich wird es aber langfristig zum Erfolg der Unternehmung beitragen. Der Vorstand ist daher zu entlasten.
4. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2023
Zustimmung
Begründung: Ausweislich des Aufsichtsrats-Berichts scheinen die Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2023 ihren Pflichten zur Beratung, Kontrolle und Überwachung des Vorstands nachgekommen zu sein. Hierbei haben 6 Sitzungen stattgefunden. Die Teilnahmequote lag bei 100%.
5. Beschlussfassung über die Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2024
Zustimmung
Begründung: Ebner Stolz GmbH & Co. KG prüft die USU seit dem Geschäftsjahr 2018. Die Kosten für die Abschlussprüfung 2023 belaufen sich auf T€ 217 (Vorjahr T€248), die zusätzlich angefallen sonstigen Leistungen belaufen sich auf T€ 19 (Vorjahr T€ 11). Die Kosten stehen damit in Verhältnismäßigkeit zueinander.
6. Beschlussfassung über die Billigung des Vergütungsberichts für das Geschäftsjahr 2023
Zustimmung
Begründung: Keine Einwende.
Hinweis: Auf der Hauptversammlung kann aus sachlichen Gründen gemäß den gesetzlichen Bestimmungen von oben genanntem Abstimmungsverhalten abgewichen werden.
Keine Abstimmung erforderlich