TOP 1 Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des gebilligten Konzernabschlusses nebst zusammengefasstem Lagebericht für die Hannover Rück SE und den Konzern für das Geschäftsjahr 2024 und Bericht des Aufsichtsrats
Keine Abstimmung erforderlich
TOP 2 Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns
Zustimmung
Begründung: Alle wichtigen Unternehmenskennziffern haben sich sehr positiv entwickelt. Daran sollen die Aktionäre Anteil haben. Sie erhalten eine angehobene Basisdividende von 7 € (Vorjahr 6€) und eine Zusatzdividende in Höhe von 2 € (Vorjahr 1,20 €). Damit wird insgesamt 47% des Ergebnis je Aktie ausgeschüttet.
TOP 3 Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2024
Keine Abstimmung erforderlich
TOP 3.1 Jean-Jacques Henchoz (Vorsitzender)
Zustimmung
Begründung: Der Vorstand hat seine erfolgreiche Strategie auch in 2024 fortgeführt. Hannover Rück ist profitabel gewachsen. Das zeigt sich u.a. am EBIT, das in 2024 um 68% auf 3,3 Mrd. € gesteigert werden konnte.
TOP 3.2 Sven Althoff
Zustimmung
Begründung: Der Vorstand hat seine erfolgreiche Strategie auch in 2024 fortgeführt. Hannover Rück ist profitabel gewachsen. Das zeigt sich u.a. am EBIT, das in 2024 um 68% auf 3,3 Mrd. € gesteigert werden konnte.
TOP 3.3 Claude Chèvre
Zustimmung
Begründung: Der Vorstand hat seine erfolgreiche Strategie auch in 2024 fortgeführt. Hannover Rück ist profitabel gewachsen. Das zeigt sich u.a. am EBIT, das in 2024 um 68% auf 3,3 Mrd. € gesteigert werden konnte.
TOP 3.4 Clemens Jungsthöfel
Zustimmung
Begründung: Der Vorstand hat seine erfolgreiche Strategie auch in 2024 fortgeführt. Hannover Rück ist profitabel gewachsen. Das zeigt sich u.a. am EBIT, das in 2024 um 68% auf 3,3 Mrd. € gesteigert werden konnte.
TOP 3.5 Dr. Klaus Miller
Zustimmung
Begründung: Der Vorstand hat seine erfolgreiche Strategie auch in 2024 fortgeführt. Hannover Rück ist profitabel gewachsen. Das zeigt sich u.a. am EBIT, das in 2024 um 68% auf 3,3 Mrd. € gesteigert werden konnte.
TOP 3.6 Sharon Ooi
Zustimmung
Begründung: Der Vorstand hat seine erfolgreiche Strategie auch in 2024 fortgeführt. Hannover Rück ist profitabel gewachsen. Das zeigt sich u.a. am EBIT, das in 2024 um 68% auf 3,3 Mrd. € gesteigert werden konnte.
TOP 3.7 Dr. Michael Pickel
Zustimmung
Begründung: Der Vorstand hat seine erfolgreiche Strategie auch in 2024 fortgeführt. Hannover Rück ist profitabel gewachsen. Das zeigt sich u.a. am EBIT, das in 2024 um 68% auf 3,3 Mrd. € gesteigert werden konnte.
TOP 3.8 Silke Sehm
Zustimmung
Begründung: Der Vorstand hat seine erfolgreiche Strategie auch in 2024 fortgeführt. Hannover Rück ist profitabel gewachsen. Das zeigt sich u.a. am EBIT, das in 2024 um 68% auf 3,3 Mrd. € gesteigert werden konnte.
TOP 3.9 Thorsten Steinmann
Zustimmung
Begründung: Der Vorstand hat seine erfolgreiche Strategie auch in 2024 fortgeführt. Hannover Rück ist profitabel gewachsen. Das zeigt sich u.a. am EBIT, das in 2024 um 68% auf 3,3 Mrd. € gesteigert werden konnte.
TOP 4 Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2024
Keine Abstimmung erforderlich
TOP 4.1 Torsten Leue (Vorsitzender)
Zustimmung
Begründung: Der Aufsichtsrat hat das Unternehmen kontrolliert und beraten. Das zeigt sein ausführlicher Bericht. Kritisiert wird allerdings, dass er es zugelassen hat, dass der Vorstand eine virtuelle Hauptversammlung einberufen hat ohne das ein Notfall besteht.
TOP 4.2 Herbert K. Haas (stv. Vorsitzender)
Zustimmung
Begründung: Der Aufsichtsrat hat das Unternehmen kontrolliert und beraten. Das zeigt sein ausführlicher Bericht. Kritisiert wird allerdings, dass er es zugelassen hat, dass der Vorstand eine virtuelle Hauptversammlung einberufen hat ohne das ein Notfall besteht.
TOP 4.3 Natalie Bani Ardalan (bis 6. Mai 2024)
Zustimmung
Begründung: Der Aufsichtsrat hat das Unternehmen kontrolliert und beraten. Das zeigt sein ausführlicher Bericht. Kritisiert wird allerdings, dass er es zugelassen hat, dass der Vorstand eine virtuelle Hauptversammlung einberufen hat ohne das ein Notfall besteht.
TOP 4.4 Frauke Heitmüller (bis 6. Mai 2024)
Zustimmung
Begründung: Der Aufsichtsrat hat das Unternehmen kontrolliert und beraten. Das zeigt sein ausführlicher Bericht. Kritisiert wird allerdings, dass er es zugelassen hat, dass der Vorstand eine virtuelle Hauptversammlung einberufen hat ohne das ein Notfall besteht.
TOP 4.5 Ilka Hundeshagen
Zustimmung
Begründung: Der Aufsichtsrat hat das Unternehmen kontrolliert und beraten. Das zeigt sein ausführlicher Bericht. Kritisiert wird allerdings, dass er es zugelassen hat, dass der Vorstand eine virtuelle Hauptversammlung einberufen hat ohne das ein Notfall besteht.
TOP 4.6 Timo Kaufmann (seit 6. Mai 2024)
Zustimmung
Begründung: Der Aufsichtsrat hat das Unternehmen kontrolliert und beraten. Das zeigt sein ausführlicher Bericht. Kritisiert wird allerdings, dass er es zugelassen hat, dass der Vorstand eine virtuelle Hauptversammlung einberufen hat ohne das ein Notfall besteht.
TOP 4.7 Harald Kayser (seit 6. Mai 2024)
Zustimmung
Begründung: Der Aufsichtsrat hat das Unternehmen kontrolliert und beraten. Das zeigt sein ausführlicher Bericht. Kritisiert wird allerdings, dass er es zugelassen hat, dass der Vorstand eine virtuelle Hauptversammlung einberufen hat ohne das ein Notfall besteht.
TOP 4.8 Sibylle Kempff (seit 6. Mai 2024)
Zustimmung
Begründung: Der Aufsichtsrat hat das Unternehmen kontrolliert und beraten. Das zeigt sein ausführlicher Bericht. Kritisiert wird allerdings, dass er es zugelassen hat, dass der Vorstand eine virtuelle Hauptversammlung einberufen hat ohne das ein Notfall besteht.
TOP 4.9 Dr. Alena Kouba (seit 6. Mai 2024)
Zustimmung
Begründung: Der Aufsichtsrat hat das Unternehmen kontrolliert und beraten. Das zeigt sein ausführlicher Bericht. Kritisiert wird allerdings, dass er es zugelassen hat, dass der Vorstand eine virtuelle Hauptversammlung einberufen hat ohne das ein Notfall besteht.
TOP 4.10 Dr. Ursula Lipowsky
Zustimmung
Begründung: Der Aufsichtsrat hat das Unternehmen kontrolliert und beraten. Das zeigt sein ausführlicher Bericht. Kritisiert wird allerdings, dass er es zugelassen hat, dass der Vorstand eine virtuelle Hauptversammlung einberufen hat ohne das ein Notfall besteht.
TOP 4.11 Dr. Michael Ollmann
Zustimmung
Begründung: Der Aufsichtsrat hat das Unternehmen kontrolliert und beraten. Das zeigt sein ausführlicher Bericht. Kritisiert wird allerdings, dass er es zugelassen hat, dass der Vorstand eine virtuelle Hauptversammlung einberufen hat ohne das ein Notfall besteht.
TOP 4.12 Dr. Andrea Pollak (bis 6. Mai 2024)
Zustimmung
Begründung: Der Aufsichtsrat hat das Unternehmen kontrolliert und beraten. Das zeigt sein ausführlicher Bericht. Kritisiert wird allerdings, dass er es zugelassen hat, dass der Vorstand eine virtuelle Hauptversammlung einberufen hat ohne das ein Notfall besteht.
TOP 4.13 Dr. Erhard Schipporeit (bis 6. Mai 2024)
Zustimmung
Begründung: Der Aufsichtsrat hat das Unternehmen kontrolliert und beraten. Das zeigt sein ausführlicher Bericht. Kritisiert wird allerdings, dass er es zugelassen hat, dass der Vorstand eine virtuelle Hauptversammlung einberufen hat ohne das ein Notfall besteht.
TOP 5 Wahl des Abschlussprüfers, des Konzernabschlussprüfers, des Prüfers für die prüferische Durchsicht von Zwischenabschlüssen und Zwischenlageberichten sowie des Prüfers des Nachhaltigkeitsberichts
Keine Abstimmung erforderlich
TOP 5.1 Beschlussfassung über die Bestellung des Abschlussprüfers
Zustimmung
Begründung: PwC ist qualifiziert, prüft noch nicht zu lange, hat in 2024 keine Steuerberatung erbracht und keine weiteren Dienstleistungen.
TOP 5.2 Beschlussfassung über die Bestellung des Prüfers des Nachhaltigkeitsberichts
Zustimmung
Begründung: Es spricht nichts dagegen, dass der Abschlussprüfer auch den Nachhaltigkeitsbericht prüft.
TOP 5.3
Keine Abstimmung erforderlich
TOP 6 Beschlussfassung über die Billigung des nach § 162 Aktiengesetz erstellten und geprüften Vergütungsberichts für das Geschäftsjahr 2024
Zustimmung
Begründung: Der Vergütungsbericht ist klar und übersichtlich. Es ist nichts ersichtlich was gegen seine formale Billigung durch die Hauptversammlung spricht.
TOP 7 Beschlussfassung über die Billigung des Vergütungssystems für die Mitglieder des Vorstands
Ablehnung
Begründung: Das Vergütungssystem ist übersichtlich und klar. Es entspricht weitestgehend den Forderungen der SdK. Allerdings fordert die SdK, dass die variable Vergütung zu 70% eine mehrjährige Bemessungsgrundlage hat (hier nur 60%): Die Altersversorgung mit 25% des Festgehalts sowie die Maximalvergütung des Vorstandsvorsitzenden (nun 6 Mio. € anstatt bisher 5 Mio. €) sind zu hoch.
TOP 8 Beschlussfassung über die Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder sowie entsprechende Änderung der Satzung
Zustimmung
Begründung: Die Aufsichtsratsvergütung soll nun 100.000 € pro Jahr betragen. Das ist im Ergebnis angemessen. Allerdings ist die Anhebung um 1/3 sehr hoch und die Bezahlung von zusätzlichen 1.000 € als Sitzungsgeld merkwürdig.
TOP 9 Beschlussfassung über die Ermächtigung des Vorstands eine virtuelle Hauptversammlung durchzuführen und die entsprechende Satzungsänderung
Ablehnung
Begründung: Eine virtuelle Hauptversammlung schränkt die Rechte des Aktionärs zu sehr ein. Sie sollte nur im Notfall - etwa bei einer Pandemie - stattfinden. Das sieht die vorgeschlagene Regelung allerdings nicht vor. Deshalb lehnt die SdK die vorgeschlagene Satzungsänderung ab.
TOP 10 Beschlussfassung über die Ermächtigung zum Erwerb und zur Verwendung eigener Aktien
Ablehnung
Begründung: Dies ist rein pauschale Ermächtigung, die angesichts des Großaktionärs Talanx wohl nie tatsächlich genutzt wird. Bisher schüttet Hannover Rück regelmäßig nicht notwendiges Eigenkapital als Sonderdividende aus. Sie hat erklärt, dass sie dies Fortsetzen will.
TOP 11 Beschlussfassung über die Ermächtigung zum Einsatz von Derivaten im Rahmen des Erwerbs eigener Aktien
Ablehnung
Begründung: Die SdK lehnt den Einsatz von Derivaten im Zusammenhang mit dem Erwerb eigener Aktien grundsätzlich ab.
TOP 12 Beschlussfassung über die Zustimmung zum Entwurf eines Verschmelzungsvertrags vom 14. März 2025 zwischen der Hannover Rück SE als übernehmendem Rechtsträger und der Hannover Re Private Equity Beteiligungen GmbH als übertragendem Rechtsträger
Zustimmung
Begründung: Es spricht nichts gegen die vorgeschlagene Vereinfachung der Beteiligungsstrukturen
Hinweis: Auf der Hauptversammlung kann aus sachlichen Gründen gemäß den gesetzlichen Bestimmungen von oben genanntem Abstimmungsverhalten abgewichen werden.
Keine Abstimmung erforderlich