TOP 1 Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der GRAMMER AG und des gebilligten Konzernabschlusses, des zusammengefassten Lageberichts der GRAMMER AG und des GRAMMER Konzerns, des erläuternden Berichts des Vorstands zu den Angaben nach §§ 289a, 315a HGB sowie des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2025
Keine Abstimmung erforderlich
TOP 2 Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2025
Keine Abstimmung erforderlich
TOP 2.1 Frau Jurate Keblyte (bis zum Ablauf des 31. März 2025)
Zustimmung
Begründung: Dank des vom Vorstand in den letzten Jahren erfolgreich betriebenen Maßnahmenprogramms konnte die Profitabilität deutlich verbessert werden. Wir befürworten eine Entlastung des Vorstands, auch wenn die Entscheidung gegen die Abhaltung einer Präsenz-Hauptversammlung auch in diesem Jahr stark zu kritisieren ist.
TOP 2.2 Herr Guoqiang Li
Zustimmung
Begründung: siehe TOP 2.1
TOP 2.3 Herr Jens Öhlenschläger (Vorstandssprecher)
Zustimmung
Begründung: siehe TOP 2.1
TOP 2.4 Herr Thomas Strobl (1. April 2025 bis 20. Juni 2025)
Zustimmung
Begründung: siehe TOP 2.1
TOP 2.5 Herr Bangben (Kelvin) Wang (seit 1. August 2025)
Zustimmung
Begründung: siehe TOP 2.1
TOP 3 Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2025
Keine Abstimmung erforderlich
TOP 3.1 Herr Klaus Bauer
Zustimmung
Begründung: Der Bericht des Aufsichtsrats lässt darauf schließen, dass der Aufsichtsrat seine Aufgaben und seine Kontrollfunktion gewissenhaft und umfassend erfüllt hat. Wir stimmen einer Entlastung zu, auch wenn zu kritisieren ist, dass der Aufsichtsrat nicht auf eine Abhaltung der Hauptversammlung in Präsenzform hingewirkt hat.
TOP 3.2 Frau Andrea Elsner
Zustimmung
Begründung: siehe TOP 3.1
TOP 3.3 Herr Udo Fechtner (stv. Aufsichtsratsvorsitzender)
Zustimmung
Begründung: siehe TOP 3.1
TOP 3.4 Herr Dr.-Ing. Ping He (amtierendes Mitglied des Aufsichtsrats,ehemaliger Aufsichtsratsvorsitzender vom 1. April 2025 bis 31. Dezember 2025)
Zustimmung
Begründung: siehe TOP 3.1
TOP 3.5 Herr Martin Heiß
Zustimmung
Begründung: siehe TOP 3.1
TOP 3.6 Herr Peter Kern (bis 22. Mai 2025)
Zustimmung
Begründung: siehe TOP 3.1
TOP 3.7 Herr Dr. Martin Kleinschmitt (Mitglied und Vorsitzender des Aufsichtsrats bis 31. März 2025)
Zustimmung
Begründung: siehe TOP 3.1
TOP 3.8 Herr Dipl.-Ing. Jürgen Kostanjevec (bis 31. März 2025)
Zustimmung
Begründung: siehe TOP 3.1
TOP 3.9 Frau Dipl.-Volkswirtin Dagmar Rehm (bis 31. März 2025)
Zustimmung
Begründung: siehe TOP 3.1
TOP 3.10 Frau Gabriele Sons (bis 31. März 2025)
Zustimmung
Begründung: siehe TOP 3.1
TOP 3.11 Frau Prof. Dr.-Ing. Birgit Vogel-Heuser (bis 31. März 2025)
Zustimmung
Begründung: siehe TOP 3.1
TOP 3.12 Frau Caterina Messina
Zustimmung
Begründung: siehe TOP 3.1
TOP 3.13 Herr Dr. Markus Lauer (amtierender Aufsichtsratsvorsitzender seit 1. Januar 2026,Mitglied des Aufsichtsrats ab 1. April 2025)
Zustimmung
Begründung: siehe TOP 3.1
TOP 3.14 Frau Jian Shi (ab 1. April 2025)
Zustimmung
Begründung: siehe TOP 3.1
TOP 3.15 Frau Xiaolu (Lucy) Tang (ab 1. April 2025)
Zustimmung
Begründung: siehe TOP 3.1
TOP 3.16 Herr Yiping Wang (ab 1. April 2025)
Zustimmung
Begründung: siehe TOP 3.1
TOP 3.17 Herr Sijun (Robin) Zhang (ab 1. April 2025)
Zustimmung
Begründung: siehe TOP 3.1
TOP 3.18 Frau Nicole Schobert (ab 22. Mai 2025)
Zustimmung
Begründung: siehe TOP 3.1
TOP 4 Beschlussfassung über die Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2026 sowie des Abschlussprüfers für die etwaige prüferische Durchsicht des verkürzten Abschlusses und des Zwischenlageberichts für das erste Halbjahr des Geschäftsjahrs 2026 und sonstiger unterjähriger Finanzinformationen
Zustimmung
Begründung: Es sind keine Gründe bekannt, die gegen eine Wiederwahl der BDO AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft sprechen würden.
Die Prüfungsgesellschaft hat auch im vergangenen Jahr nur sehr geringe Zahlungen für sonstige Leistungen erhalten. Die von der SdK geforderte weitgehende Trennung zwischen Abschlussprüfung und Beratung wurde somit eingehalten.
TOP 5 Beschlussfassung über die Wahl des Prüfers des Nachhaltigkeitsberichts für das Geschäftsjahr 2026
Zustimmung
Begründung: siehe TOP 4
TOP 6 Beschlussfassung über die Billigung des Vergütungsberichts
Zustimmung
Begründung: Der vorgelegte Vergütungsbericht ist umfassend, nachvollziehbar, transparent und erfüllt die formalen Anforderungen nach § 162 AktG.
TOP 7 Wahlen zum Aufsichtsrat: Herr Jie (Jay) Liu
Zustimmung
Begründung: Der zur Wahl stehende Jie Liu ist Geschäftsführer der Jiye Autoparts GmbH, die mit 86,2% der Anteile Hauptaktionärin der Grammer AG ist. Es sind keine Gründe bekannt, die gegen eine Wahl von Herrn Liu zum Aufsichtsrat sprechen würden.
TOP 8 Beschlussfassung über die Billigung des geänderten Vergütungssystems für die Vorstandsmitglieder
Ablehnung
Begründung: Auch das geänderte Vergütungssystem entspricht in einigen Punkten nicht den SdK-Richtlinien und findet deshalb nicht unsere Zustimmung.
Beispielsweise sieht das Vergütungssystem vor, dass verschiedenen Gewichtungen und Zielgrößen vom Aufsichtsrat frei angepasst und geändert werden können. Auch die SdK-Forderung, dass die variable Vergütungskomponente mindestens 70% des Gesamtvergütung ausmachen soll, ist nicht sichergestellt. Ebenso ist nicht sichergestellt, dass der Anteil der variablen Bestandteile mit mehrjährlicher Bemessungsgrundlage nicht mindestens 70% der variablen Vergütung ausmacht.
Hinweis: Auf der Hauptversammlung kann aus sachlichen Gründen gemäß den gesetzlichen Bestimmungen von oben genanntem Abstimmungsverhalten abgewichen werden.
Keine Abstimmung erforderlich