TOP 1 Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des gebilligten Konzernabschlusses zum 31. Dezember 2023, der Lageberichte für die Uzin Utz SE und den Konzern mit den erläuternden Berichten zu den Angaben nach §§ 289a, 315a HGB einschließlich der Nichtfinanziellen Erklärung für die Uzin Utz SE und den Konzern sowie des Berichts des Aufsichtsrats für das am 31. Dezember 2023 abgelaufene Geschäftsjahr
Keine Abstimmung erforderlich
TOP 2 Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns des Geschäftsjahres 2023
Ablehnung
Begründung: Die Gesellschaft schüttet 35,7 % des Konzernjahresergebnisses aus. Dies trotz einer hohen Eigenkapitalquote von 61 %.
Die SdK erwartet eine angemessene Beteiligung der Aktionäre am Unternehmensergebnis in einer Spanne zwischen 40 % bis 60 % des Konzernjahresergebnisses.
TOP 3 Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2023
Zustimmung
Begründung: In einem schwierigen Geschäftsjahr konnte der Umsatz aus dem Rekordvorjahr fast erreicht werden. Die rückläufige Entwicklung in der Baubranche, gestiegene Kosten haben ein stabiles Ebit die Gesellschaft erwirtschaften lassen, wenn auch ein Rückgang gegenüber dem Vorjahr.
TOP 4 Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2023
Zustimmung
Begründung: In 4 ordentlichen Aufsichtsratssitzungen hat der Aufsichtsrat bei voller Präsenz und auch in den Ausschusssitzungen - soweit ersichtlich - seine Beratungs- und Überwachungspflichten wahrgenommen.
TOP 5 Beschlussfassung über die Wahl eines Aufsichtsratsmitglieds
Zustimmung
Begründung: Gegen die Wahl von Herrn Dr. Utz als Aufsichtsratsmitglied bestehen keine Bedenken. Er ist sach- und fachkundig, früherer Vorstand des Unternehmens und bringt die notwendigen zeitlichen Ressourcen mit.
TOP 6 Beschlussfassung über die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals I mit der Möglichkeit der Bar- und Sachkapitalerhöhung sowie entsprechende Satzungsänderung
Zustimmung
Begründung: Es wird eine Erhöhung des Grundkapitals um 20 % vorgeschlagen. Das Bezugsrecht wird nicht ausgeschlossen.
TOP 7 Beschlussfassung über die Neufassung von § 15 Abs. 2 Satz 4 der Satzung (Teilnahmerecht)
Zustimmung
Begründung: Aufgrund des Zukunftsfinanzierungsgesetzes ist eine redaktionelle Änderung bezüglich des Nachweisstichtages notwendig.
TOP 8 Beschlussfassung über die Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2024
Zustimmung
Begründung: Sonstige Leistungen wurden in Höhe von ca. 20 % in Relation zu den Abschlussprüfungsleistungen erbracht.
Damit liegt die Relation noch in dem von der SdK akzeptierten Verhältnis.
TOP 9 Beschlussfassung über die Billigung des nach § 162 AktG erstellten und geprüften Vergütungsberichts für das Geschäftsjahr 2023
Zustimmung
Begründung: Der Vergütungsbericht ist aussagekräftig, nachvollziehbar und vom Abschlussprüfer geprüft.
Hinweis: Auf der Hauptversammlung kann aus sachlichen Gründen gemäß den gesetzlichen Bestimmungen von oben genanntem Abstimmungsverhalten abgewichen werden.
Keine Abstimmung erforderlich