1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2023, des gebilligten Konzernabschlusses zum 31. Dezember 2023, des zusammengefassten Lageberichts für die MAX Automation SE und den Konzern mit den erläuternden Berichten des Verwaltungsrats zu den Angaben nach §§ 289a und 315a des Handelsgesetzbuchs sowie des Berichts des Verwaltungsrats für das Geschäftsjahr 2023
Keine Abstimmung erforderlich
2. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats für das Geschäftsjahr 2023
Zustimmung
Begründung: Der Verwaltungsrat hat das Beteiligungsunternehmen erfolgreich in einer schwierigen Zeit geführt und das Ergebnis gesteigert.
3. Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2024 sowie des Abschlussprüfers für das erste Halbjahr 2024, das dritte Quartal 2024 und das erste Quartal 2025
Zustimmung
Begründung: PricewaterhouseCoopers ist qualifiziert, prüft noch nicht zu lange und hat keine sonstigen Dienstleistungen für das Unternehmen erbracht.
4. Wahl des Prüfers des (Konzern-)Nachhaltigkeitsberichts für das Geschäftsjahr 2024
Zustimmung
Begründung: PricewaterhouseCoopers ist qualifiziert, prüft noch nicht zu lange und hat keine sonstigen Dienstleistungen für das Unternehmen erbracht.
5. Beschlussfassung über die Billigung des Vergütungsberichts für das Geschäftsjahr 2023
Ablehnung
Begründung: Im den Tabellen je Geschäftsführenden Direktor des Vergütungsberichts fehlt die Angabe des langfristigen Vergütungselements. Diese Vergütungskomponente wird lediglich im Text und dort für das Berichtsjahr 2023 unpräzise dargestellt.
6. Wahlen zum Verwaltungsrat
Keine Abstimmung erforderlich
6 a) Herrn Hartmut Buscher
Zustimmung
Begründung: Herr Buscher ist auch geschäftsführender Direktor des mit 59% Aktienanteil größten Aktionärs Günther Holding SE sowie Mitglied im Beirat einer Service Firma der Günther Gruppe..
6 b) Herrn Dr. Wolfgang Hanrieder
Zustimmung
Begründung: Herr Harnrieder ist qualifiziert und hat nicht zu viele weitere Mandate.
6 c) Herrn Oliver Jaster,
Zustimmung
Begründung: Herr Jaster ist auch Alleiniger Verwaltungsrat des mit 59% Aktienanteil größten Aktionärs Günther Holding SE sowie Mitglied in weiteren Gremien der Günther Gruppe
6 d) Frau Karoline Kalb
Zustimmung
Begründung: Frau Kalb ist qualifiziert und hat nicht zu viele weitere Mandate.
6 e) Herrn Guido Mundt
Zustimmung
Begründung: Herr Mundt ist qualifiziert und hat nicht zu viele weitere Mandate.
6 f) Frau Dr. Nadine Christina Pallas
Zustimmung
Begründung: Frau Pallas ist qualifiziert und hat nicht zu viele weitere Mandate.
Hinweis: Auf der Hauptversammlung kann aus sachlichen Gründen gemäß den gesetzlichen Bestimmungen von oben genanntem Abstimmungsverhalten abgewichen werden.
Keine Abstimmung erforderlich