TOP 1 Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des gebilligten Konzernabschlusses zum 31. Dezember 2023, des zusammengefassten Lageberichts des Vorstands für die Elmos Semiconductor SE und für den Konzern sowie des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2023
Keine Abstimmung erforderlich
TOP 2 Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns
Ablehnung
Begründung: Die Dividende steigt von 0,75 auf 0,85 €/Aktie. Damit werden nur ca 15 % des Konzerngewinns i.H.v. 5,79 €/Aktie (nach 4,17 €/Aktie 2022) ausgeschüttet.
Die Ausschüttungsquote bleibt damit deutlich hinter den Forderungen der SdK zurück, die eine Ausschüttung des Konzerngewinns zwischen 40-60% fordert. Da elmos auch bilanziell sehr gut aufgestellt ist und weiteres Gewinnwachstum prognostiziert, wäre trotz der hohen Wachstumsinvestitionen eine höhere Ausschüttungsquote wünschenswert.
TOP 3 Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2023
Ablehnung
Begründung: Der Vorstand hat die Prognosen wieder einmal übererfüllt und die Gesellschaft hervorragend für die Zukunft aufgestellt.
Eine Ablehnung erfolgt jedoch wegen der Durchführung der HV in digitaler Form, ohne dass hierfür ein besonderer Grund wie eine gesundheitliche Gefährdungslage, z.B. durch eine Pandemie, vorliegt.
TOP 4 Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2023
Keine Abstimmung erforderlich
TOP 4.1 Dr. Dirk Hoheisel
Zustimmung
Begründung: Ausweislich seines Berichts hat der Aufsichtsrat den Vorstand ordnungsgemäß überwacht und beraten.
TOP 4.2 Thomas Lehner
Zustimmung
Begründung: Ausweislich seines Berichts hat der Aufsichtsrat den Vorstand ordnungsgemäß überwacht und beraten.
TOP 4.3 Sven-Olaf Schellenberg
Zustimmung
Begründung: Ausweislich seines Berichts hat der Aufsichtsrat den Vorstand ordnungsgemäß überwacht und beraten.
TOP 4.4 Dr. Volkmar Tanneberger
Zustimmung
Begründung: Ausweislich seines Berichts hat der Aufsichtsrat den Vorstand ordnungsgemäß überwacht und beraten.
TOP 4.5 Dr. Klaus Weyer (Vorsitzender)
Zustimmung
Begründung: Ausweislich seines Berichts hat der Aufsichtsrat den Vorstand ordnungsgemäß überwacht und beraten.
TOP 4.6 Prof. Dr. Günter Zimmer (Stellvertretender Vorsitzender)
Zustimmung
Begründung: Ausweislich seines Berichts hat der Aufsichtsrat den Vorstand ordnungsgemäß überwacht und beraten.
TOP 5 Wahl des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2024 und des Prüfers für die prüferische Durchsicht des Zwischenberichts für das erste Halbjahr des Geschäftsjahres 2024
Zustimmung
Begründung: Die BDO prüft die Gesellschaft erstmalig. Sowohl Höhe als auch Struktur der Vergütung (es werden keine zusätzlichen Beratungsleistungen, z.B. für Steuerberatung erbracht) lassen auf eine ordnungsgemäße und unabhängige Prüfung schließen.
TOP 6 Wahl des Prüfers für den Nachhaltigkeitsbericht für das Geschäftsjahr 2024
Zustimmung
Begründung: Gegen die Wahl der BDO als Prüfer für den Nachhaltigkeitsbericht für das Geschäftsjahr 2024 bestehen keine Einwände.
TOP 7 Beschlussfassung über die Billigung des Vergütungsberichts für das Geschäftsjahr 2023
Zustimmung
Begründung: Der Bericht stellt das Vergütungssystem umfassend und hinreichend transparent entsprechend der Vorgaben des § 162 AktG dar.
TOP 8 Beschlussfassung über die Vergütung für den Aufsichtsrat
Zustimmung
Begründung: Die Anhebung der Festvergütung um € 10.000,- auf 70.000,- je Aufsichtsrat des sechsköpfigen Gremiums erscheint angemessen.
Hinweis: Auf der Hauptversammlung kann aus sachlichen Gründen gemäß den gesetzlichen Bestimmungen von oben genanntem Abstimmungsverhalten abgewichen werden.
Keine Abstimmung erforderlich