1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses zum 30. September 2025 und des Lageberichts der Bertrandt Aktiengesellschaft sowie des gebilligten Konzern-Abschlusses zum 30. September 2025 und des Konzern-Lageberichts, des in den Lageberichten enthaltenen erläuternden Berichts zu den Angaben nach §§ 289a bzw. 315a HGB, des zusammengefassten gesonderten nichtfinanziellen Berichts nach §§ 289b Abs. 3 und 315b Abs. 3 HGB sowie des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2024/2025
Keine Abstimmung erforderlich
2. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands im Geschäftsjahr 2024/2025
Zustimmung
Begründung: Trotz dem 2. Jahr mit Bilanzverlust ist festzuhalten, dass der Vorstand rechtzeitig Restrukturierungsmaßnahmen eingeleitet hat und das avisierte Ziel der Kosteneinsparung von jährlich 70 bis 90 Mio. Euro erreicht worden ist. Insgesamt war es ein schwieriges Jahr für die Branche.
3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats im Geschäftsjahr 2024/2025
Zustimmung
Begründung: Soweit ersichtlich ist der Aufsichtsrat in fünf ordentlichen und in sieben außerordentlichen Sitzungen bei nahezu 100 %iger Teilnahme seinen Beratungs- und Überwachungspflichten nachgekommen.
4. Beschlussfassung über die Billigung des Vergütungsberichts für das Geschäftsjahr 2024/2025
Zustimmung
Begründung: Der Bericht ist transparent und nachvolllziehbar und vom Abschlussprüfer geprüft.
5. Beschlussfassung über Änderungen der Satzung in § 18 Abs.1 (erforderliche Mehrheiten Beschlüsse der Hauptversammlung)
Zustimmung
Begründung: Die Regelung in der Satzung ist sinnvoll.
6. Beschlussfassung über die Ermächtigung des Vorstands zur Erhöhung des Grundkapitals mit der Möglichkeit des Bezugsrechtsausschlusses (genehmigtes Kapital 2026) und die Ermächtigung des Aufsichtsrats zur Änderung der Fassung der Satzung sowie entsprechende Satzungsänderungen
Zustimmung
Begründung: Es handelt sich um eine Verlängerung des Kapitalvorratsbeschlusses aus dem Jahr 2021 in gleicher Höhe. Seither wurde kein Gebrauch von Kapitalvorratsbeschlüssen gemacht. Bezugsrechtsausschluss bei Sacheinlagen maximal 20 % des vorhandenen Grundkapitals.
7. Nachwahl zum Aufsichtsrat - Herr Martin Roth
Zustimmung
Begründung: Soweit ersichtlich hat Herr Roth die fachliche Kompetenz um das Aufsichtsratsmandat auszuüben. Bei der zeitlichen Inanspruchnahme sind Fragezeichen zu stellen, da er verschiedene Mandante im Bereich von Tochtergesellschaften der Porsche AG wahrnimmt
8. Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2025/2026
Zustimmung
Begründung: Der Abschlussprüfer prüft noch nicht sehr lange die Gesellschaft. Für Abschlussprüfungsarbeiten wurden € 704 Tausend vereinnahmt für sonstige Leistungen € 67 Tausend. Damit bestehen keine Bedenken in Bezug auf die Unabhängigkeit der Abschlussprüfungstätigkeit.
Hinweis: Auf der Hauptversammlung kann aus sachlichen Gründen gemäß den gesetzlichen Bestimmungen von oben genanntem Abstimmungsverhalten abgewichen werden.
Keine Abstimmung erforderlich