TOP 1 Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des gebilligten Konzernabschlusses der PharmaSGP Holding SE, des Berichts über die Lage der PharmaSGP Holding SE und des Konzerns einschließlich der Erläuterungen zu den Angaben gemäß §§ 289a, 315a HGB sowie des Berichts des Aufsichtsrats jeweils für das Geschäftsjahr 2022
Keine Abstimmung erforderlich
TOP 2 Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns für das Geschäftsjahr 2022
Zustimmung
Begründung: Die SdK erwartet eine Ausschüttungsquote von 40-60% des Konzernjahresüberschusses. Die vorgeschlagene Dividende in Höhe von 0,49 € je Aktie entspricht rund 49% des gemeldeten Jahresüberschusses von 11,95 Mio. €. Dem TOP kann somit zugestimmt werden.
TOP 3 Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands der PharmaSGP Holding SE für das Geschäftsjahr 2022
Zustimmung
Begründung: Aufgrund von organischem Wachstum, sowie M&A Aktivitäten konnte der Umsatz im vergangenen Jahr um mehr als 30% auf rund 85,82 Mio. € gesteigert werden. Der Jahresüberschuss wurde um ca. 12% auf 11,95 Mio. € erhöht. Dem Vorstand kann aufgrund dieser erfolgreichen Entwicklung eine Entlastung gewährt werden.
TOP 4 Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats der PharmaSGP Holding SE für das Geschäftsjahr 2022
Keine Abstimmung erforderlich
4.1 Dr. Clemens Fischer
Zustimmung
Begründung: Dem AR-Bericht lässt sich entnehmen, dass der Aufsichtsrat seinen Pflichten und Aufgaben zur Beratung und Überwachung des Vorstands nachgekommen ist. Eine Entlastung kann daher gewährt werden.
4.2 Madlena Hohlefelder
Zustimmung
Begründung: Dem AR-Bericht lässt sich entnehmen, dass der Aufsichtsrat seinen Pflichten und Aufgaben zur Beratung und Überwachung des Vorstands nachgekommen ist. Eine Entlastung kann daher gewährt werden.
4.3 Dr. Axel Rebien
Zustimmung
Begründung: Dem AR-Bericht lässt sich entnehmen, dass der Aufsichtsrat seinen Pflichten und Aufgaben zur Beratung und Überwachung des Vorstands nachgekommen ist. Eine Entlastung kann daher gewährt werden.
TOP 5 Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2023 sowie des Prüfers für eine prüferische Durchsicht oder Prüfung unterjähriger Finanzberichte/Finanzinformationen im Geschäftsjahr 2023 und im Geschäftsjahr 2024 im Zeitraum bis zur nächsten ordentlichen Hauptversammlung
Zustimmung
Begründung: Da PwC den Abschluss nicht länger als zehn Jahre prüft, steht einer Wiederwahl des Abschlussprüfers nichts entgegen
TOP 6 Beschlussfassung über die Billigung des Vergütungsberichts
Zustimmung
Begründung: Der Vergütungsbericht ist vollständig im Geschäftsbericht vorzufinden und wurde verständlich beschrieben. Aus diesem Grund kann dem Top zugestimmt werden.
TOP 7 Beschlussfassung über eine Änderung der Satzung zur Ermöglichung virtueller Hauptversammlungen durch Einfügung eines neuen § 16a in die Satzung
Ablehnung
Begründung: Nach Auffassung der SdK ist eine Präsenz-HV vorzugswürdig gegenüber einer virtuellen HV, so dass die Durchführung einer virtuellen HV auf Krisen-/ Notsituationen zu beschränken ist. Nach Aussagen der WHO handelt es sich bei Covid-19 nicht weiter um einen globalen Gesundheitsnotstand. Dem Top kann somit nicht zugestimmt werden.
TOP 8 Beschlussfassung über die Zustimmung zum Abschluss eines Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrags zwischen der PharmaSGP Holding SE und der PharmaSGP Vitalmed GmbH
Zustimmung
Begründung: Dem Abschluss von Beherrschungs- und Gewinnabführungsverträgen kann zugestimmt werden, da die Gesellschaft 100% der Anteile der abhängigen Gesellschaft besitzt.
Hinweis: Auf der Hauptversammlung kann aus sachlichen Gründen gemäß den gesetzlichen Bestimmungen von oben genanntem Abstimmungsverhalten abgewichen werden.
Keine Abstimmung erforderlich