1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des gebilligten Konzernabschlusses der Amadeus Fire AG für das Geschäftsjahr 2025 sowie des gemeinsamen Lageberichts für die Amadeus Fire AG und den Amadeus Fire-Konzern sowie des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2025
Keine Abstimmung erforderlich
2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns
3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2025
4. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2025
5. Beschlussfassung über die Bestellung des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2026
6. Beschlussfassung über die Bestellung des Prüfers für die Nachhaltigkeitsberichterstattung des Geschäftsjahres 2026
7. Beschlussfassung über die Neuwahlen von Mitgliedern des Aufsichtsrats
7 a) Herr Heinrich Alt,
7 b) Herr Michael Grimm,
7 c) Frau Ana-Cristina Grohnert,
7 d) Frau Annett Martin,
7 e) Herr Florian Schuhbauer,
7 f) Herr Otto Kajetan Weixler,
8. Beschlussfassung über die Billigung des Vergütungsberichts für das Geschäftsjahr 2025
9. Beschlussfassung über die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals 2026, die Ermächtigung zum Ausschluss des Bezugsrechts und entsprechende Änderung von § 4 Abs. 4 der Satzung
Hinweis: Auf der Hauptversammlung kann aus sachlichen Gründen gemäß den gesetzlichen Bestimmungen von oben genanntem Abstimmungsverhalten abgewichen werden.
Keine Abstimmung erforderlich