TOP 1 Vorlage des Jahresabschlusses und des Konzernabschlusses zum 30. Juni 2024, des zusammengefassten Lageberichts für die Gesellschaft und den Konzern mit dem erläuternden Bericht zu den Angaben nach §§ 289a, 315a HGB und des Berichts des Aufsichtsrates jeweils für das Geschäftsjahr 2023/2024; Beschlussfassung über die Feststellung des Jahresabschlusses zum 30. Juni 2024.
Zustimmung
Begründung: Die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Deloitte hat als Abschlussprüferin von Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA die vorgelegten Dokumente für das Geschäftsjahr 2023/2024 geprüft und mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen. Die SdK sieht darüber hinaus keine weiteren Anhaltspunkte, die der Feststellung des Jahresabschlusses entgegenstehen würden.
TOP 2 Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns.
Zustimmung
Begründung: Bei einem Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,40 € wird von der Geschäftsführung eine Dividendenzahlung in Höhe von 0,06 € je dividendenberechtigter Stückaktie vorgeschlagen. Dies entspricht mit einer Ausschüttungsquote von 15% zwar nicht dem von der SdK geforderten Zielkorridor von 40 bis 60% des Konzernergebnisses, wird aber dennoch von Seiten der SdK unterstützt. Denn insbesondere nach den schweren Jahren der Corona-Pandemie, in der das gesamte Geschäftsmodell entzogen worden ist, ist die Wiederaufnahme einer Dividende absolut zu begrüßen.
TOP 3 Beschlussfassung über die Billigung des Vergütungsberichts für das Geschäftsjahr 2023/2024.
Zustimmung
Begründung: Der Vergütungsbericht wurde vom Abschlussprüfer geprüft und enthält alle wesentlichen Inhalte nach § 162 AktG. Somit erfolgt die Zustimmung seitens der SdK.
TOP 4 Beschlussfassung über die Entlastung der persönlich haftenden Gesellschafterin für das Geschäftsjahr 2023/2024.
Zustimmung
Begründung: Der persönlich haftenden Gesellschafterin gebührt für das abgelaufene Geschäftsjahr 2023/2024 Entlastung. So konnte ein Rekordumsatz von über 500 Mio. € generiert werden. Auch die Bruttokonzerngesamtleistung, das EBITDA, das EBIT sowie auch das Konzernjahresergebnis konnten teilweise deutlich zum vorausgegangenen Jahr verbessert werden. Diese gute wirtschaftliche Entwicklung mündet letztendlich in der Wiederaufnahme einer Dividendenzahlung. Dies ist sehr erfreulich. Überaus unerfreulich ist hingegen die Aktienkursentwicklung.
TOP 5 Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2023/2024.
Zustimmung
Begründung: Ausweislich des Berichts des Aufsichtsrates ist der Aufsichtsrat im vergangenen Jahr seinen Pflichten im Hinblick auf Überwachung und Beratung der Geschäftsführung nachgekommen. Dafür tagte der Aufsichtsrat viermal. Dem Aufsichtsrat gebührt Entlastung.
TOP 6 Neuwahlen der Mitglieder des Aufsichtsrates.
Keine Abstimmung erforderlich
TOP 6.1 Herrn Matthias Bäumer
Zustimmung
Begründung: Herr Matthias Bäumer als Vertreter von Puma SE hat bereits in der vergangenen Amtsperiode seine Kompetenz und Expertise hier bei Borussia Dortmund unter Beweis gestellt. Da Herr Bäumer zudem nicht overboarded ist, wird die Wiederwahl von Herrn Bäumer von der SdK ausdrücklich unterstützt.
TOP 6.2 Frau Judith Dommermuth
Zustimmung
Begründung: Auch Frau Dommermuth hat in der abgelaufenen Amtsperiode ihre Kompetenz und Expertise unter Beweis gestellt. Da Frau Dommermuth keine weiteren Mandate besitzt ist sie nicht overboarded und wird von Seiten der SdK bei ihrer Wiederwahl unterstützt.
TOP 6.3 Herrn Bernd Geske
Zustimmung
Begründung: Die Wiederwahl von Herrn Geske kann zugestimmt werden. Auch Herr Geseke hat in der abgelaufenen Amtsperiode seine Kompetenzen und Expertise im Aufsichtsrat von Borussia Dortmund eingebracht. Herr Geske hält keine weiteren Mandate inne, so dass auch er nicht overboarded ist.
TOP 6.4 Herrn Ulrich Leitermann
Ablehnung
Begründung: Herr Leitermann hat seine Expertise und Kompetenz in der abgelaufenen Wahlperiode als stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender bereits ausdrücklich unter Beweis gestellt. Herr Leitermann ist Vorstand bei der SIGNAL IDUNA Gruppe und hat in dieser Funktion weitere Konzernmandate inne. Darüber hinaus sitzt er zudem als jeweils Vorsitzender in den Aufsichtsräten der Dortmunder Volksbank eG und der Sana Kliniken AG. Dies führt aus Sicht der SdK zu einem Overboarding. Damit kann die Wiederwahl von Herrn Leitermann nicht unterstützt werden.
TOP 6.5 Herrn Dr. Reinhold Lunow
Zustimmung
Begründung: Herr Dr. Lunow hat bereits in der abgelaufenen Wahlperiode seine Kompetenzen und Expertise unter Beweis gestellt. Da Herr Dr. Lunow nur in einem weiteren Kontrollgremium sitzt, ist er zudem auch nicht overboarded. Damit stimmt die SdK der Wiederwahl zu.
TOP 6.6 Herrn Prof. Dr. Bernhard Pellens
Zustimmung
Begründung: Herr Prof. Pellens hat bereits in der abgelaufenen Amtsperiode seine Kompetenz und Expertise unter Beweis stellen können. Neben dem Aufsichtsratsamt bei Borussia Dortmund hält Prof. Pellens zwei weitere Mandate in Kontrollgremien inne. Damit ist Herr Prof. Pellens nicht overboarded und seiner Wiederwahl kann aus Sicht der SdK zugestimmt werden.
TOP 6.7 Herrn Christian Schmid
Zustimmung
Begründung: Als Vertreter der Evonik Group soll Herr Christian Schmid neu in den Aufsichtsrat von Borussia Dortmund gewählt werden. Herr Schmid ist nicht overboarded und wird im Hinblick auf seine Expertise, Kompetenz und fachlicher Qualifikation einen Mehrwert für den Aufsichtsrat darstellen.
TOP 6.8 Frau Silke Seidel
Zustimmung
Begründung: Frau Seidel hat in der abgelaufenen Amtsperiode ihre Kompetenz und Expertise bereits deutlich – insbesondere auch im Prüfungsausschuss – unter Beweis stellen können. Frau Seidel sitzt lediglich in einem weiteren Kontrollgremium, so dass hier kein Overboarding vorliegt. Die SdK unterstützt die Wiederwahl von Frau Seidel.
TOP 6.9 Herrn Michael Zorc
Zustimmung
Begründung: Herr Zorc soll neu in den Aufsichtsrat gewählt werden. Seine fachliche Kompetenz und Erfahrungen im Profisport sind unlängst bekannt und ist eine Ikone bei Borussia Dortmund. Herr Michael Zorc kann in Zukunft einen Mehrwert für den Aufsichtsrat darstellen. Herr Zorc sitzt lediglich noch bei adesso SE im Aufsichtsrat, so dass ein Overboarding nicht vorliegt.
TOP 7 Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2024/2025 sowie des Abschlussprüfers für eine etwaige Prüfung oder prüferische Durchsicht des verkürzten Abschlusses und des Zwischenlageberichts gemäß §§ 115 Abs. 5, 117 Nr. 2 WpHG im Geschäftsjahr 2024/2025.
Zustimmung
Begründung: Deloitte prüft zum dritten Mal Borussia Dortmund. Zudem wurden keine Beratungs- und/oder Steuerberatungsleistungen getätigt, so dass die Unabhängigkeit des Abschlussprüfers aus Sicht der SdK gewahrt wird.
TOP 8 Beschlussfassung über die Änderung der Satzung in Ziffer 6 von § 1 (Firma, Sitz und Geschäftsjahr).
Zustimmung
Begründung: Der Änderung der Satzung kann aus Sicht der SdK uneingeschränkt zugestimmt werden.
TOP 9 Beschlussfassung über die Änderung der Satzung in Ziffer 5 Satz 1 von § 6 (Persönlich haftende Gesellschafterin).
Zustimmung
Begründung: Es handelt sich hierbei um eine Anpassung an geltendes Recht (MoPeG).
Hinweis: Auf der Hauptversammlung kann aus sachlichen Gründen gemäß den gesetzlichen Bestimmungen von oben genanntem Abstimmungsverhalten abgewichen werden.
Keine Abstimmung erforderlich