TOP 1 Presentation of the combined management report regarding the annual accounts of the Company and the consolidated financial statements for the financial year ended December 31, 2024.
Keine Abstimmung erforderlich
TOP 2 Presentation of the reports of the independent auditor (cabinet de révision agréé) of the Company regarding the annual accounts of the Company and the consolidated financial statements for the financial year ended December 31, 2024.
Keine Abstimmung erforderlich
TOP 3 Approval of the annual accounts of the Company for the financial year ended December 31, 2024.
Zustimmung
Begründung: Die Jahresabschlüsse wurden von Ernst & Young uneingeschränkt testiert.
TOP 4 Acknowledgement of the loss of the Company made with respect to the financial year ended December 31, 2024, and resolution to carry forward the loss of the Company for the financial year ended December 31, 2024.
Zustimmung
Begründung: Der testierte Jahresfehlbetrag soll auf neue Rechnung vorgetragen werden.
TOP 5 Approval of the consolidated financial statements for the financial year ended December 31, 2024.
Zustimmung
Begründung: Siehe TOP 3.
TOP 6 Presentation of and advisory vote on the remuneration report for the members of the Management Board and the Supervisory Board in the financial year ended December 31, 2024.
Ablehnung
Begründung: Der vom Management Board aufgestellte Vergütungsbericht ist weder vom Abschlussprüfer testiert noch vom Supervisory Board geprüft worden. Es gab eine nicht näher spezifizierte Sonderzahlung für Herrn Andrae. Die Angaben betreffend der variabelen Vergütungsbestandteile LTI und VSOP sind für Außenstehende nicht nachvollziehbar.
TOP 7 Discharge (quitus) to Christoph Schuh, as member of the Supervisory Board, for the performance of his duties as member of the Supervisory Board for and in connection with the financial year ended December 31, 2024.
Zustimmung
Begründung: Die SdK bewertet die Tätigkeit des Supervisory Boardes als Team. Ausweislich seines Berichtes traf man sich in der Berichtperiode zu vier Sitzungen und weiteren Ausschusssitzungen, bei 100%tiger Präsenz der Mitglieder. Der Vorstand wurde kontrolliert und beraten, der Jahresabschluss wurde geprüft und gebilligt. Formal ist die Tätigkeit des SB nach Luxemburger Recht zu bewerten, die deutschen Corporate Governance -Kriterien bzw. auch Vorgaben nach dem deutschen Aktiengesetz werden nicht vollständig erfüllt.
TOP 8 Discharge (quitus) to Dr. Dirk Altenbeck, as member of the Supervisory Board, for the performance of his duties as member of the Supervisory Board for and in connection with the financial year ended December 31, 2024.
Zustimmung
Begründung: Wie TOP 7.
TOP 9 Discharge (quitus) to Philipp Kloeckner, as member of the Supervisory Board, for the performance of his duties as member of the Supervisory Board for and in connection with the financial year ended December 31, 2024.
Zustimmung
Begründung: Wie TOP 7.
TOP 10 Discharge (quitus) to Martin Reiter, as member of the Supervisory Board, for the performance of his duties as member of the Supervisory Board for and in connection with the financial year ended December 31, 2024.
Zustimmung
Begründung: Wie TOP 7.
TOP 11 Discharge (quitus) to Susanne Sandler, as member of the Supervisory Board, for the performance of her duties as member of the Supervisory Board for and in connection with the financial year ended December 31, 2024.
Zustimmung
Begründung: Wie TOP 7.
TOP 12 Discharge (quitus) to Christina Smedley, as member of the Supervisory Board, for the performance of her duties as member of the Supervisory Board for and in connection with the financial year ended December 31, 2024.
Zustimmung
Begründung: Wie TOP 7.
TOP 13 Discharge (quitus) to Dr. Patrick Andrae, as member of the Management Board, for the performance of his duties as member of the Management Board for and in connection with the financial year ended December 31, 2024.
Zustimmung
Begründung: Die SdK bewertet die Tätigkeit des Management Boardes als Team. Vor dem Hintergrund, dass das Jahresergebnis nicht zu den erklärten Steuerungskennziffern gehört, sondern hauptsächlich das Wachstum des operativen Geschäftes, hat der Vorstand erfolgreich agiert. Allerdings hat die Strategie, durch eine Wachstums-Story Kursgewinne zu generieren, auch in 2024 zu keinem positiven Shareholder Return geführt.
TOP 14 Discharge (quitus) to Wolfgang Heigl, as member of the Management Board, for the performance of his duties as member of the Management Board for and in connection with the financial year ended December 31, 2024.
Zustimmung
Begründung: Wie TOP 13.
TOP 15 Discharge (quitus) to Valentin Gruber, as member of the Management Board, for the performance of hi
Zustimmung
Begründung: Wie TOP 13.
TOP 16 Discharge (quitus) to Steffen Schneider, as member of the Management Board, for the performance of his duties as member of the Management Board for and in connection with the financial year ended December 31, 2024.
Zustimmung
Begründung: Wie TOP 13.
TOP 17 Re-Appointment of Dr. Dirk Altenbeck as member of the Supervisory Board until the general meeting called to approve the annual accounts of the Company for the financial year ending December 31, 2028.
Zustimmung
Begründung: Da die SdK den Supervisory Board insgesamt entlastet hat, spricht nichts gegen eine Wiederbestellung der Kandidaten Altenbeck und Kloeckner.
TOP 18 Re-Appointment of Philipp Kloeckner as member of the Supervisory Board until the general meeting called to approve the annual accounts of the Company for the financial year ending December 31, 2028.
Zustimmung
Begründung: Wie TOP 17.
TOP 19 Appointment of Dr. Florian Heinemann as member of the Supervisory Board until the general meeting called to approve the annual accounts of the Company for the financial year ending December 31, 2028.
Ablehnung
Begründung: In der Einladung zur Hauptversammlung fehlen die Lebensläufe der Kandidaten Dr. Heinemann und Schuhbauer. Ohne diese Informationen kann keine Bewertung der Kandidaten erfolgen.
TOP 20 Appointment of Florian Schuhbauer as member of the Supervisory Board until the general meeting called to approve the annual accounts of the Company for the financial year ending December 31, 2028.
Ablehnung
Begründung: Wie TOP 19.
TOP 21 Renewal of the mandate of the independent auditor (cabinet de révision agréé) of the Company, Ernst & Young Luxembourg, represented by partner Yves Even, in relation to the annual accounts of the Company and the consolidated financial statements for the financial year ending on December 31, 2025.
Ablehnung
Begründung: Die SdK lehnt eine Bestellung von Ernst & Young zum Abschlussprüfer generell solange ab, bis die Vorwürfe gegen EY in Sachen Wirecard AG restlos aufgeklärt sind. Zumal EY in Deutschland lt. Anweisung der BAFIN zwei Jahre lang keine Mandate von öffentlichem Interesse annehmen durfte.
Hinweis: Auf der Hauptversammlung kann aus sachlichen Gründen gemäß den gesetzlichen Bestimmungen von oben genanntem Abstimmungsverhalten abgewichen werden.
Keine Abstimmung erforderlich