TOP 1 Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der SIMONA AG und des gebilligten Konzernabschlusses, des Lageberichts für die SIMONA AG und des Konzernlageberichts, der mit dem Lagebericht der SIMONA AG zusammengefasst ist, des erläuternden Berichts des Vorstandes zu den Angaben nach § 289a, § 315a HGB sowie des Berichts des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2024
Keine Abstimmung erforderlich
TOP 2 Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns
Zustimmung
Begründung: Obwohl das Ergebnis pro Aktie um etwa 25% gesunken ist wird die Dividende nur von € 1,85 auf € 1,75 um 6% gekürzt. Damit steigt die Ausschüttungsquote von 36% auf 46%. Da die Eigenkapitalquote immer noch sehr solide bei unverändert 59% ist und ausreichend Liquidität und freie Kreditlinien vorhanden sind kann Simona nach unserer Auffassung weiterhin die nötigen Investitionen durchführen. Die SdK begrüßt daher die aktionärsfreundliche Ausschüttung und sieht diese als ein gewisses Zeichen der Zuversicht
TOP 3 Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2024
Zustimmung
Begründung: Wie die meisten Unternehmen hat sich Simona nicht dem schwierigen Marktumfeld entziehen können, so dass der Umsatz zwar nur um 3% sank, aber das Ergebnis, auch auf Grund hoher Kostenbelastungen, um 27% rückläufig war. Nach wie vor ist das Unternehmen solide finanziert und strategisch gut positioniert. die notwendigen Zukunftsinvestitionen sind weiter fortgeführt worden.
TOP 4 Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2024
Zustimmung
Begründung: Strategisch und finanziell ist Simona nach wie vor sehr gut aufgestellt. Die notwendigen Optimierungs- und Sparmaßnahmen werden fortlaufend umgesetzt. Der Aufsichtsrat scheint seinen Kontroll- und Beratungspflichten nachgekommen zu sein.
TOP 5 Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2025 und Wahl des Prüfers der Nachhaltigkeitsberichterstattung für das Geschäftsjahr 2025
Keine Abstimmung erforderlich
TOP 5.1 Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2025
Zustimmung
Begründung: Das gesamte Honorar beträgt € 438 Tsd und bewegt sich im üblichen Rahmen. Sonstige Leistungen sind keine angefallen. Deloitte prüft erst seit dem GJ 2023, so dass die Unabhängigkeit der Prüfung nicht gefährdet sein sollte.
TOP 5.2 Wahl des Prüfers der Nachhaltigkeitsberichterstattung für das Geschäftsjahr 2025
Zustimmung
Begründung: Es gibt grundsätzlich keine Einwände gegen Müller-Mollenhauer und Partner als Prüfer für den Nachhaltigkeitsbericht
TOP 6 Beschlussfassung über die Billigung des nach § 162 AktG erstellten und geprüften Vergütungsberichts für das Geschäftsjahr 2024
Zustimmung
Begründung: Die Vergütung bewegt sich auf einem angemessenen Niveau und im Rahmen des von der Hauptversammlung verabschiedeten Systems
TOP 7 Beschlussfassung über die Billigung des Systems zur Vergütung der Mitglieder des Vorstandes
Ablehnung
Begründung: Die absolute Höhe der Vergütung ist der Größe und der Aufgabe angemessen. Weite Teile entsprechen den Anforderungen der SdK. Allerdings sind die historisch hohen Rentenzahlungen an die Vorstände mit 15% des Jahresgehaltes zu hoch. Weiterhin tritt die SdK für eine höhere variable Vergütung, als die 25% im vorgeschlagenen System, ein.
TOP 8 Beschlussfassung über die Billigung des Systems zur Vergütung der Mitglieder des Aufsichtsrates
Zustimmung
Begründung: Die unveränderte und ausschließlich fixe Basisvergütung von € 30 Tsd ist der Größe des Unternehmens angemessen.
Hinweis: Auf der Hauptversammlung kann aus sachlichen Gründen gemäß den gesetzlichen Bestimmungen von oben genanntem Abstimmungsverhalten abgewichen werden.
Keine Abstimmung erforderlich