1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des gebilligten Konzernabschlusses zum 31. Dezember 2025, des Lageberichts der Gesellschaft und des Konzernlageberichts zum 31. Dezember 2025, des erläuternden Berichts des Vorstands zu den Angaben nach §§ 289a, 315a des Handelsgesetzbuchs sowie des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2025
Keine Abstimmung erforderlich
2. Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2025
Zustimmung
Begründung: Der Abschlussprüfer testiert zum wiederholten Mal ein "bestandsgefährdendes Risiko" im Zusammenhang mit der Fortführung der Unternehmenstätigkeit. Vor diesem Hintergrund konnte aber wieder ein Jahresüberschuss erwirtschaftet werden, die Eigenkapitalquote stieg auf 15% und die Nettoverschuldung konnte um 1,375 Mio. Euro auf 6,245 Mio. Euro verringert werden. Die für das laufende Geschäftsjahr vom Vorstand vorgelegte Ergebnis- und Liquiditätsplanung, welche im Resultat die Fortführung der Geschäftstätigkeit ermöglichen würde, wurde vom Abschlussprüfer bestätigt. Aufgrund dieser Leistung kann dem Alleinvorstand diesmal Entlastung seitens der SdK erteilt werden. Ein großer Teil des Liquiditätsbedarfes wird weiterhin über Darlehen des Vorstandes und eines ihm gehörenden Unternehmen, sowie von verbundenen Unternehmen gedeckt. Zudem existierten hohe Umsatzsteuerverpflichtungen mit einem Klageverfahren wg. Ratenzahlungen. Der Sachstand in diesem Verfahren ist zu hinterfragen. Der Aktienkurs sank in der Berichtsperiode erneut. Ein "weiter so" ist hinsichtlich eines zukünftigen Shareholder Returns nicht akzeptabel. Der Vorstand muss ein Konzept vorlegen, welches endlich zu einer nachhaltig profitablen Geschäftstätigkeit führen würde, einschließlich neuer, wahrscheinlich dringend benötigter strategischen Partner.
3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2025
Zustimmung
Begründung: Ausweislich seines Berichtes tagte der Aufsichtsrat in der Berichtsperiode an sechs Tagen, bei vollzähliger Teilnahme seiner Mitglieder. Der Vorstand wurde kontrolliert und beraten, der Jahresabschluss wurde geprüft und gebilligt. Die Vorgaben nach §171 AktG wurden erfüllt. So gesehen kann die SdK den AR entlasten. Allerdings muss sich der AR im Interesse der Streubesitzer an Aktien die Frage gefallen lassen, wieso trotz der jahrelangen Existenzkrise des Unternehmens keine Pläne für eine nachhaltige Sanierung (z.B. durch Beteiligungspartner) vom Vorstand eingefordert werden.
4. Beschlussfassung über die Bestellung des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2026
Zustimmung
Begründung: NEXIA hatte bereits den Jahresabschluss 2025 geprüft und ausschließlich prüferische Leistungen erbracht. Vor diesem Hintergrund kann einer erneuten Mandatierung zugestimmt werden.
5. Beschlussfassung über die Billigung des Vergütungsberichts für das Geschäftsjahr 2025
Zustimmung
Begründung: Der Vergütungsbericht wurde vom Abschlussprüfer hinsichtlich der Vorgaben nach §162 AktG geprüft und die formale Richtigkeit bestätigt. Das Vergütungssystem ist allerdings weiterhin, wie in den Vorjahren, zu kritisieren. Da hier nur der vollständige Bericht gebilligt werden soll, erfolgt Zustimmung seitens der SdK.
Hinweis: Auf der Hauptversammlung kann aus sachlichen Gründen gemäß den gesetzlichen Bestimmungen von oben genanntem Abstimmungsverhalten abgewichen werden
Keine Abstimmung erforderlich