TOP 1 Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der Geratherm Medical AG zum 31. Dezember 2024 sowie des gebilligten Konzernabschlusses zum 31. Dezember 2024 und Konzernlageberichts für das Geschäftsjahr 2024 sowie des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2024
Keine Abstimmung erforderlich
TOP 2 Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns
Zustimmung
Begründung: Ohne den Verkauf des Geschäftsbereichs Cardio/Stroke (hoher sonstiger betrieblicher Ertrag) wäre das Konzernergebnis stark negativ. Die Dividende kann als kleiner Ausgleich dafür gesehen werden, dass keine Sonderdividende für den Verkauf von Cardio/Stroke gezahlt wird.
TOP 3 Beschlussfassung über die Entlastung des Mitglieds des Vorstands für das Geschäftsjahr 2024
Zustimmung
Begründung: Geratherm steckt seit 2023 in der Krise, wobei 2024 nochmal deutlich schlechter lief als 2023. Die Umsätze sanken um 33% auf 14,0 Mio€. Das EBIT betrug 1,5 Mio €. Darin enthalten sind ist ein Entkonsolidierungsgewinn von ca 5,0 Mio€ durch den Verkauf eines Teils des "Tafelsilbers", nämlich des Bereichs Cardio/Stroke mit der profitablen Tochtergesellschft apoplex medical technologies. Als Ursachen für die Geschäftsentwicklung wurden der Wegfall eines Großkunden in Italien im Bereich Diagnostik, die plötzliche Geschäftsaufgabe des bisherigen Vertriebspartners in den USA
sowie eine verzögerte Medical Device Registration (MDR) von wichtigen Produkten genannt. Die Restrukturierung soll gelingen durch die Überarbeitung des Produktportfolios, den Abbau von Kosten, (Kurzarbeit am Standort Geratal) sowie durch Akquisitionen neuer Produktfelder. Die finanzielle Ausstattung ist nach wie vor gut, zwei Ankeraktionäre stützen das Unternehmen. Innovative Produkte zur Lungenfunktionsmessung und Inkubatoren versprechen gute Umsatzzuwächse in Zukunft.
TOP 4 Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2024
Zustimmung
Begründung: Der Aufsichtsrat hat im Berichtsjahr die ihm nach Gesetz, Satzung und Geschäftsordnung obliegenden Aufgaben pflichtgemäß wahrgenommen. Er hat den Vorstand im Berichtsjahr in vier Plenumssitzungen unterstützt und dabei die Führung der Geschäfte eng und sorgfältig begleitet. Die Präsenz bei den Plenumssitzungen lag bei 100%. Ein besonderes Augenmerk wurde den verschiedenen Restrukturierungsmaßnahmen und hier dem Verkauf des Geschäftsbereichs Cardio/Stroke mit der Tochtergesellschft apoplex medical technologies geschenkt.
TOP 5 Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2025
Zustimmung
Begründung: Baker Tilly prüft Geratherm seit dem GJ 2023 und hat ein gutes Verständnis über den Mittelstand. Es wurden keine sonstigen Beratungsleistungen getätigt. Für das GJ 2024 wurde ein uneingeschränktes Testat vergeben.
TOP 6 Beschlussfassung über die Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern der Geratherm Medical AG
Keine Abstimmung erforderlich
TOP 6 a) Herrn Dr. Gert Frank
Zustimmung
Begründung: Mit Ablauf dieser Hauptversammlung endet die Amtszeit sämtlicher derzeitiger Mitglieder des Aufsichtsrates. Dr Frank ist mit seiner Gesellschaft GMF Kapital seit vielen Jahren mit knapp 39% Hauptaktionär der Geratherm Medical AG. Herr Dr. Frank verfügt über breite Marktkenntnisse für Medizinische Geräte sowie ausgiebige Managementerfahrung.
TOP 6 b) Herrn Dipl.-Kfm. Dirk Isenberg
Zustimmung
Begründung: Mit Ablauf dieser Hauptversammlung endet die Amtszeit sämtlicher derzeitiger Mitglieder des Aufsichtsrates. Herr Isenberg war mehrere Jahre bei Unternehmensberatungen tätig und ist seit vielen Jahren als Investor im Gesundheitsmarkt tätig. Er ist erzeit auch im Vorstand der MedNation AG tätig.
TOP 6 c) Herrn Bruno Schoch
Zustimmung
Begründung: Mit Ablauf dieser Hauptversammlung endet die Amtszeit sämtlicher derzeitiger Mitglieder des Aufsichtsrates. Herr Schoch, Expert Comptable (Wirtschaftsprüfer), ist ein erfahrener Manager mit fundierten Kenntnissen der Agro-, Food- und Gesundheitsmärkte.
Hinweis: Auf der Hauptversammlung kann aus sachlichen Gründen gemäß den gesetzlichen Bestimmungen von oben genanntem Abstimmungsverhalten abgewichen werden.
Keine Abstimmung erforderlich