TOP 1 Vorlage des gebilligten Jahresabschlusses, des gebilligten Konzernabschlusses, des zusammengefassten Lageberichts für die KSB SE & Co. KGaA und den Konzern, des erläuternden Berichts zu den Angaben nach §§ 289a, 315a des Handelsgesetzbuchs sowie des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2023; Beschlussfassung über die Feststellung des Jahresabschlusses der KSB SE & Co. KGaA für das Geschäftsjahr 2023
Zustimmung
Begründung: Der Abschluss scheint unter Anwendung angemessenerer Bilanzierungsmethoden unter weitgehender Einhaltung von Offenlegungsstandards und Corporate Governance Grundsätzen zu Stande gekommen zu sein. Der Abschlussprüfer hat den Abschluss uneingeschränkt testiert.
TOP 2 Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns für das Geschäftsjahr 2023
Zustimmung
Begründung: Die vorgeschlagene Gewinnausschüttung bewegt sich im dem von der SdK-gewünschten Rahmen zwischen 40-60 % des Gewinns. Auch im Hinblick auf die wirtschaftliche Lage des Unternehmens spricht nichts gegen die Gewinnausschüttung in der vorgeschlagenen Höhe.
TOP 3 Beschlussfassung über die Entlastung der persönlich haftenden Gesellschafterin der KSB SE & Co. KGaA für das Geschäftsjahr 2023
Zustimmung
Begründung: Die wirtschaftliche Lage des Unternehmens kann als sehr gut beurteilt werden. Das Geschäftsjahr 2023 war eines der besten der Firmengeschichte. Als Krönung des Ganzen ist KSB im Dezember 2023 in den SDAX aufgestiegen.
TOP 4 Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats der KSB SE & Co. KGaA für das Geschäftsjahr 2023
Zustimmung
Begründung: Im Bericht des Aufsichtsrates wurde detailliert über die Schwerpunkte der Sitzungen im vergangenen Geschäftsjahr berichtet. Darüber hinaus wurde ausführlich über die Schwerpunkte der Sitzungen der vier Ausschüsse berichtet. Erfreulich ist, dass die Sitzungsteilnahme für jedes Aufsichtsratsmitglied angegeben wurde sowie die Sitzungsquote nahezu bei allen Mitgliedern bei 100 % lag. Die Aufsichtsrätin Birgit Mohme war jedoch an einem Drittel der Sitzungen des Prüfungsausschusses abwesend, wie auch bereits im Vorjahr. Diese Anwesenheitsquote ist als kritisch zu sehen und bleibt zu beobachten.
TOP 5 Beschlussfassung über die Bestellung des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2024
Zustimmung
Begründung: Da pwc den Abschluss seit weniger als zehn Jahren prüft und eine wesentlichen Beratungsleistungen im vergangenen Geschäftsjahr erbracht hat, steht einer Wiederwahl nichts entgegen.
TOP 6 Beschlussfassung über die Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder
Keine Abstimmung erforderlich
TOP 6.1 Anpassung der festen Vergütung und des Sitzungsgelds
Zustimmung
Begründung: Eine Anhebung der fixen Vergütung ist aufgrund steigender Anforderungen an die Aufsichtsräte als angemessen zu erachten.
TOP 6.2 Anpassung der zusätzlichen Vergütung
Ablehnung
Begründung: Eine zusätzliche Vergütung des Aufsichtsrates sollte eher die Ausnahme bleiben. Es sollten konkrete Beispiele mit in die Formulierung aufgenommen werden, da ansonsten das Risiko besteht, dass jede Art von Zusatzaufwand über diese Regelung abgerechnet werden kann. Darüber hinaus ist der genannte Maximalbetrag von 900.000 T€ recht hoch untd übersteigt die normale Aufsichtsratsvergütung erheblich. Aus diesem Grund kann der Anpassung nicht zugestimmt werden.
TOP 7 Beschlussfassung über die Billigung des Vergütungsberichts für das Geschäftsjahr 2023
Zustimmung
Begründung: Der Vergütungsbericht wurde vom Abschlussprüfer uneingeschränkt testiert. Der Abschlussprüfer hat den Vergütungsbericht formell geprüft. Demnach wurde geprüft, ob die Angaben nach § 162 Abs. 1 und 2 AktG im Vergütungsbericht gemacht wurden. Eine inhaltliche Prüfung erfolgte nicht durch den Abschlussprüfer, sodass sich das Prüfungsurteil auch nicht auf dein Inhalt des Vergütungsberichtes bezieht.
TOP 8 Beschlussfassung über die Anpassung der Satzung aufgrund des Gesetzes zur Finanzierung von zukunftssichernden Investitionen
Zustimmung
Begründung: Da es sich hier um eine Anpassung aufgrund gesetzliche Änderungen handelt, kann der Satzungsänderung zugestimmt werden.
TOP 9 Beschlussfassung über die Zustimmung zu einem Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag zwischen der KSB SE & Co. KGaA und der KSB Finanz GmbH
Zustimmung
Begründung: Dem Vertrag kann zugestimmt werden, da dies der steuerlichen Optimierung dient und somit nichts dagegen spricht.
Hinweis: Auf der Hauptversammlung kann aus sachlichen Gründen gemäß den gesetzlichen Bestimmungen von oben genanntem Abstimmungsverhalten abgewichen werden.
Keine Abstimmung erforderlich