TOP 1 Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der CeoTronics Aktiengesellschaft, des gebilligten Konzernabschlusses, des Lageberichts und des Konzernlageberichts zum und für das am 31. Mai 2024 beendete Geschäftsjahr 2023 / 2024 mit dem Bericht des Aufsichtsrats über das Geschäftsjahr 2023 / 2024
Keine Abstimmung erforderlich
TOP 2 Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns
Zustimmung
Begründung: Die Dividende von EUR 0,15 je dividendenberechtigter Aktie liegt oberhalb der SdK-Forderung zur Ausschüttung von 40 bis 60 Prozent des Jahresüberschusses.
TOP 3 Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2023 / 2024
Zustimmung
Begründung: Es spricht nichts gegen die Entlastung des Vorstands. Ceotronics konnte Ende April 2024 über den größten Auftrag in der Firmengeschichte berichten. Der Festauftrag der Bundeswehr hat ein Volumen von über 50 Mio. Euro. Folgeaufträge sind avisiert bis zum Jahr 2030.
TOP 4 Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2023 / 2024
Zustimmung
Begründung: Soweit ersichtlich ist der Aufsichtsrat seinen Aufgaben nachgekommen und hat angemessen darüber berichtet. Der Aussichtsrat hat seine Aufgaben der Beratung, Kontrolle und Überwachung wahrgenommen. Strategisch ist das Unternehmen gut aufgestellt.
TOP 5 Beschlussfassung über die Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien und deren Verwendung
Zustimmung
Begründung: Der Erwerb eigener Aktien an schwachen Börsen-Tagen wäre bei der Ceotronics AG sinnvoll um der Unterbewertung zu begegnen.
TOP 6 Beschlussfassung über die Aufhebung des Genehmigten Kapitals 2023, die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals sowie die Änderung der Satzung in § 7 Abs. 3a, 3b und 3c
Ablehnung
Begründung: Die SdK wird aufgrund des hier vorgelegten Kapitalvorratsbeschluss aufgrund der Höhe des Volumina von bis zu 50% des Grundkapitals gegen Bar- und/oder Sacheinlagen dem Tagesordnungspunkt 6 nicht zustimmen.
TOP 7 Beschlussfassung über die Firma und Änderung der Satzung in § 1 der Satzung
Zustimmung
Begründung: Es spricht nichts gegen die Namensänderung in CEOTRONICS AG.
TOP 8 Beschlussfassung über die Anpassung des zeitlichen Bezugspunkts für den Nachweis des Anteilsbesitzes und die Änderung der Satzung in § 11 Abs. 6 der Satzung
Zustimmung
Begründung: Es spricht nichts gegen diese zeit-technische Änderung der Satzung in § 11 Abs. 6 der Satzung.
TOP 9 Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2024 / 2025
Zustimmung
Begründung: Es spricht nichts gegen die Wahl von uniTreu GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Eschborn zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2024 / 2025.
Hinweis: Auf der Hauptversammlung kann aus sachlichen Gründen gemäß den gesetzlichen Bestimmungen von oben genanntem Abstimmungsverhalten abgewichen werden.
Keine Abstimmung erforderlich