TOP 1 Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des gebilligten Konzernabschlusses zum 30. September 2025, des zusammengefassten Lageberichts für die Stabilus SE und den Konzern mit dem erläuternden Bericht des Vorstands zu den Angaben nach § 289a HGB und § 315a HGB sowie des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr vom 1. Oktober 2024 bis zum 30. September 2025
Keine Abstimmung erforderlich
TOP 2 Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns
Zustimmung
Begründung: Die Beschlussfassung sieht die Zahlung einer Dividende von 0,35 EUR je Aktie vor. Dies entspricht bei einem Ergebnis pro Aktie von 0,93 EUR einer Ausschüttungsquote von ca. 37% und der vom Vorstand bisher vorgegebenen Dividendenpolitik, 20-40% vom EPS auszuschütten. Die SdK stimmt zu, damit die Aktionäre nach dem starken Rückgang des Börsenkurses und wegen der allgemein problematischen wirtschaftlichen Situation wenigstens etwas Return auf ihr Investment bekommen. Allerdings bleibt die SdK für die Zukunft bei ihrer generellen Forderung, mindestens 40% des Jahresergebnisses an die Aktionäre auszuschütten. Der Vorstand sollte überdies erklären, anhand welcher detaillierter Bemessungsgrundlagen der Dividendenvorschlag genau berechnet wurde und wie der beschlossene Aktienrückkauf in Höhe von 20 Mio. EUR mit der zukünftigen Dividendenpolitik in Einklang gebracht werden soll.
TOP 3 Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands
Keine Abstimmung erforderlich
TOP 3.1 Herr Dr. Michael Büchsner (Vorsitzender)
Zustimmung
Begründung: Die SdK bewertet die Tätigkeit des Vorstandes als Team. Den wirtschaftlichen und politischen Widrigkeiten an den Weltmärkten konnte sich auch die Stabilus SE in der Berichtperiode nicht gänzlich entziehen. Der Aktienkurs brach das zweite Jahr in Folge ein. Der Verschuldungsgrad ist auf 2,96x gestiegen. Dennoch konnte der Vorstand noch ein positives Jahresergebnis, analog zu seiner Prognose von August 2025, erzielen. Das Unternehmen scheint aber für die Zukunft gut diversifiziert aufgestellt, die Abhängigkeit von der Automobilindustrie konnte reduziert werden. Ein Restrukturierungsprogramm wurde auf den Weg gebracht.
TOP 3.2 Herr David Sabet
Zustimmung
Begründung: Wie TOP 3.1
TOP 3.3 Herr Stefan Bauerreis (Mitglied des Vorstands bis 1. März 2025)
Zustimmung
Begründung: Wie TOP 3.1
TOP 4 Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats
Keine Abstimmung erforderlich
TOP 4.1 Herr Dr. Stephan Kessel (Vorsitzender)
Zustimmung
Begründung: Die SdK bewertet die Tätigkeit des Aufsichtsrates als Team. Ausweislich seines Berichtes tagte der Aufsichtsrat elfmal bei vollzähliger Präsenz seiner Mitglieder, auch in den Ausschüssen. Der AR hat den Vorstand überwacht und beraten und den Jahresabschluss geprüft und gebilligt. Die Verpflichtungen nach §171 AktG wurden erfüllt.
TOP 4.2 Herr Dr. Ralf-Michael Fuchs (stellvertretender Vorsitzender)
Zustimmung
Begründung: Wie TOP 4.1
TOP 4.3 Frau Susanne Heckelsberger
Zustimmung
Begründung: Wie TOP 4.1
TOP 4.4 Frau Inka Koljonen
Zustimmung
Begründung: Wie TOP 4.1
TOP 4.5 Herr Kai Knickmann (Mitglied des Aufsichtsrats seit 5. Februar 2025)
Zustimmung
Begründung: Wie TOP 4.1
TOP 4.6 Herr Dr. Dirk Linzmeier
Zustimmung
Begründung: Wie TOP 4.1
TOP 4.7 Herr Dr. Joachim Rauhut (Mitglied des Aufsichtsrats bis 5. Februar 2025)
Zustimmung
Begründung: Wie TOP 4.1
TOP 5 Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr vom 1. Oktober 2025 bis zum 30. September 2026 sowie des Prüfers für eine etwaige prüferische Durchsicht des Halbjahresfinanzberichts zum 31. März 2026; Wahl des Prüfers der Nachhaltigkeitsberichterstattung für das Geschäftsjahr vom 1. Oktober 2025 bis zum 30. September 2026
Keine Abstimmung erforderlich
TOP 5.1 Die Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, München, wird zum Abschlussprüfer und Konzernabschlussprüfer für das Geschäftsjahr vom 1. Oktober 2025 bis zum 30. September 2026 sowie zum Prüfer für eine etwaige prüferische Durchsicht des Halbjahresfinanzberichts zum 31. März 2026 bestellt
Zustimmung
Begründung: Deloitte soll zum vierten Mal in Folge die Abschlüsse prüfen. Wie in den Vorjahren erfüllt Deloitte die Kriterien der SdK für die Bestellung von Abschlussprüfern.
TOP 5.2 Die Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, München, wird zum Prüfer des Nachhaltigkeitsberichts und Konzernnachhaltigkeitsbericht für das Geschäftsjahr vom 1. Oktober 2025 bis zum 30. September 2026 bestellt
Zustimmung
Begründung: Wie TOP 5.1
TOP 6 Beschlussfassung über die Billigung des Vergütungsberichts für das Geschäftsjahr vom 1. Oktober 2024 bis zum 30. September 2025
Zustimmung
Begründung: Die im Vergütungsbericht aufgeführten Zahlungen und Ansprüche richten sich nach dem aktuellen Vergütungssystem. Der Vergütungsbericht wurde hinsichtlich der formalen gesetzlichen und auch inhaltlichen Anforderungen nach §162 AktG vom Abschlussprüfer uneingeschränkt testiert.
TOP 7 Beschlussfassung über die Wahl eines Aufsichtsratsmitglieds
Zustimmung
Begründung: Es wird die Wahl von Herrn Dr. Frank Heinricht vorgeschlagen. Herr Heinricht soll im Falle seiner Wahl den Vorsitz des AR übernehmen. Ausweislich seines beruflichen Werdeganges verfügt Herr Dr. Heinricht über die nötige Führungserfahrung (ehem. Vorstandsvorsitzender) und auch über Erfahrung als Beirat bzw. Aufsichtsrat in derzeit drei Unternehmen. Von der notwendigen zeitlichen Verfügbarkeit kann ausgegangen werden.
Hinweis: Auf der Hauptversammlung kann aus sachlichen Gründen gemäß den gesetzlichen Bestimmungen von oben genanntem Abstimmungsverhalten abgewichen werden.
Keine Abstimmung erforderlich