TOP 1 Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des gebilligten Konzernabschlusses zum 31. Dezember 2025 nebst dem zusammengefassten (Konzern-)Lagebericht für das Geschäftsjahr 2025 sowie des Berichts des Aufsichtsrats für das am 31. Dezember 2025 beendete Geschäftsjahr, des Vorschlags des Vorstands für die Verwendung des Bilanzgewinns und des erläuternden Berichts zu den Angaben gemäß §§ 289a Satz 1, 315a Satz 1 HGB
Keine Abstimmung erforderlich
TOP 2 Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns
Ablehnung
Begründung: Für das Geschäftsjahr 2025 schüttet die PVA TePla AG keine Dividende aus. Der gesamte Bilanzgewinn wird einbehalten und reinvestiert, um sich für das antizipierte starke Wachstum (Halbleiter) auszurichten.
Die PVA TePla AG weist für 2025 einen Bilanzgewinn von rund 85,03 Mio. EUR aus und verfügt über ausreichende finanzielle Mittel sowie eine EK-Quote > 50%. Das Unternehmen hätte somit eine (kleinere) Dividende ausschütten können, ohne den Wachstumspfad zu gefährden.
TOP 3 Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2025
Zustimmung
Begründung: Das Geschäftsjahr 2025 war für PVA Tepla von einem anspruchsvollen Marktumfeld geprägt. Die Umsatzerlöse beliefen sich auf EUR 244,3 Mio. (VJ: EUR 270,1 Mio.), das EBITDA auf EUR 25,3 (VJ EUR 47,8 Mio). Der Rückgang ist im Wesentlichen auf einen geringeren Auftragsbestand zu Jahresbeginn sowie auf kundenbedingte zeitliche Verschiebungen bei Projektumsetzungen zurückzuführen. Der FCF war trotz hoher Investitionen leicht positiv. Der Auftragseingang stieg erfreulicherweise um 77,7 % auf EUR 267,6 Mio. an und reflektiert den Boom der KI-Halbleiterproduzenten. Diese Entwicklung soll sich in 2026 weiter verstärken.
Durch die Übernahme von DIVE imaging systems GmbH (heute: PVA Vision GmbH) und desconpro engineering GmbH (heute: PVA desconpro GmbH) wurde die technologische Basis der Gruppe im Bereich Metrologie weiter gestärkt. Der internationale Ausbau der Vertriebs- und Serviceorganisation sowie der Forschungskapazitäten (Technology Hub) wurde vorangetrieben. Der Aktienkurs hat sich in 2025 und auch insbesondere im laufenden Jahr sehr gut weiterentwickelt. Ziel ist ein Umsatz von 500 Mio EUR bis 2028.
TOP 4 Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2025
Zustimmung
Begründung: Der Aufsichtsrat der PVA TePla AG wurde im Jahr 2025 neu aufgestellt und besteht aktuell aus vier Mitgliedern. Die Neubesetzungen zielten insbesondere darauf ab, die technologische Expertise zu stärken. Prof. Dr. Ingrid De Wolf kam als Expertin für Metrologie und die Halbleiterindustrie und Rudolf Weichert als Experte für Kapitalmärkte und Transformation dazu.
Der Aufsichtsrat kam zu 7 ordentlichen Plenumssitzungen zusammen. Die beiden Ausschüsse, der Prüfungsausschuss sowie der Personal- und Nominierungsausschuss, tagten 5 bzw 1 mal in 2025. Der Aufsichtsrat hat im Berichtsjahr die ihm nach Gesetz, Satzung und Geschäftsordnung obliegenden Aufgaben pflichtgemäß wahrgenommen. Er hat den Vorstand beratend begleitet und dabei die Führung der Geschäfte eng und sorgfältig überwacht. Behandelte Themen waren neben den üblichen Standardthemen:
- Personelle Veränderungen im Vorstand und Aufsichtsrat. Begleitung des planmäßigen Ausscheidens des Vorstandsmitglieds Marc Oliver Höfer zum Ende Juni 2025. Seitdem führen Jalin Ketter, CEO, und Carl Markus Groß, CFO, das Unternehmen als Zweier-Vorstand.
- Wirtschaftliche Lage und Projekt-Controlling
- Strategische Akquisitionen & Portfolioerweiterung
- Stärkung der Messtechnik-Sparte (Kooperation mit SENTECH Instruments)
- Neue Segmentberichterstattung ab 2026 'Material Solutions' und 'Metrology'
TOP 5 Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2026 sowie, für den Fall einer prüferischen Durchsicht, des Prüfers für unterjährige Finanzberichte des Geschäftsjahrs 2026 sowie für das erste Quartal des Geschäftsjahrs 2027
Zustimmung
Begründung: Price Waterhouse Coopers ist seit 2024 Abschlussprüfer der PVA Tepla. Das Unternehmen hat keine sonstigen Beratungsleistungen bei PVA TePla in 2025 durchgeführt.
TOP 6 Wahl des Prüfers für die Nachhaltigkeitsberichterstattung für das Geschäftsjahr 2026
Zustimmung
Begründung: Wegen der thematischen Überschneidungen ist es sinnvoll, auch die Nachhaltigkeitsberichterstattung durch PwC prüfen zu lassen.
TOP 7 Beschlussfassung über die Billigung des gemäß § 162 AktG erstellten und geprüften Vergütungsberichts für das Geschäftsjahr 2025
Zustimmung
Begründung: Auf der Hauptversammlung 2024 wurde ein neues Vergütungssystem für Vorstand und Aufsichtsrat beschlossen, das ab 01.01.2025 angewendet wird. Der Vergütungsbericht 2025 ist mit der entsprechenden Transparenz ausgestaltet und enthält die erforderlichen Informationen.
TOP 8 Beschlussfassung über die Aufhebung der bestehenden Ermächtigung und die Erteilung einer neuen Ermächtigung zum Erwerb und zur Verwendung eigener Aktien gemäß § 71 Absatz 1 Nr. 8 AktG, zum Ausschluss des Bezugsrechts sowie der Möglichkeit der Einziehung eigener Aktien
Zustimmung
Begründung: Das Unternehmen hat 2024 und 2025 im Rahmen der bestehenden Ermächtigung insgesamt 1.327.398 eigenen Aktien erworben, was 6,1 % des Grundkapitals entspricht. PVA Tepla befindet sich in einem sehr dynamischen Markt und will weitere strategische Akquisitionen flexibel tätigen können. Als weitere mögliche Verwendungszwecke wurden Management Incentives und Mitarbeiterbeteiligungsprogramme genannt. Das Unternehmen besitzt deutlich mehr liquide Mittel als Finanzverbindlichkeiten. Die Beschlussfassung beinhaltet auch, dass die Summe der zum jeweiligen Erwerb anstehenden Aktien zusammen mit eigenen Aktien, deren Inhaber die Gesellschaft bereits ist oder die ihr zuzurechnen sind, zu keinem Zeitpunkt mehr als 10 % des Grundkapitals betragen darf.
Hinweis: Auf der Hauptversammlung kann aus sachlichen Gründen gemäß den gesetzlichen Bestimmungen von oben genanntem Abstimmungsverhalten abgewichen werden
Keine Abstimmung erforderlich