TOP 1 Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses, des gebilligten Konzern-Abschlusses, des zusammengefassten Lageberichts der Gesellschaft und des Konzerns für das Geschäftsjahr 2025, des Berichts des Aufsichtsrats und des erläuternden Berichts des Vorstands zu den Angaben der §§ 289a und 315a Handelsgesetzbuch (HGB)
Keine Abstimmung erforderlich
TOP 2 Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns für das Geschäftsjahr 2025
Zustimmung
Begründung: Der Beschlussvorschlag sieht vor, einen Euro je Aktie an die Anteilseigner auszuschütten. Die SdK begrüßt grundsätzlich die überfällige Wiederaufnahme der Dividendenzahlung, moniert allerdings, das die Ausschüttungsquote von 21,41% auf Dauer nicht mitgetragen wird und erwartet dauerhaft einen Rahmen von 40-60% des Konzernüberschusses. Aufgrund der Tatsache, dass freie Cashflow nur minimal im positiven Bereich ist, kann der Vorschlag ausnahmsweise mitgetragen werden.
TOP 3 Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2025
Keine Abstimmung erforderlich
TOP 3.1 Dr. Stefan Schulte (Vorsitzender des Vorstands)
Zustimmung
Begründung: Umsatz und EBITDA konnten erneut deutlich gesteigert werden, wenn auch bei leicht rückläufigem Konzernergebnis. Ebenso konnte wieder ein positiver freier Cashflow ausgewiesen werden. Negativ erscheinen hingegen die Nichterwirtschaftung der Kapitalkosten sowie die nach wie vor hohe Nettoverschuldung, aus der das Unternehmen allenfalls langsam herauswächst.
Im Gesamtbild kann dem Vorstand jedoch Entlastung erteilt werden.
TOP 3.2 Anke Giesen
Zustimmung
Begründung: siehe TOP 3.1.
TOP 3.3 Julia Kranenberg
Zustimmung
Begründung: siehe TOP 3.1.
TOP 3.4 Dr. Pierre Dominique Prümm
Zustimmung
Begründung: siehe TOP 3.1.
TOP 3.5 Prof. Dr. Matthias Zieschang
Zustimmung
Begründung: siehe TOP 3.1.
TOP 4 Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2025
Keine Abstimmung erforderlich
TOP 4.1 Michael Boddenberg (Vorsitzender des Aufsichtsrats)
Zustimmung
Begründung: Soweit aus dem AR-Bericht ersichtlich, scheint der Aufsichtsrat seinen gesetzlichen und aktienrechtlichen Verpflichtungen nachgekommen zu sein.
TOP 4.2 Mathias Venema (Stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrats)
Zustimmung
Begründung: siehe TOP 4.1
TOP 4.3 Devrim Arslan
Zustimmung
Begründung: siehe TOP 4.2
TOP 4.4 Karina Becker-Lienemann
Zustimmung
Begründung: siehe TOP 4.2
TOP 4.5 Dr. Bastian Bergerhoff
Zustimmung
Begründung: siehe TOP 4.1
TOP 4.6 Hakan Bölükmese
Zustimmung
Begründung: siehe TOP 4.1
TOP 4.7 Ines Born
Zustimmung
Begründung: siehe TOP 4.1
TOP 4.8 Kathrin Dahnke
Zustimmung
Begründung: siehe TOP 4.1
TOP 4.9 Dr. Margarete Haase
Zustimmung
Begründung: siehe TOP 4.1
TOP 4.10 Harry Hohmeister (bis 27. Mai 2025)
Zustimmung
Begründung: siehe TOP 4.1
TOP 4.11 Mike Josef
Zustimmung
Begründung: siehe TOP 4.1
TOP 4.12 Frank-Peter Kaufmann (bis 27. Mai 2025)
Zustimmung
Begründung: siehe TOP 4.1
TOP 4.13 Sidar Kaya
Zustimmung
Begründung: siehe TOP 4.1
TOP 4.14 Lothar Klemm (bis 27. Mai 2025)
Zustimmung
Begründung: siehe TOP 4.1
TOP 4.15 Karin Knappe
Zustimmung
Begründung: siehe TOP 4.1
TOP 4.16 Felix Kreutel
Zustimmung
Begründung: siehe TOP 4.1
TOP 4.17 Benedikt Kuhn (seit 27. Mai 2025)
Zustimmung
Begründung: siehe TOP 4.1
TOP 4.18 Dr. Michael Niggemann (seit 27. Mai 2025)
Zustimmung
Begründung: siehe TOP 4.1
TOP 4.19 Matthias Pöschko
Zustimmung
Begründung: siehe TOP 4.1
TOP 4.20 Sonja Wärntges
Zustimmung
Begründung: siehe TOP 4.1
TOP 4.21 Marius Weiß (seit 27. Mai 2025)
Zustimmung
Begründung: siehe TOP 4.1
TOP 4.22 Prof. Dr.-Ing. Katja Windt
Zustimmung
Begründung: siehe TOP 4.1
TOP 4.23 Özgür Yalcinkaya
Zustimmung
Begründung: siehe TOP 4.1
TOP 5 Bestellung des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers sowie des Prüfers des Nachhaltigkeitsberichts für das Geschäftsjahr 2026
Keine Abstimmung erforderlich
TOP 5.1 Die Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Frankfurt am Main, wird zum Abschlussprüfer und Konzernabschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2026 gewählt.
Zustimmung
Begründung: Gegen den Wahlvorschlag liegen keine Einwendungen vor.
TOP 5.2 Die Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Frankfurt am Main, wird zum Prüfer des Nachhaltigkeitsberichts für das Geschäftsjahr 2026 gewählt.
Zustimmung
Begründung: Gegen den Wahlvorschlag liegen keine Einwendungen vor.
TOP 6 Beschlussfassung über die Billigung des Vergütungsberichts für das Geschäftsjahr 2025
Zustimmung
Begründung: Dem Vergütungsbericht kann zugestimmt werden, da er alle nach § 162 AktG erforderlichen Angaben enthält.
TOP 7 Beschlussfassung über die Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern
Keine Abstimmung erforderlich
TOP 7.1 Prof. Dr. R. Alexander Lorz
Ablehnung
Begründung: Die SdK fordert von operativ tätigen Personen, maximal drei Aufsichtsratsmandate auszuüben. Diese Grenze wird überschritten, weshalb dem Wahlvorschlag keine Zustimmung erteilt werden kann.
TOP 7.2 Dr. Kristina Wagner
Zustimmung
Begründung: Gegen die vorgeschlagene Kandidatin liegen keine Einwendungen vor.
TOP 8 Beschlussfassung über die Ermächtigung des Vorstands zur Durchführung virtueller Hauptversammlungen sowie die entsprechende Satzungsänderung
Ablehnung
Begründung: Es ist positiv zu werten, dass die Gesellschaft seit 2024 wieder Präsenzversammlungen abhält, nachdem zunächst das virtuelle Format über die Corona-Maßnahmen hinaus fortgeführt wurde.
Trotzdem kann einer Ermächtigung zur virtuellen Hauptversammlung nur die Zustimmung erteilt werden, wenn diese ausschließlich als Nachranginstrument für den Fall verankert werden soll, dass ein staatliches Versammlungsverbot vorliegt. Eine Blanko-Ermächtigung ist für uns nicht akzeptabel.
Hinweis: Auf der Hauptversammlung kann aus sachlichen Gründen gemäß den gesetzlichen Bestimmungen von oben genanntem Abstimmungsverhalten abgewichen werden.
Keine Abstimmung erforderlich