TOP 1 Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des vom Aufsichtsrat gebilligten Konzernabschlusses, des Lageberichts und des Konzernlageberichts und des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2025 sowie des erläuternden Berichts des Vorstands zu den Angaben gemäß §§ 289a, 315a des Handelsgesetzbuchs (HGB)
Keine Abstimmung erforderlich
TOP 2 Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2025
Zustimmung
Begründung: Der Umsatz stieg lediglich durch die Vollkonsolidierung einer vorherigen at-equity Beteiligung, das Konzernergebnis verschlechterte sich. Zu dieser Entwicklung führten im wesentlichen herausfordernde makroökonomische Bedingungen, insbesondere im Bergbau. Der Vorstand beurteilt die Situation angemessen und reagiert mit der Strategie 2026, die u.a. eine Diversifikation des Geschäftsmodells und Angebotsportfolios beinhaltet. Restrukturierungsmaßnahmen und Kosteneinsparungen sollen zudem die Profitabilität steigern.
Insgesamt hat der Vorstand große Expertise in der Branche und die notwendige Qualifikation für den "turn-around".
TOP 3 Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2025
Zustimmung
Begründung: Der Aufsichtsrat hat seine gesetzlichen und satzungsgemäßen Aufgaben wahr genommen und in elf ordentlichen Sitzungen die Entwicklung der Gesellschaft diskutiert sowie den Vorstand beraten. Die Einrichtung des Prüfungs- und Risikomanagementausschusses sowie die Beauftragung einer unabhängigen Untersuchung mit Schwerpunkt auf die Erstellung des Konzernabschlusses sind grundsätzlich positiv zu bewerten.
TOP 4 Bestellung des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2026 sowie des Prüfers für eine etwaige prüferische Durchsicht des verkürzten Abschlusses und des Zwischenlageberichts sowie für eine etwaige prüferische Durchsicht zusätzlicher unterjähriger Finanzinformationen
Zustimmung
Begründung: Die Rödl Audit GmbH ist seit 2024 Abschlussprüfer der Gesellschaft - eine Einschränkung der Unabhängigkeit auf Grund der Länge des Mandats ist daher nicht gegeben. Die Unabhängigkeit wurde gegenüber dem AR bestätigt, der diese auch in Bezug auf seinen Vorschlag erneut geprüft hat. Der Abschlussprüfer besitzt die notwendigen Kapazitäten, Ressourcen und Qualifikationen für diese Prüfung.
Leistungen außerhalb der Abschlussprüfung beziehen sich auf die Prüfung der nichtfinanziellen Berichterstattung.
TOP 5 Wahlen zum Aufsichtsrat
Keine Abstimmung erforderlich
TOP 5a) Herrn Jian Liu
Zustimmung
Begründung: Herr Liu besitzt die erforderlichen Kenntnisse und Qualifikationen. Ein Overboarding ist nicht gegeben.
Herr Liu ist Funktionär beim Mehrheitsaktionär der SMT Scharf AG, jedoch unabhängig im Sinne des DCGK.
TOP 5b) Herrn Hui Guo
Zustimmung
Begründung: Herr Guo besitzt die erforderlichen Kenntnisse und Qualifikationen. Ein Overboarding ist nicht gegeben.
Herr Liu ist Funktionär Im Konzern des Mehrheitsaktionärs der SMT Scharf AG jedoch unabhängig im Sinne des DCGK.
TOP 6 Beschlussfassung über die Billigung des geprüften Vergütungsberichts für das Geschäftsjahr 2025
Zustimmung
Begründung: Der Vergütungsbericht stellt klar und übersichtlich die geschuldete und gewährte Vergütung des Vorstandes gemäß des gebilligten Vergütungssystems sowie die Vergütung des Aufsichtsrates dar. Alle erforderlichen Angaben sind vorhanden. Dies wird durch die formelle Prüfung von Rödl bestätigt.
TOP 7 Beschlussfassung über die Billigung des Vergütungssystems des Vorstands
Zustimmung
Begründung: Die Veränderungen in Bezug auf erweiterte Leistungskriterien für die variable Vergütung sind grundsätzlich zu begrüßen. Sie inzentiveren eine nachhaltige Geschäftsentwicklung. Die Vergütung in Form von virtuellen Aktien trägt ebenfalls zur Verbundenheit mit der Gesellschaft bei.
TOP 8 Beschlussfassung über die Bestellung eines Sonderprüfers gemäß § 142 AktG
Zustimmung
Begründung: Vorbehaltlich einer lückenlosen Aufklärung durch die Gesellschaft (u.a. durch die von der Gesellschaft beauftragte unabhängige Prüfung) wird der Beschlussfassung zugestimmt.
Hinweis: Auf der Hauptversammlung kann aus sachlichen Gründen gemäß den gesetzlichen Bestimmungen von oben genanntem Abstimmungsverhalten abgewichen werden.
Keine Abstimmung erforderlich