TOP 1 Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der MEDICLIN Aktiengesellschaft, des gebilligten Konzernabschlusses, des zusammengefassten Lageberichts für die MEDICLIN Aktiengesellschaft und den Konzern und des Berichts des Aufsichtsrats sowie des erläuternden Berichts des Vorstands zu den Angaben nach §§ 289a, 315a des Handelsgesetzbuchs für das Geschäftsjahr 2024
Keine Abstimmung erforderlich
TOP 2 Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns
Ablehnung
Begründung: Das ausgewiesene Ergebnis hat sich nach dem Verlust von € 0,23 pro Aktie in 2023 deutlich auf einen Gewinn von € 0,52 verbessert. Die Nettoverschuldung lag nur bei € 9 Mio. und die EK-Quote hat sich weiter von 22,3% auf 24,6% verbessert. Damit wäre, auch bei vorsichtiger Planung, die Zahlung von mehr als der Mindestdividende durchaus möglich gewesen.
TOP 3 Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2024
Keine Abstimmung erforderlich
TOP 3.1 Dr. Joachim Ramming
Zustimmung
Begründung: Das Ergebnis hat sich wieder deutlich verbessert und die EBIT Marge bewegt sich mit 7,1% in die richtige Richtung. Die finanzielle Lage ist nach wie vor solide. Strategisch wurde das Portfolio weiter optimiert. Damit hat der gesamte Vorstand nach Auffassung des SdK Sprechers eine sehr gute Leistung erbracht.
TOP 3.2 Tino Fritz
Zustimmung
Begründung: Das Ergebnis hat sich wieder deutlich verbessert und die EBIT Marge bewegt sich mit 7,1% in die richtige Richtung. Die finanzielle Lage ist nach wie vor solide. Strategisch wurde das Portfolio weiter optimiert. Damit hat der gesamte Vorstand nach Auffassung des SdK Sprechers eine sehr gute Leistung erbracht.
TOP 3.3 Thomas Piefke
Zustimmung
Begründung: Das Ergebnis hat sich wieder deutlich verbessert und die EBIT Marge bewegt sich mit 7,1% in die richtige Richtung. Die finanzielle Lage ist nach wie vor solide. Strategisch wurde das Portfolio weiter optimiert. Damit hat der gesamte Vorstand nach Auffassung des SdK Sprechers eine sehr gute Leistung erbracht.
TOP 4 Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2024
Keine Abstimmung erforderlich
TOP 4.1 Michael Bock
Zustimmung
Begründung: Trotz vielen Verwerfungen und schwierigen Rahmenbedingungen ist Mediclin finanziell und strategisch weiter voran gekommen. Die finanzielle Lage ist solide. Damit scheint der Aufsichtsrat seinen Kontroll- und Beratungspflichten nachgekommen zu sein.
TOP 4.2 Barbara Brosius
Zustimmung
Begründung: Trotz vielen Verwerfungen und schwierigen Rahmenbedingungen ist Mediclin finanziell und strategisch weiter voran gekommen. Die finanzielle Lage ist solide. Damit scheint der Aufsichtsrat seinen Kontroll- und Beratungspflichten nachgekommen zu sein.
TOP 4.3 Dr. Julia Dannath-Schuh
Zustimmung
Begründung: Trotz vielen Verwerfungen und schwierigen Rahmenbedingungen ist Mediclin finanziell und strategisch weiter voran gekommen. Die finanzielle Lage ist solide. Damit scheint der Aufsichtsrat seinen Kontroll- und Beratungspflichten nachgekommen zu sein.
TOP 4.4 Walburga Erichsmeier
Zustimmung
Begründung: Trotz vielen Verwerfungen und schwierigen Rahmenbedingungen ist Mediclin finanziell und strategisch weiter voran gekommen. Die finanzielle Lage ist solide. Damit scheint der Aufsichtsrat seinen Kontroll- und Beratungspflichten nachgekommen zu sein.
TOP 4.5 Joachim Gemmel
Zustimmung
Begründung: Trotz vielen Verwerfungen und schwierigen Rahmenbedingungen ist Mediclin finanziell und strategisch weiter voran gekommen. Die finanzielle Lage ist solide. Damit scheint der Aufsichtsrat seinen Kontroll- und Beratungspflichten nachgekommen zu sein.
TOP 4.6 Kai Hankeln
Zustimmung
Begründung: Trotz vielen Verwerfungen und schwierigen Rahmenbedingungen ist Mediclin finanziell und strategisch weiter voran gekommen. Die finanzielle Lage ist solide. Damit scheint der Aufsichtsrat seinen Kontroll- und Beratungspflichten nachgekommen zu sein.
TOP 4.7 Hans Hilpert
Zustimmung
Begründung: Trotz vielen Verwerfungen und schwierigen Rahmenbedingungen ist Mediclin finanziell und strategisch weiter voran gekommen. Die finanzielle Lage ist solide. Damit scheint der Aufsichtsrat seinen Kontroll- und Beratungspflichten nachgekommen zu sein.
TOP 4.8 Dr. med. Sigrid R.-M. Krause
Zustimmung
Begründung: Trotz vielen Verwerfungen und schwierigen Rahmenbedingungen ist Mediclin finanziell und strategisch weiter voran gekommen. Die finanzielle Lage ist solide. Damit scheint der Aufsichtsrat seinen Kontroll- und Beratungspflichten nachgekommen zu sein.
TOP 4.9 Rainer Laufs
Zustimmung
Begründung: Trotz vielen Verwerfungen und schwierigen Rahmenbedingungen ist Mediclin finanziell und strategisch weiter voran gekommen. Die finanzielle Lage ist solide. Damit scheint der Aufsichtsrat seinen Kontroll- und Beratungspflichten nachgekommen zu sein.
TOP 4.10 Dr. Jan Liersch
Zustimmung
Begründung: Trotz vielen Verwerfungen und schwierigen Rahmenbedingungen ist Mediclin finanziell und strategisch weiter voran gekommen. Die finanzielle Lage ist solide. Damit scheint der Aufsichtsrat seinen Kontroll- und Beratungspflichten nachgekommen zu sein.
TOP 4.11 Thomas Müller
Zustimmung
Begründung: Trotz vielen Verwerfungen und schwierigen Rahmenbedingungen ist Mediclin finanziell und strategisch weiter voran gekommen. Die finanzielle Lage ist solide. Damit scheint der Aufsichtsrat seinen Kontroll- und Beratungspflichten nachgekommen zu sein.
TOP 4.12 Hafid Rifi
Zustimmung
Begründung: Trotz vielen Verwerfungen und schwierigen Rahmenbedingungen ist Mediclin finanziell und strategisch weiter voran gekommen. Die finanzielle Lage ist solide. Damit scheint der Aufsichtsrat seinen Kontroll- und Beratungspflichten nachgekommen zu sein.
TOP 4.13 Marnik Schiffler
Zustimmung
Begründung: Trotz vielen Verwerfungen und schwierigen Rahmenbedingungen ist Mediclin finanziell und strategisch weiter voran gekommen. Die finanzielle Lage ist solide. Damit scheint der Aufsichtsrat seinen Kontroll- und Beratungspflichten nachgekommen zu sein.
TOP 4.14 Elke Schwan
Zustimmung
Begründung: Trotz vielen Verwerfungen und schwierigen Rahmenbedingungen ist Mediclin finanziell und strategisch weiter voran gekommen. Die finanzielle Lage ist solide. Damit scheint der Aufsichtsrat seinen Kontroll- und Beratungspflichten nachgekommen zu sein.
TOP 4.15 Frauke Schwendt
Zustimmung
Begründung: Trotz vielen Verwerfungen und schwierigen Rahmenbedingungen ist Mediclin finanziell und strategisch weiter voran gekommen. Die finanzielle Lage ist solide. Damit scheint der Aufsichtsrat seinen Kontroll- und Beratungspflichten nachgekommen zu sein.
TOP 4.16 PD Dr. Sara Sheikhzadeh
Zustimmung
Begründung: Trotz vielen Verwerfungen und schwierigen Rahmenbedingungen ist Mediclin finanziell und strategisch weiter voran gekommen. Die finanzielle Lage ist solide. Damit scheint der Aufsichtsrat seinen Kontroll- und Beratungspflichten nachgekommen zu sein.
TOP 4.17 Daniela Stenberg-Kinzel
Zustimmung
Begründung: Trotz vielen Verwerfungen und schwierigen Rahmenbedingungen ist Mediclin finanziell und strategisch weiter voran gekommen. Die finanzielle Lage ist solide. Damit scheint der Aufsichtsrat seinen Kontroll- und Beratungspflichten nachgekommen zu sein.
TOP 4.18 Marco Walker
Zustimmung
Begründung: Trotz vielen Verwerfungen und schwierigen Rahmenbedingungen ist Mediclin finanziell und strategisch weiter voran gekommen. Die finanzielle Lage ist solide. Damit scheint der Aufsichtsrat seinen Kontroll- und Beratungspflichten nachgekommen zu sein.
TOP 4.19 Matthias H. Werner
Zustimmung
Begründung: Trotz vielen Verwerfungen und schwierigen Rahmenbedingungen ist Mediclin finanziell und strategisch weiter voran gekommen. Die finanzielle Lage ist solide. Damit scheint der Aufsichtsrat seinen Kontroll- und Beratungspflichten nachgekommen zu sein.
TOP 4.20 Cornelia Wolf
Zustimmung
Begründung: Trotz vielen Verwerfungen und schwierigen Rahmenbedingungen ist Mediclin finanziell und strategisch weiter voran gekommen. Die finanzielle Lage ist solide. Damit scheint der Aufsichtsrat seinen Kontroll- und Beratungspflichten nachgekommen zu sein.
TOP 5 Beschlussfassung über die Billigung des Vergütungsberichts für das Geschäftsjahr 2024
Zustimmung
Begründung: Der Bericht ist relativ klar und übersichtlich und die Vergütung bewegt sich im Rahmen des von der HV genehmigten Systems. Die Vergütung bewegt sich im Rahmen mit anderen vergleichbaren Unternehmen.
TOP 6 Beschlussfassung über die Wahl des Abschlussprüfers, des Konzernabschlussprüfers und des Prüfers der Nachhaltigkeitsberichterstattung für das Geschäftsjahr 2025
Keine Abstimmung erforderlich
TOP 6.1 Abschlussprüfer und Konzernabschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2025
Zustimmung
Begründung: Das gesamte Honorar in Höhe von € 1,03 Mio. ist sehr hoch und wird auf der HV hinterfragt werden. Sonstige Leistungen sind keine enthalten. Da PWC erst seit ein paar Jahren prüft, sollte die Unabhängigkeit der Prüfung gewährleistet sein.
TOP 6.2 Prüfer des Nachhaltigkeitsberichts
Zustimmung
Begründung: Das gesamte Honorar in Höhe von € 1,03 Mio. ist sehr hoch und wird auf der HV hinterfragt werden. Sonstige Leistungen sind keine enthalten. Da PWC erst seit ein paar Jahren prüft, sollte die Unabhängigkeit der Prüfung gewährleistet sein.
TOP 7 Beschlussfassung über die Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern
Keine Abstimmung erforderlich
TOP 7.1 Herrn Dr. Jan Liersch
Zustimmung
Begründung: Die fachliche Eignung scheint gegeben zu sein. Die bisherige Arbeit im Aufsichtsrat war aus Sicht der SdK nicht zu beanstanden. Herr Dr. Liersch hat zwar einige weitere Mandate, die jedoch im weitesten Sinne als Konzernmandate der Asklepios Gruppe zu zurechnen sind. Damit sollte ausreichend Zeit für seine Tätigkeit bei der Mediclin vorhanden sein. Es ist nachvollziehbar, dass der Großaktionär zwei Vertreter im Aufsichtsrat besetzten will.
TOP 7.2 Herrn Marco Walker
Zustimmung
Begründung: Die fachliche Eignung als Mitglied der Geschäftsführung der Asklepios Gruppe scheint gegeben zu sein. Die bisherige Arbeit im Aufsichtsrat war aus Sicht der SdK nicht zu beanstanden. Herr Walker hat zwar einige weitere Mandate, die jedoch als Konzernmandate der Asklepios Gruppe zu sehen sind. Damit sollte ausreichend Zeit für seine Tätigkeit bei der Mediclin vorhanden sein. Es ist nachvollziehbar, dass der Großaktionär zwei Vertreter im Aufsichtsrat besetzten will.
TOP 8 Beschlussfassung über die Bestätigung der Aufsichtsratsvergütung
Zustimmung
Begründung: Die rein fixe Basisvergütung von € 10 Tsd (plus Sitzungsgeld von € 500) ist nicht zu beanstanden.
Hinweis: Auf der Hauptversammlung kann aus sachlichen Gründen gemäß den gesetzlichen Bestimmungen von oben genanntem Abstimmungsverhalten abgewichen werden.
Keine Abstimmung erforderlich