TOP 1 Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des gebilligten Konzernabschlusses der Amadeus Fire AG für das Geschäftsjahr 2024 sowie des gemeinsamen Lageberichts für die Amadeus Fire AG und den Amadeus Fire Konzern sowie des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2024
Keine Abstimmung erforderlich
TOP 2 Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns
TOP 3 Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2024
Keine Abstimmung erforderlich
TOP 3.1 Entlastung - Robert von Wülfing
TOP 3.2 Entlastung – Dennis Gerlitzki
TOP 3.3 Entlastung – Monika Wiederhold
TOP 4 Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2024
Keine Abstimmung erforderlich
TOP 4.1 Entlastung - Christoph Groß
TOP 4.2 Entlastung - Michael Grimm
TOP 4.3 Entlastung - Heinrich Alt
TOP 4.4 Entlastung - Ulrike Bert
TOP 4.5 Entlastung - Björn Empting
TOP 4.6 Entlastung - Angelika Kappe
TOP 4.7 Entlastung - Lena Markus
TOP 4.8 Entlastung - Annett Martin
TOP 4.9 Entlastung - Stefanie Mielast
TOP 4.10 Entlastung - Christian Maria Ribic
TOP 4.11 Entlastung - Dr. Ulrike Schweibert
TOP 4.12 Entlastung - Otto Kajetan Weixler
TOP 4.13 Entlastung - Jan Hendrik Wessling
TOP 5 Beschlussfassung über die Bestellung des Abschlussprüfers und des Prüfers für die Nachhaltigkeitsberichtserstattung für das Geschäftsjahr 2025
Keine Abstimmung erforderlich
TOP 5.1 Bestellung Abschlussprüfer und Konzernabschlussprüfer
TOP 5.2 Bestellung Prüfer für die Nachhaltigkeitsberichterstattung
TOP 6 Beschlussfassung über die Bestätigung der Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder
TOP 7 Beschlussfassung über die Billigung des Vergütungsberichts für das Geschäftsjahr 2024
TOP 8 Beschlussfassung über die Erneuerung der satzungsgemäßen Ermächtigung zur Durchführung einer virtuellen Hauptversammlung (§ 16 Abs. 4 der Satzung)
Hinweis: Auf der Hauptversammlung kann aus sachlichen Gründen gemäß den gesetzlichen Bestimmungen von oben genanntem Abstimmungsverhalten abgewichen werden.
Keine Abstimmung erforderlich