TOP 1 Presentation of the combined consolidated management report of the management board of the Company (the “Management Board”) regarding the annual accounts of the Company and the consolidated financial statements for the financial year ended December 31, 2023.
Keine Abstimmung erforderlich
TOP 2 Presentation of the reports of the independent auditor (cabinet de révision agréé) of the Company regarding the annual accounts of the Company and the consolidated financial statements for the financial year ended December 31, 2023.
Keine Abstimmung erforderlich
TOP 3 Approval of the annual accounts of the Company for the financial year ended December 31, 2023.
Zustimmung
Begründung: Der Jahresabschluss wurde von Mazars Luxembourg uneingeschränkt testiert.
TOP 4 Acknowledgement of the results of the Company made with respect to the financial year ended December 31, 2023, and resolution concerning the allocation of the results of the Company for the financial year ended December 31, 2023.
Zustimmung
Begründung: Wie TOP3, es ist ein Ergebnisvortrag (-) auf neue Rechnung beantragt.
TOP 5 Approval of the consolidated financial statements of the Company for the financial year ended December 31, 2023.
Zustimmung
Begründung: Wie TOP3
TOP 6 Presentation of and advisory vote on the remuneration report for the members of the Management Board and the supervisory board of the Company (the “Supervisory Board”) in the financial year ended December 31, 2023.
Zustimmung
Begründung: Der Vergütungsbericht wurde lt. AR-Bericht vom Aufsichtsrat geprüft, deswegen sollte von einer vollständigen und korrekten Darstellung der Vergütungen ausgegangen werden können.
TOP 7 esentation of and advisory vote on the remuneration policy for the members of the Management Board and the Supervisory Board applicable as from 1 January 2024.
Ablehnung
Begründung: Die Darstellung des Vergütungssystems der Organmitglieder ist allgemein gehalten, es wird lediglich auf die generelle Gewährung von Incentives für die Vorstände hingewiesen. Für Außenstehende hat die Darstellung zu wenig konkreten Informationsgehalt.
TOP 8 Granting of discharge (quitus) to Christian Bailly, as member of the Supervisory Board, for the performance of his duties as member of the Supervisory Board for and in connection with the financial year ended December 31, 2023.
Zustimmung
Begründung: Die SdK bewertet die Tätigkeit des Aufsichtsrates als Team. Ausweislich seines Berichtes tagte der AR siebenmal zuzüglich der Sitzungen des Prüfungsausschusses und erfüllte jeweils das für die Beschlussfähigkeit erforderliche Quorum. Der Jahresabschluss wurde geprüft und gebilligt.
TOP 9 Granting of discharge (quitus) to Anna Dimitrova, as member of the Supervisory Board, for the performance of his duties as member of the Supervisory Board for and in connection with the financial year ended December 31, 2023.
Zustimmung
Begründung: Wie TOP8
TOP 10 Granting of discharge (quitus) to Thilo Fleck, as member of the Supervisory Board, for the performance of his duties as member of the Supervisory Board for and in connection with the financial year ended December 31, 2023.
Zustimmung
Begründung: Wie TOP8
TOP 11 Granting of discharge (quitus) to Helmut Jeggle, as member of the Supervisory Board, for the performance of his duties as member of the Supervisory Board for and in connection with the financial year ended December 31, 2023.
Zustimmung
Begründung: Wie TOP8
TOP 12 Granting of discharge (quitus) to Alexander Kudlich, as member of the Supervisory Board, for the performance of her duties as member of the Supervisory Board for and in connection with the financial year ended December 31, 2023.
Zustimmung
Begründung: Wie TOP8
TOP 13 Granting of discharge (quitus) to Alexander Schemann, as member of the Supervisory Board, for the performance of his duties as member of the Supervisory Board for and in connection with the financial year ended December 31, 2023.
Zustimmung
Begründung: Wie TOP8
TOP 14 Granting of discharge (quitus) to Erika Wykes-Sneyd, as member of the Supervisory Board, for the performance of her duties as member of the Supervisory Board for and in connection with the financial year ended December 31, 2023.
Zustimmung
Begründung: Wie TOP8
TOP 15 Granting of discharge (quitus) to Stephanie Caspar, as member of the Supervisory Board, for the performance of her duties as member of the Supervisory Board for and in connection with the financial year ended December 31, 2023.
Zustimmung
Begründung: Wie TOP8
TOP 16 Granting of discharge (quitus) to Jan Middelhoff, as member of the Management Board, for the performance of his duties as member of the Management Board for and in connection with the financial year ended December 31, 2023.
Zustimmung
Begründung: Die SdK bewertet den Vorstand als Team. Die Jahresprognose für 2023 wurde erreicht, die KPIs Umsatz und Ebitda-Marge wurden über Plan gesteigert. Auch für 2024 wird erneutes Wachstum vorhergesagt, es soll erstmals ein positiver Cashflow erzielt werden.
TOP 17 Granting of discharge (quitus) to Patric Faßbender, as member of the Management Board, for the performance of his duties as member of the Management Board for and in connection with the financial year ended December 31, 2023.
Zustimmung
Begründung: Wie TOP16
TOP 18 Granting of discharge (quitus) to Marcus Stahl, as member of the Management Board, for the performance of his duties as member of the Management Board for and in connection with the financial year ended December 31, 2023.
Zustimmung
Begründung: Wie TOP16
TOP 19 Re-Appointment of Christian Bailly as member of the Supervisory Board until the general meeting called to approve the annual accounts of the Company for the financial year ending December 31, 2026.
Zustimmung
Begründung: Die SdK betrachtet die erneute Berufung der Aufsichtsräte als Team. Als gute Referenz für eine erneute Mandatierung der Kandidaten kann die fachliche Zusammensetzung des Gremiums sowie die bisherige Tätigkeit dienen.
TOP 20 Re-Appointment of Helmut Jeggle as member of the Supervisory Board until the general meeting called to approve the annual accounts of the Company for the financial year ending December 31, 2026.
Zustimmung
Begründung: Wie TOP19
TOP 21 Re-Appointment of Alexander Kudlich as member of the Supervisory Board until the general meeting called to approve the annual accounts of the Company for the financial year ending December 31, 2026.
Zustimmung
Begründung: Wie TOP19
TOP 22 Re-Appointment of Alexander Schemann as member of the Supervisory Board until the general meeting called to approve the annual accounts of the Company for the financial year ending December 31, 2026.
Zustimmung
Begründung: Wie TOP19
TOP 23 Re-Appointment of Erika Wykes-Sneyd as member of the Supervisory Board until the general meeting called to approve the annual accounts of the Company for the financial year ending December 31, 2026.
Zustimmung
Begründung: Wie TOP19
TOP 24 Acknowledgement of the expiration of the mandate of Anna Dimitrova as member of the Supervisory Board with effect as of the date of this general meeting of shareholders.
Zustimmung
Begründung: Der Rücktritt von Frau Dimitrova wird zur Kenntnis genommen.
TOP 25 Acknowledgement of the expiration of the mandate of Thilo Fleck as member of the Supervisory Board with effect as of the date of this general meeting of shareholders.
Zustimmung
Begründung: Der Rücktritt von Herrn Fleck wird zur Kenntnis genommen.
TOP 26 Renewal of the mandate of Mazars Luxembourg as the independent auditor (cabinet de révision agréé) of the Company, for the financial year ending on December 31, 2024.
Zustimmung
Begründung: Die Berufung von Mazars als Abschlussprüfer beschränkte sich bisher auf eine rein prüferische Tätigkeit. Mazars erfüllt die Kriterien der SdK für eine weitere Mandatierung.
Hinweis: Auf der Hauptversammlung kann aus sachlichen Gründen gemäß den gesetzlichen Bestimmungen von oben genanntem Abstimmungsverhalten abgewichen werden.
Keine Abstimmung erforderlich