1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der Geratherm Medical AG zum 31. Dezember 2023 und des Lageberichts für das Geschäftsjahr 2023 sowie des gebilligten Konzernabschlusses zum 31. Dezember 2023 und Konzernlageberichts für das Geschäftsjahr 2023 sowie des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2023
Keine Abstimmung erforderlich
2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns
Zustimmung
Begründung: Das GJ 2023 war voller Herausforderungen und geprägt von z.Tl. starken Nachfragerückgängen nach Geratherm Produkten. Der Umsatz im Konzern ist entsprechend um 18,9 % eingebrochen. Allerdings konnte das EBIT und der Konzernüberschuss deutlich verbessert werden, was auf drastische Kostenreduzierungen zurückzuführen ist.
Die vorgeschlagene Dividendenausschüttung erfolgt trotz eines Verlustvortages in der Geratherm AG, da die finanzielle Ausstattung des Konzerns und das Eigenkapital weiterhin ziemlich komfortabel ist.
3. Beschlussfassung über die Entlastung des Mitglieds des Vorstands für das Geschäftsjahr 2023
Zustimmung
Begründung: Das GJ 2023 war voller Herausforderungen und geprägt von z.Tl. starken Nachfragerückgängen nach Geratherm Produkten. Der Umsatz im Konzern ist entsprechend um 18,9 % eingebrochen. Allerdings konnte das EBIT und der Konzernüberschuss deutlich verbessert werden, was auf drastische Kostenreduzierungen zurückzuführen ist.
4. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2023
Zustimmung
Begründung: Der Aufsichtsrat hat seine Aufgaben der Beratung, Kontrolle und Überwachung soweit ersichtlich angemessen wahrgenommen. Sämtliche AR-Mitglieder haben an allen 4 Plenumssitzungen des AR, die in hybrider Form durchgeführt wurden, zu 100% teilgenommen. Ein Prüfungsausschuss besteht aufgrund der Größe der Gesellschaft nicht.
5. Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2024
Zustimmung
Begründung: Der Abschlussprüfer Baker Tilly hat das Unternehmen zum ersten Mal geprüft. Baker Tilly verfügt über umfangreiche Erfahrungen mit mittelständigen Unternehmen.
6. Beschlussfassung über die Zustimmung zum Entwurf des Ausgliederungs- und Übernahmevertrags zwischen der Gesellschaft und der Geratherm Medical GERMANY GmbH
Zustimmung
Begründung: Im Zuge einer geplanten Umstrukturierung der Geratherm Medical AG ist beabsichtigt, nach Maßgabe des Ausgliederungsvertrags den Teilbetrieb Medical Device am Standort in Geratal im Wege der Ausgliederung zur Aufnahme gemäß § 123 Abs. 3 Nr. 1 UmwG auf eine bestehende Tochtergesellschaft zu übertragen, und zwar auf die Geratherm Medical GERMANY GmbH mit dem Sitz in Geratal.
Damit soll das operative Geschäft der Geratherm Medical AG künftig auf das Halten und Verwalten von Beteiligungen konzentriert werden (Etablierung Holdingstruktur).
7. Beschlussfassung über die Zustimmung zur Änderung des Organschafts- und Ergebnisabführungsvertrags zwischen der Gesellschaft und der Geratherm Medical GERMANY GmbH
Zustimmung
Begründung: Aufgrund der angestrebten Beschlussfassung unter TOP 6 (siehe oben), ist beabsichtigt, eine entsprechende Änderungsvereinbarung zum bestehenden Organschafts- und Ergebnisabführungsvertrag zwischen der Geratherm Medical AG und der Geratherm Medical GERMANY GmbH abzuschließen.
Hinweis: Auf der Hauptversammlung kann aus sachlichen Gründen gemäß den gesetzlichen Bestimmungen von oben genanntem Abstimmungsverhalten abgewichen werden.
Keine Abstimmung erforderlich