TOP 1 Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2024, des gebilligten Konzernabschlusses zum 31. Dezember 2024, des zusammengefassten Lageberichts für die MAX Automation SE und den Konzern mit den erläuternden Berichten des Verwaltungsrats zu den Angaben nach §§ 289a und 315a des Handelsgesetzbuchs, des zusammengefassten gesonderten nichtfinanziellen Berichts gemäß §§ 289b Absatz 3, 315b Absatz 3 HGB sowie des Berichts des Verwaltungsrats für das Geschäftsjahr 2024
Keine Abstimmung erforderlich
TOP 2 Beschlussfassung über die Entlastung der geschäftsführenden Direktoren für das Geschäftsjahr 2024
Keine Abstimmung erforderlich
TOP 2 a) Hartmut Buscher
TOP 2 b) Dr. Ralf Guckert
TOP 3 Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats für das Geschäftsjahr 2024
Keine Abstimmung erforderlich
TOP 3 a) Guido Mundt (Vorsitzender)
TOP 3 b) Oliver Jaster (stv. Vorsitzender)
TOP 3 c) Dr. Wolfgang Hanrieder
TOP 3 d) Karoline Kalb
TOP 3 e) Dr. Nadine Pallas
TOP 3 f) Hartmut Buscher
TOP 3 g) Dr. Ralf Guckert
TOP 4 Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2025 sowie des Prüfers für eine etwaige prüferische Durchsicht von unterjährigen Abschlüssen für das zweite und das dritte Quartal 2025 und das erste Quartal 2026
Keine Abstimmung erforderlich
TOP 4 a) Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2025
TOP 4 b) Wahl des Prüfers für eine etwaige prüferische Durchsicht von unterjährigen Abschlüssen und Lageberichten für das zweite und das dritte Quartal 2025 und das erste Quartal 2026
TOP 5 Wahl des Prüfers der Nachhaltigkeitsberichterstattung für das Geschäftsjahr 2025
TOP 6 Billigung des Vergütungsberichts für das Geschäftsjahr 2024
TOP 7 Vergütung der Verwaltungsratsmitglieder, einschließlich der Angaben gemäß § 87a Absatz 1 Satz 2 AktG, und die Änderung von § 10 Absatz 1 der Satzung
TOP 8 Zustimmung zum Abschluss der Vertragsübernahme- und Änderungsvereinbarung vom 12./17. März 2025 zum Beherrschungsvertrag zwischen der MAX Management GmbH und der Vecoplan AG vom 27. Oktober 2020
Hinweis: Auf der Hauptversammlung kann aus sachlichen Gründen gemäß den gesetzlichen Bestimmungen von oben genanntem Abstimmungsverhalten abgewichen werden.
Keine Abstimmung erforderlich