1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses, des gebilligten Konzernabschlusses sowie des zusammengefassten Lageberichts für die InnoTec TSS Aktiengesellschaft und den Konzern für das Geschäftsjahr 2023 und des Vorschlags des Vorstands für die Verwendung des Bilanzgewinns sowie des erläuternden Berichts des Vorstands zu den Angaben gemäß §§ 289a, 315a des Handelsgesetzbuchs sowie des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2023
Keine Abstimmung erforderlich
2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns
Zustimmung
Begründung: Die vorgeschlagene Ausschüttungsquote liegt im erwarteten Rahmen.
3. Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2023
Zustimmung
Begründung: Der Vorstand ist in einem schwierigen Marktumfeld seinen Aufgaben nachgekommen. Gegen eine Entlastung sprechende Gesichtspunkte sind nicht ersichtlich.
4. Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2023
Zustimmung
Begründung: Der Aufsichtsrat ist seinen Aufgaben nachgekommen und berichtet ausführlich darüber. Gegen eine Entlastung sprechende Gesichtspunkte sind nicht ersichtlich.
5. Beschlussfassung über die Bestellung des Abschluss- und Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2024
Zustimmung
Begründung: Der neu vorgeschlagene Abschlussprüfer erscheint geeignet und unabhängig.
6. Beschlussfassung über die Erteilung einer neuen Ermächtigung zum Erwerb und zur Veräußerung eigener Aktien und zum Ausschluss des Bezugs- und des Andienungsrechts sowie zur Einziehung eigener Aktien
Zustimmung
Begründung: Zwar bleibt unklar, welche konkrete Verwendung zurückgekaufter Aktien vorgesehen ist. Angesichts der sehr auskömmlich vorhandenen Liquidität erscheint die Rückkaufsmöglichkeit allerdings akzeptabel.
7. Beschlussfassung über eine Änderung von § 14 Abs. 2 der Satzung betreffend die Teilnahme an der Hauptversammlung und die Ausübung des Stimmrechts
Zustimmung
Begründung: Die vorschlagene Satzungsänderung setzt eine Gesetzesänderung um.
8. Beschlussfassung über die Billigung des Vergütungsberichts gemäß § 162 AktG
Zustimmung
Begründung: Der Vergütungsbericht erscheint nachvollziehbar.
Hinweis: Auf der Hauptversammlung kann aus sachlichen Gründen gemäß den gesetzlichen Bestimmungen von oben genanntem Abstimmungsverhalten abgewichen werden.
Keine Abstimmung erforderlich