TOP 1 Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des gebilligten Konzernabschlusses, des zusammengefassten Lageberichts für die HENSOLDT AG und den Konzern für das Geschäftsjahr 2024 sowie des Berichts des Aufsichtsrats zum Geschäftsjahr 2024
Keine Abstimmung erforderlich
TOP 2 Verwendung des Bilanzgewinns
Zustimmung
Begründung: Für das abgelaufenen Geschäftsjahr wird eine Dividende in Höhe von 0,50€ je Aktie vorgeschlagen (Vorjahr 0,40€). Bei einem Ergebnis je Aktie von 0,93 € liegt diese mit 54 % im Rahmen der SdK - Forderung von 40 % bis 60 % Ausschüttung.
TOP 3 Entlastung der Mitglieder des Vorstands
TOP 4 Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats
TOP 5 Beschlussfassung über die Billigung des nach § 162 AktG erstellten und geprüften Vergütungsberichts für das Geschäftsjahr 2024
TOP 6 Beschlussfassung über die Bestellung des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers, des Prüfers für die prüferische Durchsicht des Halbjahresfinanzberichts für das Geschäftsjahr 2025 sowie des Prüfers für eine etwaige gesetzlich vorgeschriebene Prüfung des Nachhaltigkeitsberichts
Keine Abstimmung erforderlich
TOP 6.1 Bestellung des Abschlussprüfers und Konzern- abschlussprüfers und des Prüfers für die prüferische Durchsicht des Halbjahresfinanz- berichts für das Geschäftsjahr 2025
Zustimmung
Begründung: Die KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Niederlassung München ist eine weltweit führende prüft die Gesellschaft seit dem Jahr 2019.
TOP 6.2 Bestellung des Prüfers für etwaig gesetzlich vor- geschriebene Prüfung des Nachhaltigkeitsberichts
TOP 7 Beschlussfassung über die Aufhebung des Genehmigten Kapitals 2020/I gemäß § 4 Abs. 3 der Satzung mit gleichzeitiger Schaffung eines neuen genehmigten Kapitals gegen Bar- und/oder Sacheinlagen mit der Ermächtigung zum Ausschluss des Bezugsrechts sowie über die entsprechende Satzungsänderung
TOP 8 Beschlussfassung über eine Ermächtigung zur Ausgabe von Wandel- und/oder Optionsanleihen, Genussrechten und/oder Gewinnschuldverschreibungen (bzw. Kombinationen dieser Instrumente) und zum Ausschluss des Bezugsrechts sowie die Schaffung eines Bedingten Kapitals 2025 (Satzungsänderung) unter Aufhebung des Bedingten Kapitals 2020/I
TOP 9 Beschlussfassung über die Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien und zur Verwendung eigener Aktien nach § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG mit möglichem Ausschluss von Bezugs- und Andienungsrechten
TOP 10 Erneuerung der Ermächtigung des Vorstands, die virtuelle Abhaltung von Hauptversammlungen vorzusehen (Satzungsänderung)
TOP 11 Neuwahlen zum Aufsichtsrat
Keine Abstimmung erforderlich
TOP 11 a) Herrn Reiner Winkler
TOP 11 b) Herrn Marco R. Fuchs
TOP 11 c) Herrn Giuseppe Panizzardi
TOP 11 d) Frau Raffaella Luglini
TOP 12 Beschlussfassung über die Billigung des Vergütungssystems für die Vorstandsmitglieder
TOP 13 Anpassung von § 8 Abs. 2 der Satzung infolge des endgültigen Ausscheidens der Square Lux Holding II S.à r.l. als Aktionärin
Hinweis: Auf der Hauptversammlung kann aus sachlichen Gründen gemäß den gesetzlichen Bestimmungen von oben genanntem Abstimmungsverhalten abgewichen werden.
Keine Abstimmung erforderlich