1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der electrovac AG und des gebilligten Konzernabschlusses, jeweils zum 31. März 2026, des zusammengefassten Lageberichts der electrovac AG und des electrovac AG Konzerns sowie des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2025/2026
Keine Abstimmung erforderlich
2. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands
Zustimmung
Begründung: Der Vorstand hat im abgelaufenen Geschäftsjahr nicht nur Umsatz und Ergebnis deutlich steigern können, sondern hat zudem den Börsengang gut vorbereitet, so dass dieser erfolgreich gestaltet werden konnte. Dem Vorstand ist deshalb Entlastung zu erteilen.
3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats
Zustimmung
Begründung: Ausweislich des Berichts des Aufsichtsrats hat der Aufsichtsrat seine Pflichten vollumfänglich wahrgenommen. Die Präsenz bei den neun Sitzungen betrug 100 %, der Tätigkeitsbericht ist verständlich und ausreichend. Dem Aufsichtsrat kann Entlastung erteilt werden.
4. Beschlussfassung über die Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2026/2027 sowie des Prüfers für die etwaige prüferische Durchsicht von Zwischenfinanzberichten
Zustimmung
Begründung: Gegen die Wahl der BDO AG zum Abschlussprüfer bestehen keine Einwände.
5. Beschlussfassung über die Billigung des Vergütungssystems für die Vorstandsmitglieder
Zustimmung
Begründung: Das Vergütungssystem für den Vorstand erfüllt alle von der SdK geforderten Bestandteile und ist auch in seiner Höhe angemessen. Dem vorgeschlagenen Vergütungssystem kann zugestimmt werden. .
6. Beschlussfassung über die Aufsichtsratsvergütung und das Vergütungssystem für die Mitglieder des Aufsichtsrats
Zustimmung
Begründung: Die Aufsichtsräte erhalten eine reine Festvergütung in angemessener Höhe. Das Vergütungssystem ist nicht zu beanstanden.
Hinweis: Auf der Hauptversammlung kann aus sachlichen Gründen gemäß den gesetzlichen Bestimmungen von oben genanntem Abstimmungsverhalten abgewichen werden.
Keine Abstimmung erforderlich