1. Vorlage des vom Aufsichtsrat gebilligten Jahresabschlusses und Konzernabschlusses, jeweils zum 31. Dezember 2023, und des zusammengefassten Lageberichts für die Gesellschaft und den Konzern, jeweils mit dem erläuternden Bericht der persönlich haftenden Gesellschafterin nach § 176 Abs. 1 S. 1 AktG zu den Angaben nach § 289a HGB und § 315a HGB im Lagebericht und dem Bericht des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2023
Keine Abstimmung erforderlich
2. Beschlussfassung über die Feststellung des Jahresabschlusses der CTS Eventim AG & Co. KGaA für das Geschäftsjahr 2023
Zustimmung
Begründung: Der Abschluss wurde vom Prüfer KPMG uneingeschränkt testiert.
3. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns
Zustimmung
Begründung: Erhöhung der Dividende auf einen neuen Rekordwert. Ausgeschüttet werden 50 % des Konzernergebnisses. Dieser Wert liegt innerhalb der von der SDK geforderten Bandbreite.
4. Beschlussfassung über die Entlastung der persönlich haftenden Gesellschafterin für das Geschäftsjahr 2023
Zustimmung
Begründung: Die Geschäftspolitik der Gesellschafterin führte zu Rekordwerten bei Umsatz und Ergebnis sowie zu einem positiven Ausblick für das neue Jahr.
5. Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2023
Zustimmung
Begründung: Ausweislich seines Berichtes tagte der Aufsichtsrat fünfmal; lediglich einmal fehlte ein Mitglied krankheitsbedingt. Prüfungsausschuss und Personal- und Nominierungsausschuss waren ebenfalls tätig. Der Jahresabschluss wurde geprüft und gebilligt. Den Vorgaben nach dem AktG wurde entsprochen.
6. Beschlussfassung über die Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2024
Zustimmung
Begründung: Ausweislich S. 180 GB erhält KPMG neben der Endgeltung der Abschlussprüfungsleistungen nur knapp 10% der Summe für die Prüfung mit begrenzter Sicherheit des Nichtfinanziellen Konzernberichts, so dass der Wahl als AP zugestimmt werden kann.
7. Beschlussfassung über die Anpassung der Aufsichtsratsbezüge sowie des Vergütungssystems für die Mitglieder des Aufsichtsrats
Zustimmung
Begründung: Die Vergütung (für einfaches Mitglied bisher 50 T€ ) soll immerhin um 50% erhöht werden. Die letzte Erhöhung hat aber in 2017 stattgefunden und die Gesellschaft ist mittlerweile auch in neue Dimensionen gewachsen. Daher kann der Anpassung der Aufsichtsratsbezüge aus Sicht der SdK zugestimmt werden.
8. Beschlussfassung über die Billigung des Vergütungsberichts 2023
Zustimmung
Begründung: Der Vergütungsbericht ist ausführlich und übersichtlich gestaltet. Er zeigt auch die Vergütung für das Berichtsjahr 2022 auf.
9. Beschlussfassung über die Billigung des Vergütungssystems für die Mitglieder des Vorstands der persönlich haftenden Gesellschafterin
Ablehnung
Begründung: Das zuletzt 2021 beschlossene Vergütungssystem soll für neue Verträge ab GJ 2024 angepasst werden.
Es macht Sinn, die variable Vergütung auch an langfristigen strategischen Zielen auszurichten. Sonderzahlungen bei besonderen individuellen Leistungen können unterschiedlich gesehen werden.
Der langfristige Anteil der variablen Vergütung soll zwischen 51% und 60% liegen. Die Abstimmungsrichtlinien der SDK sehen hierfür aber eine Quote von mindestens 70% vor.
Hinweis: Auf der Hauptversammlung kann aus sachlichen Gründen gemäß den gesetzlichen Bestimmungen von oben genanntem Abstimmungsverhalten abgewichen werden.
Keine Abstimmung erforderlich