1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der audius SE und des gebilligten Konzernabschlusses zum 31. Dezember 2023, des Konzernlageberichts und des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2023
Keine Abstimmung erforderlich
2. Beschluss über die Verwendung des Bilanzgewinns für das Geschäftsjahr 2023
Zustimmung
Begründung: Die Dividende von EUR 0,35 je dividendenberechtigter Aktie liegt im Rahmen der SdK Forderung zur Ausschüttung von 40 bis 60 Prozent des Jahresüberschusses.
3. Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2023
Keine Abstimmung erforderlich
3 a) Herrn Rainer Francisi
Zustimmung
Begründung: Es spricht nichts gegen die Entlastung von Rainer Francisi.
3 b) Herrn Matthias Kraft
Zustimmung
Begründung: Es spricht nichts gegen die Entlastung von Matthias Kraft.
3 c) Herrn Wolfgang Wagner
Zustimmung
Begründung: Es spricht nichts gegen die Entlastung von Wolfgang Wagner.
3 d) Herrn Konstantin Tsaligopoulos
Zustimmung
Begründung: Es spricht nichts gegen die Entlastung von Konstantin Tsaligopoulos.
4. Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2023
Keine Abstimmung erforderlich
4 a) Herrn Dr. Ottmar Gast
Zustimmung
Begründung: Soweit ersichtlich ist der Aufsichtsrat seinen Aufgaben nachgekommen und hat angemessen darüber berichtet. Der Aussichtsrat hat seine Aufgaben der Beratung, Kontrolle und Überwachung wahrgenommen. Strategisch ist das Unternehmen gut aufgestellt.
4 b) Herrn Robert Käß
Zustimmung
Begründung: Soweit ersichtlich ist der Aufsichtsrat seinen Aufgaben nachgekommen und hat angemessen darüber berichtet. Der Aussichtsrat hat seine Aufgaben der Beratung, Kontrolle und Überwachung wahrgenommen. Strategisch ist das Unternehmen gut aufgestellt.
4 c) Herrn Franz Honner
Zustimmung
Begründung: Soweit ersichtlich ist der Aufsichtsrat seinen Aufgaben nachgekommen und hat angemessen darüber berichtet. Der Aussichtsrat hat seine Aufgaben der Beratung, Kontrolle und Überwachung wahrgenommen. Strategisch ist das Unternehmen gut aufgestellt.
5. Wahl des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2024
Zustimmung
Begründung: Es spricht nichts gegen die Wahl von CONLATA Geißelmaier & Partner mbB Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Langenmantelstraße 14, 86153 Augsburg.
6. Beschlussfassung über die Anpassung der Satzung hinsichtlich des Ortes der Hauptversammlung
Zustimmung
Begründung: Es spricht nichts gegen die Anpassung der Satzung hinsichtlich des Ortes der Hauptversammlung.
7. Beschlussfassung über die Umwandlung von Inhaberaktien in Namensaktien, entsprechende Änderungen der Satzung und weitere Anpassungen
Zustimmung
Begründung: Die SdK hält die Umwandlung von Inhaberaktien in Namensaktien für sinnvoll, weil die Aktionäre dann direkt angesprochen werden können.
8. Beschlussfassung über die Aufhebung des vorhandenen genehmigten Kapitals (Genehmigtes Kapital 2021) und die Schaffung eines neuen genehmigten Kapitals, teilweise mit der Möglichkeit zum Ausschluss des Bezugsrechts (Genehmigtes Kapital 2024) sowie über die Änderung der Satzung
Ablehnung
Begründung: Kapitalerhöhungen sollten gerade bei so hohen Volumina (bis zu 50% Grundkapitalerhöhung) immer mit Bezugsrecht erfolgen, deshalb lehnt die SdK das neue Genehmigte Kapital 2024 ab.
Hinweis: Auf der Hauptversammlung kann aus sachlichen Gründen gemäß den gesetzlichen Bestimmungen von oben genanntem Abstimmungsverhalten abgewichen werden.
Keine Abstimmung erforderlich