TOP 1 Vorlage des vom Aufsichtsrat gebilligten und damit festgestellten Jahresabschlusses zum 30. September 2023, des gebilligten Konzernabschlusses zum 30. September 2023, des zusammengefassten Lageberichts und Konzernlageberichts für das Geschäftsjahr 2022/2023 sowie des Berichts des Aufsichtsrats
Keine Abstimmung erforderlich
TOP 2 Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns für das Geschäftsjahr 2022/2023
Zustimmung
Begründung: Im Wirtschaftsjahr 22/23 wurde ein Jahresfehlbetrag erzielt. Die hohen Dividendenzahlungen der Vorjahre resultierten im Wesentlichen aus den Dividendenzahlungen und Verkaufserlösen von und an Unternehmensbeteiligungen über die SINO Beteiligungen GmbH, welche im Berichtszeitraum größtenteils nicht mehr anfielen. Daher kann der Beschlussvorlage entsprochen werden.
TOP 3 Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2022/2023
Ablehnung
Begründung: Es wird wieder ein erheblicher Erlös aus der Veräußerung von Anteilen an der Trade Republic Bank erwartet, was sich im Börsenkurs der Aktie abbildet. Bezüglich der zukünftigen Entwicklung der neu aufgestellten Handelsplattform bleibt abzuwarten, ob diese zukünftig einen positiven Ergebnisbeitrag bringen kann. Die SdK kann dem Vorstand allerdings dieses Jahr keine Entlastung erteilen, da nur eine rein virtuelle Hauptversammlung veranstaltet wird. Die optimale Einflussnahme auf die Geschäftspolitik eines Unternehmens durch die Aktionäre und insbesondere auch der Meinungsaustausch und Absprachen unter den Aktionären kann nur durch eine Präsenz-HV gewährleistet werden.
TOP 4 Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2022/2023
Ablehnung
Begründung: Der Aufsichtsrat kam zwar seinen Verpflichtungen hinsichtlich 171 AktG nach, er prüfte und billigte den Jahresabschluss. Eine Entlastung seitens der SdK kann aber wegen der Zustimmung zur Veranstaltung einer rein virtuellen Hauptversammlung aus den unter TOP3 genannten Gründen nicht erfolgen.
TOP 5 Beschlussfassung über die Bestellung des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2023/2024
Zustimmung
Begründung: Die DWP AG prüfte den Jahresabschluss zu zweiten Mal und berät das Unternehmen auch in steuerlicher und sonstiger Hinsicht. Normalerweise fordert die SdK die Trennung von Prüfung und Beratung um die Prüfung frei von kommerziellen Interessen des Prüfers zu halten. Aufgrund der Überschaubarkeit des Jahresabschlusses und der Honorare für DWP und der bei kleineren Unternehmen üblichen Praxis von Prüfung und Beratung aus einer Hand, kann die SdK ausnahmsweise der Beschlussvorlage zustimmen.
TOP 6 Beschlussfassungen über Satzungsänderungen
Zustimmung
Begründung: Die Änderungen von §17 der Satzung dienen der Festschreibung einer Ausschüttung der durch die Veräußerung von Anteilen an der Trade Republic Bank erzielten Gewinne an die Aktionäre. Dies entspricht der Erwartungshaltung der Mehrheit der Aktionäre.
TOP 7 Beschlussfassung über die Zustimmung zu einem Ergebnisabführungsvertrag zwischen der sino Aktiengesellschaft als Organträgerin und der sino Beteiligungen GmbH als Organgesellschaft
Zustimmung
Begründung: Der Ergebnisabführungsvertrag wird zu steuerlichen Vorteilen bei der Ausschüttung von hohen Gewinnen (z.B. durch den Verkauf von Trade-Republic-Anteilen) führen und ist deshalb zu befürworten.
Hinweis: Auf der Hauptversammlung kann aus sachlichen Gründen gemäß den gesetzlichen Bestimmungen von oben genanntem Abstimmungsverhalten abgewichen werden.
Keine Abstimmung erforderlich