TOP 1 Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der LS INVEST AG und des gebilligten Konzernabschlusses sowie des Konzernlageberichts, jeweils für das Geschäftsjahr 2024 sowie den Bericht des Aufsichtsrats über das Geschäftsjahr 2024
Keine Abstimmung erforderlich
TOP 2 Beschlussfassung über die Gewinnverwendung für das Geschäftsjahr 2024
Ablehnung
Begründung: Dem Vorschlag den Bilanzgewinn in Höhe von EUR 47.382.766.53 in voller Höhe in die Gewinnrücklagen einzustellen wird nicht zugestimmt. Auch wenn ein Konzernverlust i.H.v. 0,20 €/Aktie im letzten Jahr erwirtschaftet wurde sollte die Gesellschaft wenigstens die Mindestdividende gem. § 254 I AktG i.H.v. 4 % des Grundkapitals (entspricht Euro 0,10 €/Aktie) ausschütten. Auf den entsprechenden Gegenantrag der SdK wird verwiesen.
TOP 3 Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands
Ablehnung
Begründung: Auch wenn das Ergebnis im Rahmen der Erwartungen lag und nicht dem Vorstand angekreidet werden kann, wird keine Entlastung erteilt. Erstens ist nicht verständlich, dass keine Dividende ausgeschüttet wird, obwohl auf der außerordentlichen Hauptversammlung eine Sonderausschüttung beschlossen wurde. Zweitens ist nicht nachvollziehbar, warum der Geschäftsbericht zu spät veröffentlicht und die HV verspätet einberufen wurde. Anscheinend verbessert sich die Kommunikation zwischen Gesellschaft und Aktionären entgegen den Beteuerungen auf der AO HV nicht.
TOP 4 Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats
Ablehnung
Begründung: Auf der diesjährigen AO HV wurden von Seiten des AR-Vorsitzenden eine andere Kommunikation mit den Aktionären angekündigt und um einen Vertrauensvorschuss gebeten. Den haben die Aktionäre mit der Zustimmung zur Beendigung der Sonderprüfung gegeben. Leider endet die Tätigkeit des AR-Vorsitzenden überraschend und es ist nicht ersichtlich, dass eine bessere Kommunikation zwischen Gesellschaft und Aktionären erfolgen wird.
TOP 5 Wahlen zum Aufsichtsrat
Keine Abstimmung erforderlich
TOP 5.1 Santiago de Armas Fariña
Begründung: Der AR-Vorsitzende tritt nicht wieder an, was bedauerlich ist, da er versucht hat die Kommunikation zu verbessern. Der Gegenantrag, einen Rechtsanwalt Weber als Vertreter der freien Aktionäre in den AR zu wählen, wird grundsätzlich begrüßt.
TOP 5.2 Áticus Ocaña Martín
Ablehnung
Begründung: Die Wiederwahl des Herrn Martin als Vertreter des Großaktionärs wird abgelehnt, solange nicht sichergestellt ist, dass auch ein von dem Großaktionär unabhängiges Mitglied im AR vertreten ist.
TOP 5.3 Agustín Manrique de Lara y Benítez de Lugo
Ablehnung
Begründung: Die Wiederwahl des Herrn Benitez de Lugo als Vertreter des Großaktionärs wird abgelehnt, solange nicht sichergestellt ist, dass auch ein von dem Großaktionär unabhängiges Mitglied im AR vertreten ist.
TOP 5.4 Francisco López Sánchez
Ablehnung
Begründung: Die Wiederwahl des Herrn Benitez de Lugo als Vertreter des Großaktionärs wird abgelehnt, solange nicht sichergestellt ist, dass auch ein von dem Großaktionär unabhängiges Mitglied im AR vertreten ist.
TOP 6 Wahl des Abschlussprüfers
Ablehnung
Begründung: Die Neuwahl von KPMG wird abgelehnt. Wie die Großaktionärin in Ihrem Gegenantrag vom 14.11.2025 ausführt könnte ein Interessenkonflikt bestehen, da KPMG auch die Großaktionärin prüft. Warum das erst jetzt aufgefallen ist wird auf der HV zu hinterfragen sein.
Die seit 2022 prüfende BDO kann, wie von der Hauptaktionärin beantragt, wiedergewählt werden. Sowohl Höhe als auch Struktur der Vergütung erscheinen angemessen. Die erneute Einschränkung des Bestätigungsvermerks wird allerdings kritisch zu hinterfragen sein.
TOP 7 Beschlussfassung über eine Satzungsänderung zur Verkleinerung des Aufsichtsrats
Zustimmung
Begründung: Einer Verkleinerung von 4 auf 3 Mitglieder wird zugestimmt. Es ist jedoch zu hinterfragen, aus welchen Gründen der AR-Vorsitzende überraschend aufhört.
Hinweis: Auf der Hauptversammlung kann aus sachlichen Gründen gemäß den gesetzlichen Bestimmungen von oben genanntem Abstimmungsverhalten abgewichen werden.
Keine Abstimmung erforderlich