1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der Fielmann Group AG, des gebilligten Konzernabschlusses des Fielmann-Konzerns, des zusammengefassten Lageberichts für die Fielmann Group AG und den Fielmann-Konzern zum 31. Dezember 2025 und des Berichts des Aufsichtsrats sowie des erläuternden Berichts des Vorstands zu den Angaben nach §§ 289a, 315a Handelsgesetzbuch (HGB) für das Geschäftsjahr 2025
Keine Abstimmung erforderlich
2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns
Zustimmung
Begründung: Die vorgeschlagene Dividende i.H.v.1,40 € ist wiederum höher als im Vorjahr und spiegelt die Rekordergebnisse des Geschäftsjahres wider. Die Ausschüttungsquote von 57% liegt zwar etwas unter der von 2024, kann aber im Lichte der SdK Forderungen und den weiteren Wachstumsplänen der Fielmann AG als absolut angemesen bezeichnet werden. Daher kann die SdK hier zustimmen.
3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2025
Zustimmung
Begründung: Der Vorstand hält das Unternehmen weiterhin auf Wachstumskurs, die letzte Strategie wurde in 2025 abgeschlossen und in allen Bereichen vollständig erfüllt und häufig übertroffen. Auf Basis der Rekordergebnisse des Geschäftsjahres stellt der Vorstand eine neue und wiederum ambitionierte Wachstumstrategie bis 2035 mit Zwischenzielen für 2030 vor. Die vier Säulen der Strategie umfassen das gesamte Geschäftsfeld einschl. Hörakustik und alle Regionen einschl. des wichtigen und noch neuen Marktes in den USA. Daher kann dem Vorstand ohne Einschränkung seitens der SdK Entlastung erteilt werden.
4. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2025
Zustimmung
Begründung: Ausweislich des Berichtes des Aufsichtsrates (S. 10 ff des Geschäftsberichtes) hat der Aufsichtsrat aus Sicht der SdK die nötigen Kontrollfunktionen verantwortungsbewusst wahrgenommen.
5. Beschlussfassung über die Billigung des Vergütungsberichts für das Geschäftsjahr 2025
Zustimmung
Begründung: Gegen die Billigung des vom Abschlussprüfer geprüften Vergütungsberichts gibt es seitens der SdK keine Einwände.
6. Beschlussfassung über die Aufhebung des Genehmigten Kapitals 2021 sowie die Schaffung eines neuen genehmigten Kapitals (Genehmigtes Kapital 2026) mit der Möglichkeit zum Ausschluss des gesetzlichen Bezugsrechts und entsprechende Satzungsänderung
Ablehnung
Begründung: Mittels des Beschlussvorschlags soll ein bestehendes, ungenutztes Genehmigtes Kapital erneuert werden. Der Beschlussvorschlag sieht dabei im Detail die Schaffung eines Genehmigten Kapitals im Umfang von genau 20 % des aktuellen Grundkapitals gegen Bar- und Sacheinlage vor, was die SdK gerade noch als angemessen erachtet. Allerdings ist die Summe der Aktien mit Bezugsrechtsauschluss nicht auf 10 % des Grundkapitals begrenzt, sodass gemäß den Anforderungen der SdK der Antrag abgelehnt wird.
7. Beschlussfassung über die Schaffung eines bedingten Kapitals (Bedingtes Kapital 2026) mit der Ermächtigung zur Begebung von Wandelschuld- oder Optionsanleihen unter Ausschluss des Bezugsrechts und entsprechende Satzungsänderung
Zustimmung
Begründung: Die Höhe des beantragten Bedingten Kapitals ist auf maximal 10 % des Grundkapitals beschränkt, allerdings auch mit Möglichkeiten des Bezugsrechtsausschlusses. Aufgrund der klaren Wachstumsstrategie und der in der Vergangenheit umsichtigen Verwendung von Vorratsbeschlüssen kann dem Antrag zugestimmt werden.
8. Wahl des Abschlussprüfers für die Fielmann Group AG und den Fielmann-Konzern für das Geschäftsjahr 2026
Zustimmung
Begründung: Der Aufsichtsrat schlägt wiederum vor, die PricewaterhouseCoopers GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Frankfurt am Main, zum Abschlussprüfer für die Fielmann Aktiengesellschaft und den Fielmann-Konzern für das Geschäftsjahr 2025 zu wählen. Dem Vorschlag kann sich die SdK uneingeschränkt anschliessen. PWC prüft seit 2023.
9. Wahl des Prüfers des Nachhaltigkeitsberichts für die Fielmann Group AG und den Fielmann-Konzern für das Geschäftsjahr 2026
Zustimmung
Begründung: Die SdK schließt sich der Empfehlung des AR an, vorsorglich eine Prüfungsgesellschaft des ggf. zu erstellenden Nachhaltigkeitsberichtes zu wählen. Es spricht aus unserer Sicht nichts dagegen, dafür dieselbe Gesellschaft wie für die Abschlussprüfung zu bestimmen.
10. Zustimmung zum Abschluss eines Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrags zwischen der Fielmann Group AG und der Exklusiv Optiker GmbH
Zustimmung
Begründung: Gegen einen Beherrschungs- und Gewinnungabführungsvertrag mit der 100% -igen Tochter Exklusiv Optiker GmbH spricht aus Sicht der SdK nichts.
Hinweis: Auf der Hauptversammlung kann aus sachlichen Gründen gemäß den gesetzlichen Bestimmungen von oben genanntem Abstimmungsverhalten abgewichen werden.
Keine Abstimmung erforderlich