TOP 1 Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des gebilligten Konzernabschlusses nebst zusammengefasstem Lagebericht für die Talanx Aktiengesellschaft und den Konzern für das Geschäftsjahr 2023 sowie des Berichts des Aufsichtsrats
Keine Abstimmung erforderlich
TOP 2 Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns
Zustimmung
Begründung: Die Dividende je Aktie wird von 2,00 EUR auf 2,35 EUR stärker als geplant angehoben. Damit profitiert der Aktionär an der guten Ergebnisentwicklung. Allerdings ergibt sich bei Anwendung der neuen IFRS Rechnungslegung nur noch eine Ausschüttungsquote von 38% für 2023,. Die Dividende für 2022 hatte allerdings nach der neuen Rechnungslegung eine Ausschüttungsquote von 72%. Auf der Hauptversammlung wird die neue Rechnungslegung und die Ausschüttungsquote hinterfragt.
TOP 3 Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2023
Keine Abstimmung erforderlich
TOP 3 a) Torsten Leue (Vorsitzender)
Ablehnung
Begründung: Der Vorstand kann auf ein sehr erfolgreiches Jahr zurückblicken. Alle Bereiche haben sich gut entwickelt und einen größeren positiven Betrag zum Gesamtergebnis beigetragen. Allerdings hat der Vorstand, - trotz der schlechten Erfahrungen im Vorjahr - wieder eine virtuelle Hauptversammlung einberufen. Eine virtuelle Hauptversammlung schränkt die Rechte der Aktionäre zu sehr ein. Sie sollte nur im Notfall durchgeführt werden.
TOP 3 b) Jean-Jacques Henchoz
Ablehnung
Begründung: Der Vorstand kann auf ein sehr erfolgreiches Jahr zurückblicken. Alle Bereiche haben sich gut entwickelt und einen größeren positiven Betrag zum Gesamtergebnis beigetragen. Allerdings hat der Vorstand - trotz der schlechten Erfahrungen im Vorjahr - wieder eine virtuelle Hauptversammlung einberufen. Eine virtuelle Hauptversammlung schränkt die Rechte der Aktionäre zu sehr ein. Sie sollte nur im Notfall durchgeführt werden.
TOP 3 c) Dr. Wilm Langenbach
Ablehnung
Begründung: Der Vorstand kann auf ein sehr erfolgreiches Jahr zurückblicken. Alle Bereiche haben sich gut entwickelt und einen größeren positiven Betrag zum Gesamtergebnis beigetragen. Allerdings hat der Vorstand - trotz der schlechten Erfahrungen im Vorjahr - wieder eine virtuelle Hauptversammlung einberufen. Eine virtuelle Hauptversammlung schränkt die Rechte der Aktionäre zu sehr ein. Sie sollte nur im Notfall durchgeführt werden.
TOP 3 d) Dr. Edgar Puls
Ablehnung
Begründung: Der Vorstand kann auf ein sehr erfolgreiches Jahr zurückblicken. Alle Bereiche haben sich gut entwickelt und einen größeren positiven Betrag zum Gesamtergebnis beigetragen. Allerdings hat der Vorstand - trotz der schlechten Erfahrungen im Vorjahr - wieder eine virtuelle Hauptversammlung einberufen. Eine virtuelle Hauptversammlung schränkt die Rechte der Aktionäre zu sehr ein. Sie sollte nur im Notfall durchgeführt werden.
TOP 3 e) Caroline Schlienkamp
Ablehnung
Begründung: Der Vorstand kann auf ein sehr erfolgreiches Jahr zurückblicken. Alle Bereiche haben sich gut entwickelt und einen größeren positiven Betrag zum Gesamtergebnis beigetragen. Allerdings hat der Vorstand - trotz der schlechten Erfahrungen im Vorjahr - wieder eine virtuelle Hauptversammlung einberufen. Eine virtuelle Hauptversammlung schränkt die Rechte der Aktionäre zu sehr ein. Sie sollte nur im Notfall durchgeführt werden.
TOP 3 f) Jens Warkentin
Ablehnung
Begründung: Der Vorstand kann auf ein sehr erfolgreiches Jahr zurückblicken. Alle Bereiche haben sich gut entwickelt und einen größeren positiven Betrag zum Gesamtergebnis beigetragen. Allerdings hat der Vorstand - trotz der schlechten Erfahrungen im Vorjahr - wieder eine virtuelle Hauptversammlung einberufen. Eine virtuelle Hauptversammlung schränkt die Rechte der Aktionäre zu sehr ein. Sie sollte nur im Notfall durchgeführt werden.
TOP 3 g) Dr. Jan Wicke
Ablehnung
Begründung: Der Vorstand kann auf ein sehr erfolgreiches Jahr zurückblicken. Alle Bereiche haben sich gut entwickelt und einen größeren positiven Betrag zum Gesamtergebnis beigetragen. Allerdings hat der Vorstand - trotz der schlechten Erfahrungen im Vorjahr - wieder eine virtuelle Hauptversammlung einberufen. Eine virtuelle Hauptversammlung schränkt die Rechte der Aktionäre zu sehr ein. Sie sollte nur im Notfall durchgeführt werden.
TOP 4 Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2023
Keine Abstimmung erforderlich
TOP 4 a) Herbert K. Haas (Vorsitzender)
Zustimmung
Begründung: Der Aufsichtsrat hat seine Kontroll- und Beratungsaufgaben erfüllt. Dies zeigt sein ausführlicher Bericht.
TOP 4 b) Ralf Rieger (stv. Aufsichtsratsvorsitzender)
Zustimmung
Begründung: Der Aufsichtsrat hat seine Kontroll- und Beratungsaufgaben erfüllt. Dies zeigt sein ausführlicher Bericht.
TOP 4 c) Angela Titzrath (stv. Aufsichtsratsvorsitzende)
Zustimmung
Begründung: Der Aufsichtsrat hat seine Kontroll- und Beratungsaufgaben erfüllt. Dies zeigt sein ausführlicher Bericht.
TOP 4 d) Benita Bierstedt
Zustimmung
Begründung: Der Aufsichtsrat hat seine Kontroll- und Beratungsaufgaben erfüllt. Dies zeigt sein ausführlicher Bericht.
TOP 4 e) Rainer-Karl Bock-Wehr
Zustimmung
Begründung: Der Aufsichtsrat hat seine Kontroll- und Beratungsaufgaben erfüllt. Dies zeigt sein ausführlicher Bericht.
TOP 4 f) Dr. Joachim Brenk
Zustimmung
Begründung: Der Aufsichtsrat hat seine Kontroll- und Beratungsaufgaben erfüllt. Dies zeigt sein ausführlicher Bericht.
TOP 4 g) Sebastian L. Gascard
Zustimmung
Begründung: Der Aufsichtsrat hat seine Kontroll- und Beratungsaufgaben erfüllt. Dies zeigt sein ausführlicher Bericht.
TOP 4 h) Dr. Christof Günther
Zustimmung
Begründung: Der Aufsichtsrat hat seine Kontroll- und Beratungsaufgaben erfüllt. Dies zeigt sein ausführlicher Bericht.
TOP 4 i) Jutta Hammer
Zustimmung
Begründung: Der Aufsichtsrat hat seine Kontroll- und Beratungsaufgaben erfüllt. Dies zeigt sein ausführlicher Bericht.
TOP 4 j) Dr. Herrmann Jung
Zustimmung
Begründung: Der Aufsichtsrat hat seine Kontroll- und Beratungsaufgaben erfüllt. Dies zeigt sein ausführlicher Bericht.
TOP 4 k) Dirk Lohmann
Zustimmung
Begründung: Der Aufsichtsrat hat seine Kontroll- und Beratungsaufgaben erfüllt. Dies zeigt sein ausführlicher Bericht.
TOP 4 l) Christoph Meister
Zustimmung
Begründung: Der Aufsichtsrat hat seine Kontroll- und Beratungsaufgaben erfüllt. Dies zeigt sein ausführlicher Bericht.
TOP 4 m) Jutta Mück
Zustimmung
Begründung: Der Aufsichtsrat hat seine Kontroll- und Beratungsaufgaben erfüllt. Dies zeigt sein ausführlicher Bericht.
TOP 4 n) Dr. Sandra Reich
Zustimmung
Begründung: Der Aufsichtsrat hat seine Kontroll- und Beratungsaufgaben erfüllt. Dies zeigt sein ausführlicher Bericht.
TOP 4 o) Prof. Dr. Jens Schubert
Zustimmung
Begründung: Der Aufsichtsrat hat seine Kontroll- und Beratungsaufgaben erfüllt. Dies zeigt sein ausführlicher Bericht.
TOP 4 p) Norbert Steiner
Zustimmung
Begründung: Der Aufsichtsrat hat seine Kontroll- und Beratungsaufgaben erfüllt. Dies zeigt sein ausführlicher Bericht.
TOP 5 Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2024 sowie des Prüfers für die prüferische Durchsicht von Zwischenabschlüssen und Zwischenlageberichten
Zustimmung
Begründung: PricewaterhouseCoopers ist qualifiziert, prüft noch nicht zu lange, hat keine Steuerberatung und nur vernachlässigbare Dienstleistungen in 2023 für die Talanx erbracht.
TOP 6 Beschlussfassung über die Billigung des nach § 162 Aktiengesetz erstellten und geprüften Vergütungsberichts für das Geschäftsjahr 2023
Zustimmung
Begründung: Das Vergütungssystem entspricht in vielen Elementen den Forderungen der SdK. Der Vergütungsbericht zeigt detailliert wie - entsprechend der Zielerreichung in 2023 - die Vergütung in 2023 ausfällt. Des Weiteren enthält er auch die Beträge die aus den Vorjahren entstanden sind. Zu kritisieren ist allerdings, dass der Vergütungsbericht die Vorstandsvergütung für Tätigkeiten von 3 Vorständen bei der Muttergesellschaft HDI V.a.G weder erwähnt noch beziffert.
TOP 7 Beschlussfassung über die Änderung von § 5 Abs. 2 der Satzung
Zustimmung
Begründung: Es spricht nichts gegen die Anpassung an die übliche geänderte Verbriefungspraxis.
TOP 8 Beschlussfassung über die Zustimmung zum Abschluss eines Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrags mit der Zweite Riethorst Grundstücksgesellschaft mbH
Zustimmung
Begründung: Im Zuge der steuerlichen Optimierung erscheint der Vertrag über die Einbeziehung der 100% Immobilientochter sinnvoll.
Hinweis: Auf der Hauptversammlung kann aus sachlichen Gründen gemäß den gesetzlichen Bestimmungen von oben genanntem Abstimmungsverhalten abgewichen werden.
Keine Abstimmung erforderlich