1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der M1 Kliniken AG zum 31. Dezember 2022, des gebilligten Konzernabschlusses nach IFRS zum 31. Dezember 2022, des Konzernlageberichts für das Geschäftsjahr 2022 sowie des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2022
Keine Abstimmung erforderlich
2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns 2022
Zustimmung
Begründung: Da es aufgrund eines in Anspruch genommenen KfW Darlehens eine Ausschüttungssperre gibt, muss dem Dividendenverzicht leider auch wieder mangels rechtlicher Alternativen zugestimmt werden.
3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2022
Zustimmung
Begründung: Nach den unverschuldeten Problemen in der Corona Krise kommt bei der Gesellschaft langsam wieder die Normalität zurück. Die Ergebnisse bewegen sich im Rahmen der Erwartungen. Mit neuen Standorten im Ausland soll der Grundstein für weiteres Wachstum gelegt werden.
4. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2022
Zustimmung
Begründung: Soweit laut AR Bericht erkennbar, hat der Aufsichtsrat seine Aufgaben erfüllt.
5. Beschlussfassung über die Wahl zum Aufsichtsrat - Herrn Prof. Dr. Dirk Hempel
Zustimmung
Begründung: Es ist nichts bekannt, was gegen den Kandidaten spricht, der sich aber auf der HV noch vorstellen muss.
6. Satzungsänderung zur künftigen Ermöglichung virtueller Hauptversammlungen
Ablehnung
Begründung: Bei der rein virtuellen Hauptversammlung werden die demokratischen Aktionärsrechte nach wie vor stark eingeschränkt. Die SdK lehnt diese Art von Hauptversammlung deshalb grundsätzlich ab und fordert bei größeren Gesellschaften die hybride HV. Eine virtuelle HV ist nur bei staatlichen Anordnungen als Notfallmaßnahme gerechtfertigt und nicht als willkürliche Vorstandsentscheidung sogar ohne Aufsichtsratsbeschluss.
7. Beschlussfassung über die Zustimmung zu einer Satzungsänderung zur Einführung eines Rechts der Aufsichtsratsmitglieder zur Teilnahme an virtuellen Hauptversammlungen im Wege der Bild- und Tonübertragung
Ablehnung
Begründung: Die SdK lehnt die virtuelle Hauptversammlung als aktionärsunfreundlich grundsätzlich ab und fordert bei einer echten Präsenz HV natürlich die Anwesenheit der Aufsichtsratsmitglieder auf der HV. Nur bei einer virtuellen HV als Notfallmaßnahme ist die Anwesenheit der Aufsichtsratsmitglieder aber auch egal.
8. Beschlussfassung über die Zustimmung zu einer Satzungsänderung zur Anpassung der Vergütung der Mitglieder des Aufsichtsrats
Zustimmung
Begründung: Die neue Vergütung bewegt sich noch in einem akzeptablen Rahmen und ist angemessen für die Größe der Gesellschaft.
9. Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2023
Zustimmung
Begründung: Da der Abschlussprüfer keine Beratungsleistungen bei der Gesellschaft erbringt, die die Unabhängigkeit der Prüfungsleistung gefährden könnten, bestehen keine Bedenken gegen die Wiederwahl.
Hinweis: Auf der Hauptversammlung kann aus sachlichen Gründen gemäß den gesetzlichen Bestimmungen von oben genanntem Abstimmungsverhalten abgewichen werden.
Keine Abstimmung erforderlich