1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des vom Aufsichtsrat gebilligten Konzernabschlusses sowie des zusammengefassten Lageberichts für das Geschäftsjahr 2025 mit dem Bericht des Aufsichtsrats und dem Bericht des Vorstands mit den erläuternden Angaben gemäß §§ 289a, 315a HGB
Keine Abstimmung erforderlich
2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns für das Geschäftsjahr 2025
Zustimmung
Begründung: Es wird vorgeschlagen, keine Dividende auszuschütten. Dies ist angesichts eines Konzerngesamtergebnis von -6.45 Mio. € (minus 0,10 € je Aktie) vertretbar.
3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2025
Zustimmung
Begründung: Der Vorstand leistet nach wie vor gute Arbeit und bemüht sich die Gesellschaft in einem schwierigen Markt profitabel und zukunftsfähig aufzustellen.
4. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2025
Zustimmung
Begründung: Der Aufsichtsrat ist ausweislich seines Berichts seinen Pflichten nachgekommen.
5. Beschlussfassung über die Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2026
Zustimmung
Begründung: Es bestehen keine Einwände gegen die Wahl von Nexia GmbH als Abschlussprüfer. Es handelt sich um einen Wechsel des Abschlussprüfers.
6. Beschlussfassung über die Billigung des Vergütungsberichts für das Geschäftsjahr 2025
Zustimmung
Begründung: Der Vergütungsbericht kann gebilligt werden.
7. Beschlussfassung über die Ermächtigung zum Erwerb und zur Veräußerung eigener Aktien gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG unter Ausschluss des Bezugs- und Andienungsrechts der Aktionäre und die Aufhebung der bestehenden Ermächtigung
Zustimmung
Begründung: Der Ermächtigung kann zugestimmt werden. Die Ermächtigung bewegt sich im üblichen Rahmen und wurde in der Vergangenheit stets behutsam und wertsteigernd eingesetzt.
8. Beschlussfassung über die Ermächtigung zum Einsatz von Eigenkapitalderivaten im Rahmen des Erwerbs und der Veräußerung eigener Aktien gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG unter Bezugsrechtsausschluss und Ausschluss des Andienungsrechts der Aktionäre
Ablehnung
Begründung: Die Vorteile für die Aktionäre oder die Gesellschaft durch den Einsatz von Derivaten zum Erwerb eigener Aktien erschließen sich nicht aus der Stellungnahme des Vorstands.
9. Beschlussfassung über die Billigung des Vergütungssystems für die Aufsichtsratsmitglieder und die Vergütung des Aufsichtsrats
Zustimmung
Begründung: Das Vergütungssystem für die Mitglieder des Aufsichtsrats ist mit den Abstimmungsrichtlinien der SdK kompatibel, wir stimmen daher zu.
Hinweis: Auf der Hauptversammlung kann aus sachlichen Gründen gemäß den gesetzlichen Bestimmungen von oben genanntem Abstimmungsverhalten abgewichen werden.
Keine Abstimmung erforderlich