TOP 1 Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der Albis Leasing AG, des gebilligten Konzernabschlusses, des Lageberichts der Albis Leasing AG und des Konzerns für das Geschäftsjahr 2025 sowie des erläuternden Berichts des Vorstands zu den Angaben nach §§ 289a, 315a HGB und des Berichts des Aufsichtsrats
Keine Abstimmung erforderlich
TOP 2 Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns
Zustimmung
Begründung: Es sollen 10 Cent (9 Cent im Vorjahr) als Dividende ausgeschüttet werden. Das entspricht einer Ausschüttungsquote von 53% die im Bereich der SdK-Forderung nach 40% bis 60% liegt. Damit haben die Aktionäre Anteil am Unternehmenserfolg.
TOP 3 Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstandsmitglieds für das Geschäftsjahr 2025
Zustimmung
Begründung: In einer schwierigen Zeit konnte Albis Leasing das Geschäft erfolgreich profitabel fortentwickeln. Das Ergebnis sank leicht und die Eigenkapitalrendite reduzierte sich von 15,3% auf 10,9%. Kritisiert wird allerdings, dass wieder nur eine virtuelle Hauptversammlung einberufen wurde obwohl keine Notlage besteht. Dadurch werden die Rechte der Aktionäre eingeschränkt.
TOP 4 Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2025
Zustimmung
Begründung: Der Aufsichtsrat hat seine Kontroll- und Beratungsaufgaben erfüllt. Das zeigt sein Bericht. Kritisiert wird allerdings, dass er es zugelassen hat, dass der Vorstand wieder nur eine virtuelle Hauptversammlung einberufen hat, obwohl keine Notlage besteht. Dadurch werden die Rechte der Aktionäre unnötig eingeschränkt.
TOP 5 Beschlussfassung über die Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2026
Zustimmung
Begründung: Ebner Stolz ist qualifiziert, prüft noch nicht zu lange (seit 2021), hat allerdings einige noch tolerable sonstige Leistungen erbracht.
TOP 6 Wahl zum Aufsichtsrat: Prof. Dr. Marco Barenkamp
Zustimmung
Begründung: Herr Prof. Dr. Marco Barenkamp ist qualifiziert und hat nicht zu viele weitere Mandate
TOP 7 Beschlussfassung über die Billigung des nach § 162 AktG erstellten und geprüften Vergütungsberichts für das Geschäftsjahr 2025
Zustimmung
Begründung: Der Vergütungsbericht enthält die nach § 162 AktG geforderten Angaben und ist verständlich. Zudem ist das Prüfungsurteil des Abschlussprüfers ohne Beanstandungen.
TOP 8 Beschlussfassung über die Schaffung von neuem Genehmigten Kapital I 2026 gegen Bareinlagen und die Änderung der Satzung
Zustimmung
Begründung: In TOP 8 und TOP 9 wird insgesamt ein Genehmigtes Kapital von höchstens 20% des bestehenden Grundkapitals geschaffen. Davon können höchsten 10% als Sacheinlage erfolgen. Diese Regelung ist innerhalb der von der SdK geforderten Begrenzung der Vorratsbeschlüsse.
TOP 9 Beschlussfassung über die Schaffung von neuem Genehmigten Kapital II 2026 gegen Bar- und/oder Sacheinlagen mit der Ermächtigung zum Ausschluss des Bezugsrechts und die Änderung der Satzung
Zustimmung
Begründung: In TOP 8 und TOP 9 wird insgesamt ein Genehmigtes Kapital von höchstens 20% des bestehenden Grundkapitals geschaffen. Davon können höchsten 10% als Sacheinlage erfolgen. Diese Regelung ist innerhalb der von der SdK geforderten Begrenzung der Vorratsbeschlüsse.
TOP 10 Beschlussfassung über die Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien auch unter Ausschluss eines Andienungsrechts und zu deren Verwendung auch unter Ausschluss des gesetzlichen Bezugsrechts der Aktionäre sowie zur Ermächtigung zur Einziehung erworbener eigener Aktien und Kapitalherabsetzung
Ablehnung
Begründung: Der Free Float der Albis Leasing Aktie beträgt lediglich 20%. Dieser sollte nicht weiter verringert werden. Die Gesellschaft will seine Dividende halten und ggf. erhöhen. Sie sollte überschüssiges Kapital besser als Zusatzdividende zahlen.
Hinweis: Auf der Hauptversammlung kann aus sachlichen Gründen gemäß den gesetzlichen Bestimmungen von oben genanntem Abstimmungsverhalten abgewichen werden
Keine Abstimmung erforderlich