TOP 1 Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der IBU-tec advanced materials AG und des gebilligten Konzernabschlusses zum 31. Dezember 2025, des Lageberichts der IBU-tec advanced materials AG und des Konzerns für das Geschäftsjahr 2025 und des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2025
Keine Abstimmung erforderlich
TOP 2 Beschlussfassung über die Gewinnverwendung
TOP 3 Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2025
TOP 4 Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2025
TOP 5 Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2026
TOP 6 Beschlussfassung über die Aufhebung des Genehmigten Kapitals 2021/I, die Aufhebung des Genehmigten Kapitals 2021/II und die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals 2026 für Bar- und/oder Sachkapitalerhöhungen mit der Möglichkeit des Ausschlusses des Bezugsrechts der Aktionäre und entsprechende Änderungen von Ziffer 4 der Satzung
TOP 7 Beschlussfassung über die Erteilung einer neuen Ermächtigung zur Ausgabe von Options- und/oder Wandelschuldverschreibungen, Gewinnschuldverschreibungen und/oder Genussrechten (bzw. Kombinationen dieser Instrumente) mit der Möglichkeit zum Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre und über die Aufhebung des Bedingten Kapitals 2021 mit gleichzeitiger Schaffung eines neuen bedingten Kapitals (Bedingtes Kapital 2026/I) sowie entsprechende Satzungsänderungen
TOP 8 Beschlussfassung über die Ermächtigung zur Gewährung von Bezugsrechten auf Aktien (Aktienoptionen) der IBU-tec advanced materials AG (Aktienoptionen) an Mitglieder des Vorstands der Gesellschaft, Mitglieder der Geschäftsführung von verbundenen Unternehmen sowie an Arbeitnehmer der Gesellschaft und mit der Gesellschaft verbundener Unternehmen (IBU-tec Aktienoptionsprogramm 2026) und die Schaffung eines neuen Bedingten Kapitals 2026/II zur Bedienung desIBU-tec Aktienoptionsprogramms 2026 sowie entsprechende Satzungsänderung
TOP 9 Wahl zum Aufsichtsrat: Max Narr
TOP 10 Beschlussfassung über die Neufassung von Ziffer 15 Abs. 15.2 Satz 2 der Satzung (Recht zur Teilnahme an der Hauptversammlung)
TOP 11 Beschlussfassung über Satzungsänderungen zur Ermächtigung des Vorstands, die Abhaltung virtueller Hauptversammlungen vorzusehen, zu redaktionellen Folgeänderungen sowie zur Ermöglichung der Teilnahme von Aufsichtsratsmitgliedern an Hauptversammlungen im Wege der Bild- und Tonübertragung
Hinweis: Auf der Hauptversammlung kann aus sachlichen Gründen gemäß den gesetzlichen Bestimmungen von oben genanntem Abstimmungsverhalten abgewichen werden.
Keine Abstimmung erforderlich