TOP 1 Presentation of the combined consolidated management report of the management board of the Company (the “Management Board”) regarding the annual accounts of the Company and the consolidated financial statements for the financial year ended December 31, 2024.
Keine Abstimmung erforderlich
TOP 2 Presentation of the reports of the independent auditor (cabinet de révision agréé) of the Company regarding the annual accounts of the Company and the consolidated financial statements for the financial year ended December 31, 2024.
Keine Abstimmung erforderlich
TOP 3 Approval of the annual accounts of the Company for the financial year ended December 31, 2024.
Zustimmung
Begründung: Der Jahresabschluss wurde von Forvis Mazars Luxembourg uneingeschränkt testiert.
TOP 4 Acknowledgement of the results of the Company made with respect to the financial year ended December 31, 2024, and resolution concerning the allocation of the results of the Company for the financial year ended December 31, 2024.
Zustimmung
Begründung: Wie TOP3. Es ist ein Ergebnisvortrag auf neue Rechnung beantragt, welcher angesichts der finanziellen Situation und der weiteren Wachstumspläne befürwortet werden kann.
TOP 5 Approval of the consolidated financial statements of the Company for the financial year ended December 31, 2024.
Zustimmung
Begründung: Wie TOP3
TOP 6 Presentation of and advisory vote on the remuneration report for the members of the Management Board and the supervisory board of the Company (the “Supervisory Board”) in the financial year ended December 31, 2024.
Zustimmung
Begründung: Der Vergütungsbericht wurde ausweislich des AR-Berichtes vom Aufsichtsrat geprüft, deswegen kann von einer vollständigen und korrekten Darstellung der Vergütungen ausgegangen werden.
TOP 7 Granting of discharge (quitus) to Christian Bailly, as member of the Supervisory Board, for the performance of his duties as member of the Supervisory Board for and in connection with the financial year ended December 31, 2024.
Zustimmung
Begründung: Die SdK bewertet die Tätigkeit des Aufsichtsrates als Team. Ausweislich seines Berichtes tagte der AR in der Berichtsperiode fünfmal virtuell, in allen Sitzungen wurde das für Entscheidungen notwendige Quorum erreicht. Der AR hat den Vorstand kontrolliert und beraten und den Jahresabschluss geprüft und gebilligt und ist seiner Verantwortung für das Unternehmen daher nachgekommen.
TOP 8 Granting of discharge (quitus) to Helmut Jeggle, as member of the Supervisory Board, for the performance of his duties as member of the Supervisory Board for and in connection with the financial year ended December 31, 2024.
Zustimmung
Begründung: Wie TOP7
TOP 9 Granting of discharge (quitus) to Alexander Kudlich, as member of the Supervisory Board, for the performance of his duties as member of the Supervisory Board for and in connection with the financial year ended December 31, 2024.
Zustimmung
Begründung: Wie TOP 7
TOP 10 Granting of discharge (quitus) to Alexander Schemann, as member of the Supervisory Board, for the performance of his duties as member of the Supervisory Board for and in connection with the financial year ended December 31, 2024.
Zustimmung
Begründung: Wie TOP7
TOP 11 Granting of discharge (quitus) to Erika Wykes-Sneyd, as member of the Supervisory Board, for the performance of her duties as member of the Supervisory Board for and in connection with the financial year ended December 31, 2024.
Zustimmung
Begründung: Wie TOP7
TOP 12 Granting of discharge (quitus) to Anna Dimitrova, as member of the Supervisory Board, for the performance of her duties as member of the Supervisory Board for and in connection with the financial year ended December 31, 2024.
Zustimmung
Begründung: Wie TOP7
TOP 13 Granting of discharge (quitus) to Thilo Fleck, as member of the Supervisory Board, for the performance of his duties as member of the Supervisory Board for and in connection with the financial year ended December 31, 2024.
Zustimmung
Begründung: Wie TOP7
TOP 14 Granting of discharge (quitus) to Jan Middelhoff, as member of the Management Board, for the performance of his duties as member of the Management Board for and in connection with the financial year ended December 31, 2024.
Zustimmung
Begründung: Die SdK bewertet die Tätigkeit des Vorstandes als Team. Die Jahresprognose würde erfüllt. Das Unternehmen erzielte erstmals einen Jahresgewinn. Der Umsatz konnte über 30% gesteigert werden. Durch den um 44% im Jahresverlauf gestiegenen Börsenkurs wurde ein äußerst positiver Shareholder Return generiert.
TOP 15 Granting of discharge (quitus) to Tobias Wann, as member of the Management Board, for the performance of his duties as member of the Management Board for and in connection with the financial year ended December 31, 2024.
Zustimmung
Begründung: Wie TOP14
TOP 16 Granting of discharge (quitus) to Virginia Saino McCormick, as member of the Management Board, for the performance of her duties as member of the Management Board for and in connection with the financial year ended December 31, 2024.
Zustimmung
Begründung: Wie TOP14
TOP 17 Appointment of Patric Faßbender as new member of the Supervisory Board with effect as of the date of the AGM and for a period ending at the general meeting of shareholders approving the annual accounts relating to the financial year ending on December 31, 2026 to be held in 2027.
Ablehnung
Begründung: Herr Faßbender ist mit seiner Expertise als Firmengründer und vormaliger Vorstand der Tonies fachlich zweifellos als Aufsichtsrat geeignet. Allerdings verlangt die SdK von Aufsichtsratskandidaten eine dreijährige Cooling-Off-Periode, wenn diese vom Vorstand in den AR wechseln sollen. Dies nicht zuletzt aus Haftungsgründen. Wenn man auf Herrn Faßbenders zukünftige Mitwirkung beim Unternehmensmanagement nicht verzichten möchte, könnte er als Berater fungieren.
TOP 18 Renewal of the mandate of Mazars Luxembourg as the independent auditor (cabinet de révision agréé) of the Company, for the financial year ending on December 31, 2025.
Zustimmung
Begründung: Forvis Mazars prüft den Abschluss seit dem Börsengang. Gemäß EU-Regulation 537/2014 wurden bisher keine nicht-prüferischen Leistungen erbracht. Die SdK-Richtlinien für die Bestellung von Abschlussprüfern werden erfüllt.
Hinweis: Auf der Hauptversammlung kann aus sachlichen Gründen gemäß den gesetzlichen Bestimmungen von oben genanntem Abstimmungsverhalten abgewichen werden.
Keine Abstimmung erforderlich