TOP 1 Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der M1 Kliniken AG zum 31. Dezember 2025, des gebilligten Konzernabschlusses nach IFRS zum 31. Dezember 2025, des Konzernlageberichts für das Geschäftsjahr 2025 sowie des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2025
Keine Abstimmung erforderlich
TOP 2 Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns 2025
Zustimmung
Begründung: Nach dem letzten erfolgreichen Geschäftsjahr werden die Aktionäre auch überaus angemessen mit einer hohen Dividende am unternehmerischen Erfolg der Gesellschaft beteiligt. Bei einem Ergebnis je Aktie von 1.19 Euro werden 1.20 Euro ausgeschüttet.
TOP 3 Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2025
Zustimmung
Begründung: Die Gesellschaft war im letzten Geschäftsjahr wieder sehr erfolgreich. Umsatz und Jahresüberschuss wurden verbessert. Das Ergebnis je Aktie wurde von 0.85 Euro auf 1.19 Euro gesteigert. Die Aktionäre sollen mit 1.20 Euro nach dem Haemato Pharm Verkauf auch außerordentlich großzügig am unternehmerischen Erfolg der Gesellschaft beteiligt werden.
TOP 4 Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2025
Zustimmung
Begründung: Soweit laut AR Bericht erkennbar, hat der Aufsichtsrat seine Aufgaben der Überwachung bei der Gesellschaft erfüllt.
TOP 5 Beschlussfassung über die Ermächtigung zum Erwerb und zur Veräußerung eigener Aktien und zu deren sonstigen Verwendung einschließlich der Ermächtigung zur Einziehung erworbener Aktien und Kapitalherabsetzung gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG auch unter Ausschluss des Bezugsrechts sowie die Aufhebung der in der Hauptversammlung vom 17. Juli 2024 beschlossenen Ermächtigung
Ablehnung
Begründung: Der Rückkauf einiger Aktien z.B. für Mitarbeiter wäre völlig unproblematisch. Der weitere mögliche Einzug von Aktien würde aber Kapital vernichten, da die Gesellschaft noch weiter wachsen und investieren will. Es wurden bereits über 1 Mio Aktien in diesem Jahr eingezogen
TOP 6 Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2026
Zustimmung
Begründung: Da der Abschlussprüfer keine Beratung bei der Gesellschaft macht, bestehen keine Bedenken gegen die Wiederwahl. Allerdings ist das mit über 30% extrem stark gestiegene Honorar schon sehr erklärungsbedürftig.
Hinweis: Auf der Hauptversammlung kann aus sachlichen Gründen gemäß den gesetzlichen Bestimmungen von oben genanntem Abstimmungsverhalten abgewichen werden
Keine Abstimmung erforderlich