TOP 1 Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses sowie des Lageberichts für das Geschäftsjahr 2022 mit dem Bericht des Aufsichtsrats über das Geschäftsjahr 2022
Keine Abstimmung erforderlich
TOP 2 Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns
Zustimmung
Begründung: Angesichts der immensen Turbulenzen, in denen sich Varengold weiterhin befindet, erscheint die Gewinnthesaurierung sinnvoll.
TOP 3 Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2022
Ablehnung
Begründung: Im vergangenen Jahr gab es große Compliance-Probleme, eine noch immer nicht abgeschlossene BaFin-Untersuchung, keinen Geschäftsbericht und keine HV. Zudem war die Außenkommunikation stark eingeschränkt, auch für Fragen stand niemand zur Verfügung.
TOP 4 Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2022
Ablehnung
Begründung: Im Jahr 2023 gab es große Compliance-Probleme, eine noch immer nicht abgeschlossene BaFin-Untersuchung, keinen Geschäftsbericht und keine HV. Zudem war die Außenkommunikation stark eingeschränkt, auch für Fragen stand niemand zur Verfügung.
TOP 5 Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2023
Ablehnung
Begründung: Nach den vom Prüfer unentdeckten Unregelmäßigkeiten der vergangenen Jahre wäre ein Prüferwechsel nun angezeigt.
TOP 6 Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2024
Zustimmung
Begründung: Mit PKF wird hier ein neuer Prüfer vorgeschlagen, der über internationales Netzwerk verfügt und für einen Neuanfang geeignet erscheint.
TOP 7 Neuwahl des Aufsichtsrats
Keine Abstimmung erforderlich
TOP 7.1 Herr Dr. Karl-Heinz Lemnitzer
Zustimmung
Begründung: Herr Lemnitzer gehörte zwar schon dem bisherigen AR an, den wir heute nicht entlasten. Eine gewisse Kontinuität samt Erfahrungserhalt erscheint aber gleichzeitig unabdingbar, so dass es ausreichend wäre, die beiden weiteren Aufsichtsräte auszuwechseln.
TOP 7.2 Herr Vasil Stefanov
Ablehnung
Begründung: Herr Stefanov hält zu viele weitere Mandate, zudem in verschiedenen Ländern.
TOP 7.3 Herr Dirk Auerbach
Zustimmung
Begründung: Mit Herrn Auerbach könnte neue, wertvolle Rechtsexpertise den Aufsichtsrat ergänzen.
TOP 8 Beschlussfassung über die Änderung von § 17 der Satzung (Ermächtigung virtuelle Hauptversammlungen)
Ablehnung
Begründung: Wir als SdK lehnen virtuelle HVs ab!
TOP 9 Beschlussfassung über die Änderung von § 19 der Satzung (virtuelle Teilnahme von Aufsichtsratsmitgliedern an Hauptversammlungen)
Ablehnung
Begründung: Wir lehnen virtuelle HVs ab!
TOP 10 Beschlussfassung über die Änderung von § 17 Absatz 5 der Satzung (Recht zur Teilnahme an der Hauptversammlung)
Zustimmung
Begründung: Dieser redaktionellen Änderung scheint nichts entgegenzustehen.
Hinweis: Auf der Hauptversammlung kann aus sachlichen Gründen gemäß den gesetzlichen Bestimmungen von oben genanntem Abstimmungsverhalten abgewichen werden.
Keine Abstimmung erforderlich