1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des gebilligten Konzernabschlusses, des zusammengefassten Lageberichts für die Gesellschaft und den Konzern zum 31. Dezember 2023 (einschließlich des erläuternden Berichts zu den Angaben nach §§ 289a, 315a des Handelsgesetzbuchs) sowie des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2023
Keine Abstimmung erforderlich
2. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands
Zustimmung
Begründung: Die Jahresprognose 2023 wurde erreicht, die Kapitalkosten verdient. Umsatz, Ebitda mitsamt Marge konnten gegenüber den Vorjahren wieder gesteigert werden. Die Prognose für das laufende Geschäftsjahr sieht erneut profitables Wachstum vor.
3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats
Zustimmung
Begründung: Ausweislich des Berichtes des Aufsichtsrats tagten seine Mitglieder in der Berichtsperiode siebenmal, bei ausreichender Präsenz. Der Jahresabschluss wurde geprüft und gebilligt, den Vorgaben nach §171 AktG wurde gefolgt.
4. Beschlussfassung über die Wahl des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2024 sowie, für den Fall einer prüferischen Durchsicht, des Prüfers für unterjährige Finanzberichte des Geschäftsjahrs 2024 sowie für das erste Quartal des Geschäftsjahrs 2025
Zustimmung
Begründung: PwC soll erneut mandatiert werden. Im Jahr 2024 erbrachte PwC bereits Leistungen für Abschlussprüfung und Andere Bestätigungsleistungen. Die Anforderungen der SdK an Abschlussprüfer werden erfüllt.
5. Beschlussfassung über die Billigung des nach § 162 AktG erstellten und geprüften Vergütungsberichts für das Geschäftsjahr 2023
Zustimmung
Begründung: Der Vergütungsbericht wurde vom Abschlussprüfer hinsichtlich der Vorgaben von §162 AktG testiert. Auf mehr als 30 Seiten werden fixe und variable Vergütungen ausführlich erläutert.
Hinweis: Auf der Hauptversammlung kann aus sachlichen Gründen gemäß den gesetzlichen Bestimmungen von oben genanntem Abstimmungsverhalten abgewichen werden.
Keine Abstimmung erforderlich