TOP 1 Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der UniDevice AG zum 31. Dezember 2021, des gebilligten Konzernabschlusses zum 31. Dezember 2021, des Konzernlageberichts der UniDevice AG für das Geschäftsjahr 2021 sowie des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2021
Keine Abstimmung erforderlich
TOP 2 Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns 2021
Zustimmung
Begründung: Da bedingt durch die Lieferkettenprobleme das Ergebnis schlechter als im Vorjahr ausgefallen ist, ist die Ausschüttungshöhe immer noch angemessen mit über 50% des Bilanzgewinns.
TOP 3 Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2021
Zustimmung
Begründung: Die Gesellschaft hat einen Einbruch erlitten und ihre Prognose verfehlt. Da dieser aber anscheinend auf Lieferkettenprobleme beruht, die nicht vom Unternehmen zu verantworten sind, kann trotzdem die Entlastung erfolgen.
TOP 4 Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2021
Zustimmung
Begründung: Soweit laut AR Bericht erkennbar, hat der Aufsichtsrat seine Aufgaben erfüllt.
TOP 5 Beschlussfassung über die Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern
Keine Abstimmung erforderlich
a) Herrn Christoph Jakob, Beruf: Steuerberater, wohnhaft in 34225 Baunatal.
Zustimmung
Begründung: Es ist nichts bekannt, was gegen die Wiederwahl des Kandidaten spricht.
b) Herrn Dr. Arno Schimpf, Beruf: Ingenieur, wohnhaft in 98617 Neubrunn.
Zustimmung
Begründung: Es ist nichts bekannt, was gegen die Wiederwahl des Kandidaten spricht.
c) Frau Regine Siebert, Beruf: Dozentin, wohnhaft in 34132 Kassel.
Zustimmung
Begründung: Es ist nichts bekannt, was gegen die Neuwahl der Kandidatin spricht. Die neue Kandidatin muss sich aber auf der HV noch vorstellen.
TOP 6 Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2022
Zustimmung
Begründung: Da der Abschlussprüfer keine Beratung bei der Gesellschaft macht, kann die Wiederwahl erfolgen.
Hinweis: Auf der Hauptversammlung kann aus sachlichen Gründen gemäß den gesetzlichen Bestimmungen von oben genanntem Abstimmungsverhalten abgewichen werden.
Keine Abstimmung erforderlich